التراخيص والتسجيلات والمسائل القانونية الأخرى

تتعاون المنصة العالمية الرائدة بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية حول العالم، مع اتباع نهج شفاف ومسؤول لضمان الامتثال الدولي. تعرض هذه الوثائق الحافظة الشاملة للمنصة بما يشمل التراخيص، والتسجيلات، والتصاريح، والموافقات التنظيمية عبر عدة ولايات قضائية، إلى جانب مسائل قانونية أخرى ذات صلة بخدماتها المالية وخدمات الأصول الرقمية.

التراخيص والتسجيلات في أوروبا

رسخت المنصة حضوراً تنظيمياً قوياً في أوروبا عبر إدارة شركات تابعة وفروع ضمن أطر تنظيمية خاصة بكل بلد.

في فرنسا، سجلت الشركة التابعة الفرنسية كمزود خدمات الأصول الرقمية لدى هيئة الأسواق المالية (تسجيل E2022-037)، مما يتيح لها تقديم خدمات منظمة شاملة مثل حفظ الأصول الرقمية، وشراء وبيع الأصول الرقمية بالعملة القانونية، وتبادل الأصول الرقمية، وتشغيل منصات التداول. يضمن النظام التنظيمي للمستخدمين الفرنسيين حماية تتوافق مع أعلى المعايير الأوروبية.

في إيطاليا، سجلت الشركة التابعة الإيطالية كمزود خدمات الأصول الرقمية (تسجيل PSV5) لدى هيئة الوكلاء والوسطاء الماليين، ويخولها ذلك تقديم خدمات الحفظ والتبادل للأصول الرقمية، معززة موقعها في السوق الإيطالي.

في ليتوانيا، حصلت الجهة المسجلة على وضع مزود خدمات الأصول الافتراضية (تسجيل 305595206) لدى سجل الكيانات القانونية في جمهورية ليتوانيا ووحدة الاستخبارات المالية المحلية، بما يؤهلها لتقديم خدمات الحفظ والتبادل ودعم البنية التحتية المنظمة في وسط وشرق أوروبا.

في إسبانيا، سجلت الشركة التابعة الإسبانية كمزود خدمات الأصول الرقمية الافتراضية لدى بنك إسبانيا (تسجيل D661)، مما يتيح لها تقديم خدمات الحفظ والتبادل للأصول الرقمية تحت إشراف تنظيمي وطني مباشر.

في بولندا، سجلت الشركة التابعة البولندية كمزود خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (تسجيل RDWW – 465) لدى غرفة الإدارة الضريبية البولندية، لتقديم خدمات الحفظ والتبادل للمستخدمين البولنديين.

في السويد، سجلت هيئة الرقابة المالية السويدية الشركة كمؤسسة مالية لإدارة وتداول العملات الافتراضية (تسجيل 66822)، مما يتيح لها تقديم منتجات وخدمات متنوعة مثل المعاملات الفورية، والتحويل خارج المنصة (OTC)، والحفظ، والتخزين، والادخار، والبطاقات، وخدمات الدفع.

التراخيص والتسجيلات في رابطة الدول المستقلة

وسعت المنصة نطاق عملياتها المنظمة إلى رابطة الدول المستقلة مستهدفة المراكز المالية الرئيسية.

في كازاخستان، منح مركز أستانا المالي الدولي ترخيصاً من هيئة خدمات أستانا المالية للمنصة لتشغيل منصة أصول رقمية وتقديم خدمات الحفظ، مما يجعلها لاعباً محورياً في منظومة التمويل الرقمي بآسيا الوسطى ويسهل معاملات الأصول الرقمية في هذه المنطقة الناشئة.

التراخيص والتسجيلات في الشرق الأوسط

تتبع المنصة استراتيجية متكاملة في الشرق الأوسط، حيث حصلت على تراخيص في أهم المراكز المالية الإقليمية.

في سوق أبوظبي العالمي، حصلت الشركة التابعة على تصريح خدمات مالية من هيئة تنظيم الخدمات المالية لمزاولة أنشطة الحفظ المنظمة للأصول الافتراضية. بمجرد استيفاء الشروط المحددة، يمكنها تقديم خدمات الحفظ للعملاء المحترفين، مما يعزز اندماج الأصول الرقمية في القطاع المالي بأبوظبي.

في البحرين، تحمل الشركة التابعة ترخيص مزود خدمات الأصول الرقمية الفئة الرابعة من مصرف البحرين المركزي، ويخولها ذلك تقديم خدمات التبادل والحفظ للأصول الرقمية، مما يدعم منظومة التكنولوجيا المالية البحرينية.

في مركز دبي التجاري العالمي، منحت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية ترخيص MVP كمزود خدمات الأصول الرقمية، مما يسمح بتقديم المنتجات والخدمات المعتمدة، بما يشمل خدمات التبادل والوساطة والدفع للمستثمرين المؤهلين مبدئياً.

التراخيص والتسجيلات في آسيا والمحيط الهادئ

تحافظ المنصة على حضور تنظيمي قوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إحدى أكثر أسواق الأصول الرقمية والتمويل الرقمي نشاطاً عالمياً.

في أستراليا، سجلت الشركة كمزود لتبادل العملات الرقمية (تسجيل 100576141-001) لدى مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي، بما يتيح لها خدمة المستخدمين الأستراليين تحت الرقابة التنظيمية.

في إندونيسيا، حصلت الشركة على تسجيل متداول مرشح (رقم 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019) من هيئة تنظيم تجارة السلع الآجلة (Bappebti)، مما يخولها إجراء معاملات الأصول الرقمية لصالحها ولصالح العملاء، ويعزز وجودها في السوق الإندونيسي.

في اليابان، تتعاون المنصة مع وكالة الخدمات المالية اليابانية وحصلت على ترخيص بورصة، مما يتيح لها تقديم خدمات تبادل الأصول الرقمية عبر الكيان المحلي في أحد أكثر الأسواق تنظيماً وتطوراً في آسيا.

في نيوزيلندا، أُدرجت الشركة التابعة المحلية في سجل مزودي الخدمات المالية في نيوزيلندا، مما يتيح تقديم خدمات مثل شراء الأصول الافتراضية بالعملة المحلية، وتداول الأصول الافتراضية، وشراء أو بيع NFT بالعملة المحلية أو الرقمية، والاستثمار في الأصول الافتراضية. تجدر الإشارة إلى أنها غير مرخصة من أي جهة تنظيمية نيوزيلندية لهذه الخدمات المالية، ولا يعني التسجيل خضوعها للرقابة التنظيمية الفعلية.

في تايلاند، حصلت الشركة على تراخيص مشغل الأصول الرقمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات عبر وزارة المالية، لتأسيس بورصة أصول رقمية في تايلاند، وبموجب هذه التراخيص يمكنها العمل كبورصة ووسيط للأصول الرقمية.

التراخيص والتسجيلات في الأمريكتين

تدير المنصة عمليات منظمة واسعة النطاق في الأمريكتين، تشمل عدة دول أساسية.

في المكسيك، سجلت الشركة التابعة المكسيكية لنشاط معرض للخطر لدى هيئة الإدارة الضريبية، مما يخولها تقديم خدمات الأصول الافتراضية في المكسيك، مع الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمزودي خدمات الأصول الافتراضية.

في السلفادور، تحمل الشركة التابعة السلفادورية ترخيص مزود خدمات الأصول الرقمية (تسجيل PSDA/001-2003) من لجنة الأصول الرقمية الوطنية، وترخيص مزود خدمات بيتكوين (تسجيل 648c5c0751164005aa47d43a) من البنك المركزي الاحتياطي، وهي تراخيص تخول مجموعة واسعة من الخدمات المنظمة، مثل حفظ الأصول الرقمية، وشراء وبيع الأصول الرقمية والمشتقات، وإدارة منتجات الاستثمار الرقمية، وتبادل الأصول الرقمية، وتحليل المخاطر والأسعار، وتشغيل منصات التداول.

في الأرجنتين، سجلت الشركة التابعة الإقليمية كمزود خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (رقم 76) لدى لجنة الأوراق المالية الوطنية، مما يتيح لها خدمة المستخدمين في الأرجنتين.

في البرازيل، حصلت المنصة على موافقة البنك المركزي للاستحواذ على شركة وساطة مرخصة ومفوضة لإصدار النقود الإلكترونية وتوزيع الأوراق المالية، مما يتيح توفير حلول الدفع وخدمات إضافية للمستخدمين المحليين مع تطبيق أنظمة مزودي خدمات الأصول الرقمية.

التراخيص والتسجيلات في أفريقيا

أسست المنصة عمليات منظمة في أفريقيا، موسعة حضورها في القارة.

في جنوب أفريقيا، تقدم المنصة عقود الفروقات والخيارات للمستخدمين بصفتها الممثل القانوني لمزود خدمات مالية مرخص (FSP 51619)، وتوفر إمكانية الوصول إلى المشتقات في السوق الجنوب أفريقي.

مسائل قانونية أخرى

بالإضافة إلى الترخيص والتسجيل، تلتزم المنصة بالمعايير والإجراءات القانونية الأساسية لعملياتها العالمية.

الولايات القضائية المحظورة: تضع المنصة قائمة للدول المحظورة وتحدد أهلية المستخدمين وقيود الحساب في شروط الاستخدام، بما يوافق العقوبات الدولية والتنظيمات المحلية.

التحقق من الهوية (اعرف عميلك - KYC): تلزم المنصة جميع المستخدمين بإجراء تحقق اعرف عميلك (KYC) الإجباري، لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الدولية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات. يتم جمع معلومات إضافية للكيانات المرتبطة بالولايات المتحدة، وتتوفر موارد تعليمية لفهم إجراءات KYC وأهميتها.

قيود التشغيل: تطلق المنصة إشعارات حول القيود على المنتجات والخدمات، ويجب على المستخدمين المتأثرين مراجعتها وطلب المشورة المستقلة عند الحاجة.

خدمة العملاء: يتواجد فريق دعم متخصص على مدار الساعة للرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات، لضمان سرعة الاستجابة وحل المشكلات.

الخلاصة

طورت المنصة إطاراً تنظيمياً متنوعاً وقوياً يتيح لها العمل في عدة ولايات قضائية بتراخيص محلية، وتحافظ على تسجيلات وموافقات تنظيمية عبر أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، الشرق الأوسط، الأمريكتين وأفريقيا، مع ضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك. تفرض المنصة إجراءات قانونية صارمة مثل التحقق الإجباري من الهوية (KYC)، وتحافظ على قيود خاصة بكل ولاية قضائية، وتقدم خدمة عملاء عالية الجودة لرفع مستوى الشفافية والثقة. ويؤكد هذا النهج الشامل التزام المنصة بالتشغيل القانوني والمسؤول دولياً ضمن منظومة الخدمات المالية والأصول الرقمية، ويبرز دورها كمزود خدمات أصول رقمية منظم بحضور متعدد الجنسيات ومتعدد الولايات القضائية.