ملخص سريع
- حدد المركز الوطني لمكافحة الفساد في مولدوفا مخططًا للتأثير على الانتخابات، حيث تم استخدام حوالي 107 ملايين دولار للترويج للمرشحين ورشوة الناخبين.
- قال المركز إن “مخطط المعاملات المعقد” يمكن تتبعه إلى منصتين مركزيتيْن للعملات الرقمية في روسيا وقرغيزستان.
- حددت شركة تحليل البلوكتشين TRM Labs أن بورصة العملات الرقمية القرغيزية TokenSpot مرتبطة بـ “نظام أكبر للهروب من العقوبات الروسية”.
كشفت المركز الوطني لمكافحة الفساد في مولدوفا عن مخطط للتأثير على انتخابات البرلمان لعام 2025 في البلاد، والذي استُخدم فيه العملات الرقمية لتحويل الأموال إلى نشطاء ورشوة الناخبين.
ووفقًا لما ذكره مدير المركز ألكسندر بينزارى، نقلاً عن تقارير وسائل الإعلام المحلية، تضمن المخطط “تمويلًا غير قانوني لأحزاب سياسية معينة بهدف التأثير على نتائج الانتخابات لصالح مرشحين معينين.”
وأوضح بينزارى أن المخطط تضمن تحويل الأصول الافتراضية إلى وسيط في مولدوفا، الذي قام بتحويلها إلى نقد عبر شبكته، قبل أن يتم توزيع الأموال على نشطاء محليين. وقال: “في النهاية، استُخدمت الأموال لمكافأة الأشخاص الذين يروجون لصورة مرشحين معينين، ورشوة الناخبين لكسب دعم مرشح معين، بالإضافة إلى تعبئة المشاركين في التجمعات أو الاحتجاجات.”
ادعى المركز أنه حدد “مخطط معاملات معقد” يستخدم محافظ العملات الرقمية غير الحاضنة. وذكر أن محفظة واحدة من المخطط شهدت تحويلات تزيد عن 107 ملايين دولار من عملة USDT المستقرة بين 2023 و2025، مع تحويل 43 مليون دولار في عام 2025 وحده.
ووفقًا للمركز، يمكن تتبع مصدر الأموال في المحافظ إلى منصتين مركزيتيْن للعملات الرقمية في روسيا وقرغيزستان. وقال بينزارى: “تبيّن أن شبكة الجريمة أنشأت عملتها الافتراضية الخاصة”، مشيرًا إلى أن الأموال تم تحويلها عبر البورصات إلى USDT لتسهيل “دمج الأموال في الدورة الاقتصادية لمولدوفا.”
وأضاف بينزارى أن المحافظ والحسابات المرتبطة بالمخطط تعرضت لاحقًا لعقوبات دولية، وتم تمويلها من خلال تحويلات من حسابات باسم مواطنين من تركيا وإسرائيل وقرغيزستان وروسيا وأذربيجان ومولدوفا.
وفي حديثه لـ Decrypt، ربطت شركة تحليل البلوكتشين TRM Labs الحملة بـ “عملية التأثير الأجنبية المدعومة من روسيا، InfoLider.”
وبمساعدة صحفي تحقيق من صحيفة Ziarul de Gardă المستقلة في مولدوفا، التي تلقت دفعتين بعملة رقمية كجزء من تقريرها السري، تمكنت TRM Labs من تحديد أن بورصة العملات الرقمية القرغيزية المرتبطة بروسيا TokenSpot هي المصدر المحتمل لإحدى المعاملات.
وقال كريست كيجان، كبير محللي المعلومات في TRM Labs، لـ Decrypt: “بينما لاحظت TRM العديد من المعاملات الأخرى بمبالغ مماثلة أُرسلت في نفس الوقت إلى بورصة آسيوية، فإن البورصة التي أرسلت الأموال إلى الصحفي المولدوفا تبدو على الأرجح من TokenSpot، نظرًا لارتباطها الوثيق بـ A7 والحكومة الروسية.” وأضاف أن الشركة لم تتمكن من تحديد مصدر الدفعة الثانية المرتبطة بالصحفي السري.
معاملة من بورصة مركزية إلى الصحفي السري ومن كيان خاضع لسيطرة روسيا TokenSpot إلى البورصة. المصدر: TRM Labs
سبق أن حددت TRM Labs أن TokenSpot على أنها شركة واجهة محتملة لبورصة Garantex الروسية الخاضعة للعقوبات، من خلال “نمط مشاركة TRX مماثل، من بين ميزات أخرى على السلسلة”، وفقًا لكيجان. وأضاف أن TokenSpot مرتبطة بـ “نظام أكبر للهروب من العقوبات الروسية” يشمل Garantex، وبورصة قرغيزستان الخاضعة للعقوبات Grinex، والعملات المستقرة المدعومة بالروبل A7A5.
وقال كيجان لـ Decrypt إن “الكيانات المرتبطة بـ Garantex، والتي تشمل TokenSpot، تم دمجها بشكل كبير في بيئة أكبر للهروب من العقوبات المدعومة من الكرملين”، مضيفًا أن Garantex و A7 هما “مشروعا يُحتمل أن يكونا تحت إدارة الكرملين”، استنادًا إلى معلومات المساهمين وتسريبات أواخر العام الماضي.
وفقًا لموقع TokenSpot، لفتح جميع ميزات المنصة، يجب على الكيانات القانونية التحقق من هويتها عبر ملء نموذج يتطلب الكشف عن “العمليات المعتمدة لتحديد العملاء” و"إجراءات العناية الواجبة للعملاء (CDD)." كما يتطلب النموذج من الكيانات الكشف عن “معلومات حول تطبيق التدابير التقييدية (العقوبات) لأي دولة/منظمة ضد الكيان القانوني.” ويُطلب من الأفراد الراغبين في التداول على المنصة إجراء فحص هوية يتضمن رفع بطاقة هوية صادرة عن الحكومة.
ووفقًا لـ TRM Labs، تلقت الكيانات غير القانونية حوالي 141 مليار دولار عبر محافظ العملات المستقرة في 2025، حيث شكل رمز A7A5 حوالي 72 مليار دولار. وفي الشهر الماضي، أفادت تقارير أن المفوضية الأوروبية كانت تدرس حظرًا شاملاً على جميع المعاملات الرقمية مع الأطراف الروسية، للحد من التهرب من العقوبات.
تواصلت Decrypt مع المركز الوطني لمكافحة الفساد وTokenSpot للتعليق، وستقوم بتحديث هذا المقال إذا وردت ردود.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
