

في البداية، يجب علينا التطرق مباشرة إلى المشكلة — عمليات الاحتيال في العملات الرقمية ليست جديدة. النشاط المرتبط بالبلوكشين لا يختلف عن غيره. ببساطة، توجد الأنشطة غير القانونية حيثما وُجدت الأرباح. لماذا أصبحت هذه الظاهرة ملحوظة بشكل خاص في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)؟ هناك العديد من الأسباب التي تستحق النظر بعناية.
لقد انتشرت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، أكثر من أي مفهوم آخر مرتبط بالبلوكشين، إلى الجمهور العام. في السنوات الأخيرة، بلغ عدد المشترين والبائعين حوالي 280,000 وعدد المحافظ الفريدة نحو 185,000. كثير من هؤلاء جدد في عالم العملات الرقمية، مما يجعلهم أهدافًا محتملة للاحتيال. أدى هذا التحول إلى ظهور قاعدة مستخدمين ضعيفة يستهدفها المحتالون باستمرار.
قفزت مبيعات الرموز غير القابلة للاستبدال عالميًا إلى أكثر من $4 مليار مؤخرًا، وبلغت عمليات البحث في Google عن "NFT scam" أعلى مستوياتها. للأسف، جميع أشكال التجارة تشمل وجود عمليات احتيال. النمو السريع لسوق الرموز غير القابلة للاستبدال جذب مستثمرين شرعيين وجهات احتيالية تسعى لاستغلال الحماس المحيط بهذه الفئة من الأصول.
من الضروري أن تدرك أن امتلاك NFT يحتوي على صورة لا يمنحك ملكية فعلية لتلك الصورة. لا يمكنك إعادة إنتاجها أو استخدامها تجاريًا. بل تملك سجل شراءك على البلوكشين فقط. يمكن لشخص آخر شراء سجل الشراء المرتبط بالصورة. هذا الفهم الخاطئ لملكية NFT أدى إلى ارتباك وخلق فرص للمحتالين لاستغلال المشترين غير المطلعين.
يُصعب ذلك من تنظيم سوق الرموز غير القابلة للاستبدال بالطريقة التي يُنظم بها سوق الفن التقليدي. سرقة لوحة لفنان شهير مثل فان جوخ تؤدي إلى عقوبات قانونية. تجار الفن يبحثون عن الأعمال الأصلية. وحتى عالم الفن الكلاسيكي الفاخر يتكون غالبًا من مجتمع صغير مترابط. الطبيعة اللامركزية والمجهولة نسبيًا لمعاملات البلوكشين تجعل من الصعب على السلطات تتبع وملاحقة المحتالين.
يمكن للرموز غير القابلة للاستبدال دعم الفنانين الرقميين من خلال خلق الندرة وتمكين المشترين من امتلاك ملفات رقمية فريدة. لكن يبقى من المهم معالجة بعض المشكلات مثل تكلفة الموارد للمعاملات على البلوكشين. كما لا بد من معالجة كثرة الحيل وعمليات الاحتيال. من خلال فهمها بشكل أفضل، نستطيع حماية أنفسنا واتخاذ قرارات أكثر وعيًا في هذا السوق المتغير.
شهدت السنوات الأخيرة إطلاق 10,000 من "Evolved Apes"، في واحدة من أشهر عمليات الاحتيال أو السحب السريع (rug pull) في NFTs. كان هذا المشروع المزيف مثالًا نموذجيًا لهذا المجال. تصاميم القردة الكرتونية منتشرة بين مشاريع NFTs بعد نجاح Bored Ape Yacht Club، الذي ألهم العديد من المشاريع المشابهة.
كان المشترون يحصلون على تصميم قرد فريد. كما وُعِدوا بإمكانية استخدامه في لعبة قتال مقترحة على البلوكشين حيث يتنافس القردة ضد بعضهم. كان من المفترض أن يحصل الفائزون على مكافآت بالعملات الرقمية، وأن تمويل اللعبة يجمع من هذه الرموز خلال مراحل التطوير. أثار المشروع ضجة واسعة عبر التسويق في وسائل التواصل الاجتماعي ومجتمعات Discord، وجذب آلاف المستثمرين المتحمسين.
لسوء الحظ، اختفى المطور الذي كان يستخدم اسم "Evil Ape" بعد بيع الرموز. عندها كان قد جمع 798 Ethereum (نحو $2.7 مليون وقتها). لم يكن لدى المشترين أي وسيلة للرد على ما حدث. لعبة Evolved Apes لم تكن موجودة أصلاً. من اشترى رموز الاحتيال بقي معه فقط ملف JPG. أصبحت هذه الحالة نموذجًا للاحتيال الذي يترك فيه المطورون المشروع بعد جمع الأموال.
ومن عمليات الاحتيال الشهيرة أيضًا مشروع Mercenary. كان لعبة NFT بطابع العصور الوسطى مع ميزة اللعب من أجل الربح وعملة رقمية جديدة باسم Mercenary Gold. أُطلق المشروع مؤخرًا بوعود كبيرة. دفع المحتالون مقابل إعلانات على Twitter عبر منصات أخبار العملات الرقمية، ما زاد الاهتمام ومنح المشروع مظهر الشرعية.
لكن في الواقع كان كل شيء خدعة. غادر أصحاب Mercenary Gold ومعهم على الأقل $760,000 من عملية احتيال NFT. واتُهموا أيضًا بعمليات احتيال أخرى في مشاريع بلوكشين مختلفة. أزال المالكون أنفسهم من وسائل التواصل الاجتماعي واختفوا تمامًا. أُغلق موقع المشروع الإلكتروني، وتوقفت جميع قنوات التواصل الرسمية، وترك المستثمرون مع رموز لا قيمة لها.
ظهر مشروع Big Daddy Ape Club كمحاكاة ساخرة لمشروع Bored Ape Yacht Club الأكثر نجاحًا. أبدى مشاهير مثل جيمي فالون وباريس هيلتون اهتمامهم بمشروع Bored Ape Club. لم يدعم أي منهما Big Daddy Ape Club، رغم أن الدعاية قد توحي بذلك. استغل المحتالون شهرة رموز القردة لجذب المشترين غير الواعين.
أقنع المحتالون عملاء Big Daddy Ape Club بسك NFT مزيف مقابل سعر 1 Solana، أي حوالي $135 وقتها. في النهاية، لم يكن بالإمكان سك الرمز. لكن ضريبة Solana استُقطعت، ما يعني أن الضحايا فقدوا أموالهم دون الحصول على أي شيء.
استهدفت عملية الاحتيال أكثر من 9,041 شخصًا وجنت أكثر من $1.3 مليون. تشير منصة SolRarity إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها هذا الفريق عملية احتيال في عالم العملات الرقمية، بل يُرجح أنها الثالثة بناءً على نشاط المحفظة. يبرز تكرار هذه العمليات أهمية التحقق الدقيق قبل الاستثمار في أي مشروع NFT.
للأسف، أصبحت مخططات الضخ والتفريغ متوقعة إلى حد ما في العملات الرقمية وحاليًا في أسواق NFTs. تشير هذه المخططات إلى قيام مجموعة بشراء NFTs أو عملة رقمية بكثافة لرفع الطلب بشكل مصطنع. بعد تحقيق هدفهم، يبيعون عند ارتفاع السعر ويتركون الآخرين بأصول عديمة القيمة. استخدمت هذه الحيلة في الأسواق المالية التقليدية لعقود، ووجدت موطئ قدم جديد في سوق العملات الرقمية غير المنظم.
من الشائع أيضًا في تداول العملات الرقمية الانخراط في "تداول الغسل" — أي شراء وبيع الأصول من قبل نفس الشخص. هذا يرفع السعر بشكل مصطنع. ويبدو الأصل جذابًا للمتداولين الساذجين الذين يظنون أن السعر سيرتفع أو أنهم حصلوا على صفقة استثنائية. يخلق تداول الغسل حجم تداول وسعر وهميين يخدعان المشترين المحتملين.
واجهت مشاريع NFTs أيضًا اتهامات بممارسات الضخ والتفريغ. على سبيل المثال، زعم The Athletic أن أعضاء من فرق لاعبي SoRare NFTs اشتروا الرموز لزيادة الاهتمام. حتى عملية بيع عمل Beeple الرقمي القياسي واجهت اتهامًا مماثلًا. فقد أشارت منشورات إلى أن المشتري، Metakovan، اشترى العمل بهدف تمويل مخطط ضخ وتفريغ لرمزه B.20.
تعد CryptoKitties من أولى تطبيقات الرموز غير القابلة للاستبدال. هذه الرموز موجودة على بلوكشين Ethereum. بعد إطلاقها في أواخر 2017، أصبحت من أكثر الرموز شعبية. بيع أحد القطط الأكثر طلبًا مقابل $155,000 من Ethereum. بعد ستة أشهر، انخفضت الأسعار بنسبة %95. هذا الهبوط الحاد ترك الكثير من المستثمرين بخسائر كبيرة وكان تحذيرًا مبكرًا عن تقلب سوق NFTs.
كيف تتجنب عملية الاحتيال في مشاريع NFTs المزيفة؟
أولًا، تحقق من سجل المشروع وسجلات المحافظ. تتيح منصات مثل OpenSea وأي سوق NFTs آخر رؤية عدد الصفقات والمشترين للمجموعات. تتيح لك EtherScan رؤية جميع المعاملات على بلوكشين Ethereum وتوفر شفافية حول أنماط التداول.
أيضًا، تابع المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي. تحقق من حساب Twitter الخاص بهم وانضم إلى خادم Discord. المشروع الناجح يجب أن يكون لديه عدد كبير من المستثمرين وجامعي NFTs لضمان السيولة والقيمة الفنية واستمرارية المجتمع. ابحث عن تفاعل حقيقي لا حسابات آلية أو مروجين مدفوعين.
تزداد هذه العمليات الاحتيالية بشكل كبير. ومع ذلك، هناك ارتفاع في تقارير سرقة NFTs. فقد تعرض الفنانون لسرقة أعمالهم وتحويلها إلى رموز غير قابلة للاستبدال وبيعها لمن يعتقدون أنهم يحصلون على عمل أصلي. أصبحت هذه المشكلة أكثر حدة مع توسع سوق الرموز الرقمية، حيث يستهدف المحتالون الفنانين المعروفين والجدد.
DeviantArt هو مجتمع إلكتروني شهير يضم أكثر من 70 مليون عضو ونصف تريليون عمل فني. يدعي العديد من الفنانين أنهم كانوا ضحايا سرقة. أطلق DeviantArt أداة جديدة لمسح البلوكشينات العامة والأسواق الخارجية وتنبيه الأعضاء إلى حالات الاحتيال المحتملة في فنون NFTs. منذ إطلاقها، أرسلت أكثر من 50,000 تنبيه بانتهاكات محتملة، ما يبرز حجم المشكلة.
تذكر أن سك عمل فني كـNFT لا يمنحك حقوق الملكية الفكرية. تجعل أدوات OpenSea من السهل على أي شخص تحويل أي صورة إلى NFT. يمكن للمحتالين سرقة أعمال الفنانين وإنشاء حسابات مزيفة على OpenSea لبيع أعمال مزيفة. يصبح NFT عديم القيمة إذا اكتشف المجتمع ما يفعله المحتال. علاوة على ذلك، لن يكون هناك وسيلة لاسترجاع أموالك.
ابحث جيدًا قبل شراء NFTs من أي منصة. إن فهم الفرق بين امتلاك NFT وامتلاك حقوق العمل الأصلي ضروري لاتخاذ قرارات شراء مستنيرة.
تشير علامة التحقق الزرقاء بجوار صورة الملف الشخصي للفنان في OpenSea وغيرها من الأسواق إلى أن الحساب موثّق. ابحث عن الفنان عبر Twitter أو موقعه الإلكتروني أو أي قناة تواصل أخرى. اسأل الفنان مباشرة عن ملكية العمل وصحة الحساب. استعن بأعضاء مجتمع Discord للتحقق. المراجعة من مصادر متعددة تساعد في تأكيد الأصالة.
يلزمك التسجيل في محفظة عملات رقمية لشراء أول NFT. تعتبر MetaMask المحفظة الأشهر لجمع NFTs على Ethereum. لكن شهرتها جعلتها هدفًا رئيسيًا لهجمات التصيد الاحتيالي المعقدة.
استُهدف مستخدمو MetaMask مؤخرًا في عملية تصيد إلكتروني تضمنت إعلانات مزيفة تطلب مفاتيح محافظهم الخاصة وعبارة الأمان المكونة من 12 كلمة. هذه ليست المحاولة الوحيدة للحصول على معلوماتك السرية. هناك أيضًا نوافذ منبثقة ضارة للـNFT عبر Telegram وDiscord ومنتديات عامة أخرى. غالبًا ما تظهر هذه الهجمات بشكل موثوق للغاية وتقلد الاتصالات الرسمية من منصات حقيقية.
يمكن أن تؤدي هجمات التصيد إلى سرقة معلوماتك الشخصية وسحب محتويات محفظتك الرقمية. تعرضت مجموعة "CryptoBatz" لآوزي أوزبورن، التي تضم 9,666 وطواطًا رقميًا، لهذا النوع من الاحتيال. بعد يومين فقط من إصدار الرموز، استُهدف الداعمون بعملية تصيد احتيالية حول NFT. أدى ذلك إلى سرقة العملات الرقمية من المحافظ، بعد نشر رابط من الحساب الرسمي لمشروع NFT على Twitter، ما يوضح إمكانية اختراق حتى الحسابات الموثقة.
كيف تحمي نفسك من هذه العمليات؟
حافظ على سرية معلوماتك! ستحتاج إلى عبارة الاسترداد لإنشاء نسخة احتياطية أو استعادة المحفظة. لا تدخل أي معلومات في نافذة MetaMask المنبثقة أو أي نافذة أخرى! في جميع معاملات العملات الرقمية، استخدم الموقع الرسمي فقط ولا تعتمد على النوافذ المنبثقة أو الروابط أو البريد الإلكتروني. لن تطلب المنصات الموثوقة منك عبارة الاسترداد أو المفاتيح الخاصة.
لا تعطي عبارة الاسترداد لأي شخص! هذا أمر بالغ الأهمية — عبارتك الرئيسية هي المفتاح الرئيسي لمحفظتك؛ من يحصل عليها يمكنه الوصول إلى جميع أموالك.
أدى انتشار الرموز غير القابلة للاستبدال إلى العديد من التأييدات من المشاهير. يربح هؤلاء المشاهير بطرق مختلفة. لكن، بما أن تداولات NFTs تتم عبر الإنترنت، فإن المعلومات المتوفرة للجمهور عن تسويق المشروع محدودة. بعض عمليات الاحتيال تتضمن تأييدات وهمية من المشاهير. قبل أن يدرك الجمهور أن السفير المزعوم ليس متورطًا فعليًا، يكون الكثيرون قد خسروا أموالهم.
في السنوات الأخيرة، لاقت منشورات وسائل التواصل حول مجموعة NFT Trollz للمغني 6ix9ine اهتمامًا واسعًا. كان يُزعم أن إنشاء الصورة الرمزية يمنح مالك NFT عائدات، مع إعادة %5 لأصحاب رموز Trollz الأصليين على كل صفقة. أطلق المشروع وعودًا كبيرة باستمرار العوائد للمستثمرين.
ظهرت تساؤلات حول الشرعية فورًا. زُعم أن $100,000 ستذهب إلى جمعيات خيرية مختلفة. يدعي العديد من المشترين الآن أن ذلك لم يحدث. كما لم تتحقق وعود العائدات. لم يبدأ أي من الأعمال الخيرية الموعودة. تبرز هذه الحالة كيف يستخدم المحتالون شهرة المشاهير والوعود الخيرية لإضفاء مصداقية على مخططاتهم الاحتيالية.
لتجنب هذه العمليات، تأكد أولًا من البحث في المشروع. هل التأييد حقيقي؟ هل المشروع قادر على الوفاء بوعوده؟ ابحث عن إعلانات رسمية في الحسابات الموثقة وكن حذرًا من المشاريع التي تعتمد فقط على شهرة المشاهير دون مضمون.
تحدث هذه العمليات غالبًا في السوق الثانوية. تحدث عندما يشتري شخص NFT ويعرضه لإعادة البيع. قد يحاول المزايدون تغيير نوع العملة الرقمية بعد إدراج NFT للبيع. هذه علامة خطر! بالطبع، $5 ليست مساوية لـ5 BTC. تستغل هذه الطريقة البائعين غير المنتبهين لتفاصيل معاملاتهم.
تحقق دائمًا من العملة ورفض أي عروض أقل من السعر الذي ترغب به. تحقق من نوع العملة الرقمية والمبلغ بدقة قبل إتمام أي صفقة. يعتمد المحتالون على انشغال البائعين أو استعجالهم لإتمام الصفقة.
بعد الشراء، قد تختفي هذه الرموز. السبب هو أن العقد الموجود على البلوكشين قد يختلف عن العمل الفني الفعلي. عند تحميل عمل فني أصلي على منصة مثل OpenSea، يتم شراؤه بعملة رقمية مثل Ethereum. هذا ما يُسمى بالعقد الذكي.
العقد الذكي هو ما يُسك على البلوكشين. أما المحتوى نفسه فليس جزءًا من العقد الذكي. تشير الرموز غير القابلة للاستبدال فقط إلى ملكية الأصول. أما الأصل نفسه فيمكن أن يكون أي نوع من الملفات. يتيح هذا الجانب التقني للمحتالين إنشاء عروض مضللة.
من المهم التأكد من أن المنصة المركزية التي تستخدمها موثوقة. لا ينتهي بك الأمر بشراء مجرد رابط لصورة. يمكن دائمًا تغيير ما يُخزن على عنوان URL، ليبقى المشتري بدون شيء. ينشئ بعض المحتالين أسواقًا مزيفة تبدو شرعية لكنها تهدف لسرقة الأموال أو بيع رموز دون قيمة.
لتجنب الاحتيال، عند شراء NFT تحقق من أنك تملك أيضًا الأصل الرقمي أو المادي، مثل ملف JPEG أو MP3 أو PDF. تحقق من أن بيانات NFT تشير إلى حل تخزين دائم مثل IPFS وليس إلى عنوان URL يمكن تغييره.
على عكس معظم عمليات الاحتيال المرتبطة بالرموز غير القابلة للاستبدال، فإن هذا النوع مباشر نسبيًا. يتظاهر المحتال بأنه موظف دعم عملاء لمشاريع NFTs. الهدف هو التواصل معك وطلب معلوماتك الحساسة. تحدث هذه العمليات غالبًا على Discord أو Telegram أو Reddit — منصات شائعة بين المهتمين بالعملات الرقمية. إعطاء عبارة الأمان لمحفظتك يمكن أن يؤدي إلى فقدان جميع أصولك.
إذا استلمت رسائل مباشرة من مؤسسي هذه المشاريع، تعامل معها بشك. معظم مشاريع NFTs لا تتواصل مباشرة مع المستخدمين عبر Discord أو Telegram. عادةً ما ترد فرق الدعم الرسمية في القنوات العامة. غالبًا ما ينشئ المحتالون حسابات مزيفة تشبه الحسابات الرسمية، لذا تحقق دائمًا من هوية صاحب الرسالة قبل تقديم أي معلومات.
لا أحد يرغب في تفويت فكرة ثورية. يهتم كثيرون بتقنية البلوكشين أو الرموز غير القابلة للاستبدال لهذا السبب. وبالطبع، لا يريد الناس أن يفوتهم "الفرصة الكبرى" التالية. الخوف من فوات الفرصة (FOMO) دافع نفسي قوي يستغله المحتالون.
الثروات الرقمية موجودة بالفعل. لكن المحتالين يدركون عدد الطامحين في تحقيق الثراء السريع. يلعبون على هذه الغرائز ويستخدمون حيلًا متنوعة للربح من المتعاملين في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال. يخلقون شعورًا بالإلحاح، ويعدون بعوائد غير منطقية، ويستخدمون دليلًا اجتماعيًا للضغط على الضحايا لاتخاذ قرارات سريعة.
يمكنك تجنب الاحتيال. توخَّ الحذر دائمًا. لا تقدم على الشراء إلا إذا كنت متأكدًا. وابحث بعمق حول المشروع. وأخيرًا، احرص على أمن معلوماتك. باتباع هذه المبادئ واطلاعك الدائم على أساليب الاحتيال الشائعة، يمكنك المشاركة بأمان أكبر واتخاذ قرارات استثمارية أفضل.
أكثر سبعة أنواع شائعة من عمليات الاحتيال في NFTs هي الأسواق المزيفة، العروض المزيفة، الدعم الفني المزيف، الهبات المزيفة، عمليات الخروج الاحتيالية، الرموز المقلدة، ومخططات الضخ والتفريغ.
ابحث عن مصداقية الفريق واطلع على تعليقات المجتمع في Reddit وDiscord. تحقق من خارطة الطريق وحجم التداول. دقق في الوعود غير الواقعية ووزع استثماراتك. تجنب المشاريع التي تفتقر إلى قنوات رسمية أو شفافية واضحة.
المشاريع الشرعية لديها أوراق بيضاء واضحة، فرق تطوير نشطة، وتفاعل مجتمعي حقيقي. المشاريع الاحتيالية تفتقر إلى خارطة طريق واضحة، وتخفي هوية القائمين عليها، وتطلق وعودًا غير واقعية. تحقق من أصالة المشروع عبر مراجعة خلفية الفريق، حجم التداول، وقنوات التواصل الرسمية قبل الاستثمار.
استرداد أموال الاحتيال في NFTs صعب للغاية بسبب خاصية البلوكشين غير القابلة للعكس. لكن يمكنك تقديم بلاغات للشرطة، وحفظ الأدلة، واتباع الإجراءات القانونية. تواصل مع الجهات المختصة فورًا واحتفظ بجميع تفاصيل المعاملات للتحقيق المحتمل.
تحقق من خلفية الفريق وسجله على وسائل التواصل، وراجع الورقة البيضاء وخارطة الطريق، وافحص سجلات المعاملات على مستكشفات البلوكشين، وتحقق من وجود المشروع في عدة منصات، واحذر من الاحتيالات الشائعة مثل السحب السريع ومخططات الضخ والتفريغ.
تحقق من الحسابات الرسمية عبر الشارات الموثقة والمواقع الرسمية. تجنب الضغط على الروابط المشبوهة. فعّل المصادقة الثنائية. تحقق من أسماء النطاقات ولا تؤكد أي صفقة إلا على المنصات الرسمية.
تشمل الأساليب الشائعة مواقع أسواق NFTs مزيفة تحاكي المنصات الأصلية، ورسائل بريد إلكتروني تصيدية بروابط ضارة، وحيل الهندسة الاجتماعية لخداع المستخدمين للكشف عن مفاتيحهم الخاصة أو عبارات الاسترداد. كما ينشئ المحتالون خوادم Discord مزيفة ويتقمصون فرق الدعم الرسمية لسرقة بيانات المحافظ وأصول الرموز مباشرة.











