أخبار Gate، في 12 مارس، رفع المستثمرون دعوى جماعية في محكمة المقاطعة الفيدرالية الشمالية بكاليفورنيا يوم الثلاثاء (11 مارس)، ضد JPMorgan، متهمين إياها بعدم وقف المعاملات المشبوهة في عملية احتيال بونزي للعملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار تديرها شركة Goliath Ventures المنهارة، والسماح للشركة باستخدام بنيتها التحتية المصرفية لتحصيل أموال المستثمرين. وذكرت الدعوى أن JPMorgan قدمت خدمة مصرفية حصرية لـ Goliath من يناير 2023 حتى مايو أو يونيو 2025، وجمعت Goliath على الأقل 328 مليون دولار من أكثر من 2000 مستثمر. من بين هذه الأموال، تم إيداع حوالي 253 مليون دولار في حساب JPMorgan رقم 0305، وتم تحويل حوالي 123 مليون دولار إلى محفظة تمتلكها Goliath في بورصة مركزية معينة. في وقت سابق، أعلنت مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الوسطى من فلوريدا في 24 فبراير عن اعتقال كريستوفر ديلجادو، الرئيس التنفيذي لشركة Goliath، الذي يواجه حكما بالسجن الفيدرالي لمدة تصل إلى 30 عاما. وذكر الادعاء أن Goliath (المعروفة سابقًا باسم شركة Gen-Z Venture) كانت تدير هذا الاحتيال بين يناير 2023 ويناير 2026. وتظهر دعوى جنائية أخرى أن Goliath كانت تمتلك حسابًا تجاريًا في بنك معين، وكان ديلجادو أحد الموقعين على هذا الحساب.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
