القرار الرسمي! اللوائح الجديدة للمحاكمة في جرائم العملات الافتراضية: تحديد حدود التمييز بين غسيل الأموال وعمليات التشغيل غير القانونية

مقال من صحيفة Odaily Planet News، بتوجيه من جمعية القانون الجنائي الصينية، ومحكمة شنغهاي العليا، وكلية الحقوق بجامعة الشعب الصينية، نُظم مؤتمر مناقشة حول المحاكمات الجنائية، مع التركيز على موضوع "توحيد تطبيق القانون في قضايا الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية"
وفيما يلي ملخص لمحتوى المناقشة:
يجب أن يكون تحديد "الوعي الذهني" في جرائم غسيل الأموال المتعلقة بالعملات الافتراضية شاملاً، من أجل منع إدانة موضوعية غير عادلة.
تحديد أنواع الأفعال ومعايير اكتمال جريمة غسيل الأموال المتعلقة بالعملات الافتراضية
أولاً: فهم جوهر الجريمة المتمثل في "التغطية، والإخفاء لمصدر وطبيعة الأرباح الناتجة عن الجريمة" بشكل دقيق؛
ثانياً: أن تكون الأفعال التي تنطوي على التغطية والإخفاء لمصدر وطبيعة الأرباح الناتجة عن الجريمة، والتي تتطلبها عناصر تكوين جريمة غسيل الأموال، قد اكتملت؛
ثالثاً: التصدي بحزم لجرائم غسيل الأموال، والحفاظ على أمن المالية الوطنية.
وفيما يتعلق بتحديد جرائم التشغيل غير القانونية للعملات الافتراضية، إذا كانت الأفعال لا تتسم بخصائص التشغيل، وتقتصر على حيازة وتداول العملات، فهي عادة لا تُعتبر جريمة تشغيل غير قانوني. ولكن إذا كان الشخص على علم بأن الآخرين يبيعون أو يغيرون العملات بشكل غير قانوني، أو يبيعون العملات بشكل غير مباشر، وقدم المساعدة من خلال تحويل العملات الافتراضية، وكانت الحالة خطيرة، فيجب اعتبار ذلك شريكًا في جريمة التشغيل غير القانونية.