محفظة التداول الرئيسية في أحد البورصات الرائدة أطلقت تنبيهًا عن المخاطر، مع 6 معاملات مشبوهة خلال ساعة تتجاوز قيمتها 200,000 دولار أمريكي

2026-01-21 08:10:10

إنشاء الملخص قيد التقدم

【链文】某头部交易所的热钱包最近出了点问题。根据链上安全公司的监测数据，短短一小时内，这个钱包就连续触发了6笔高风险交易警报，总额超过20万美元。

يبدو أن الوضع ليس بسيطًا جدًا. تتعلق هذه المعاملات بعوامل مخاطر متعددة — مصادر أموال مشبوهة، أنشطة ذات صلة بالإنترنت المظلم، أموال بشر، وكيانات خاضعة لعقوبات دولية. كما تتعلق بسلسلة تدفقات أموال لمجموعات معينة.

هذا الوضع نادر الحدوث في عمليات البورصات، ويعكس تعقيد الرقابة على الأموال على السلسلة. بالنسبة للمستخدمين العاديين، يذكرنا هذا بأهمية قدرات إدارة المخاطر في البورصات وفحص أمان الأموال.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 14

أعجبني
14
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

PonziDetector

· 01-21 08:39

هل سقطت بورصة كبيرة مرة أخرى؟ فقدت 200,000 دولار في ساعة واحدة، حقًا إدارة المخاطر هذه مذهلة سارع للتحقق من أي سلسلة أصول خاصة بك، لا تتعرض للربط غير المقصود الإنترنت المظلم، تجار البشر، الكيانات الخاضعة للعقوبات... هذه المجموعة من الهجمات قوية جدًا هل أصبحت المحافظ الساخنة الآن هشة جدًا، لماذا من السهل اختراقها بهذه الطريقة لهذا السبب أنا لا أضع العملات في البورصات أبدًا، الإدارة الذاتية تضمن الأمان انتظر، هل تم الاختراق أم عملية من داخل الفريق؟ ست عمليات، هذا لا يبدو كعطل في النظام حسنًا، مرة أخرى نسمع عبارة "نحقق في الأمر" من الجهات الرسمية من يصدق بعد الآن فحص الأمان لهذه البورصات، أضحك على نفسي

شاهد النسخة الأصليةرد0

ZKSherlock

· 01-21 08:31

في الواقع... هذا أكثر إثارة للاهتمام بكثير مما يوحي به العنوان. لا أحد يتحدث عن الثغرات التحقق التشفيرية *الحقيقية* هنا. كيف مرّت هذه المعاملات حتى تجاوزت التحقق الأساسي من إثبات المعرفة الصفرية؟ هذا هو السؤال الحقيقي بصراحة

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasGuru

· 01-21 08:31

يا إلهي، هل هذه مرة أخرى؟ حتى أكبر البورصات لا يمكنها الحماية، فما الذي نهدف إليه نحن هؤلاء المتداولين الصغار؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasFeeDodger

· 01-21 08:20

يا إلهي، جميع البورصات الرئيسية هكذا، هل يُترك للناس أن يناموا أم لا؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

alpha_leaker

· 01-21 08:15

أنا متمرس في مراقبة بيانات السلسلة، وأحب عادة تتبع تحركات البورصات المختلفة. هذه المرة، حدث شيء مع المحافظ الساخنة في رأس الهرم... بصراحة، كان لدي شعور مسبق منذ فترة، والمنصات ذات إدارة المخاطر السيئة ستتعرض للفشل عاجلاً أم آجلاً. تعليقي: يا إلهي، ستة أوامر مخاطر خلال ساعة واحدة؟ هل تم التورط في الإنترنت المظلم؟ من يجرؤ على استخدامها؟ هذا غير معقول، لم يتم تجميدها خلال ثانية واحدة؟ أين قسم إدارة المخاطر؟ مرة أخرى، هناك فوضى في الأموال وكيانات خاضعة للعقوبات، يبدو أن هذه المؤسسة يجب أن تُحقق معها. أتذكر حادثة XX السابقة، نفس الأساليب تتكرر... ويجب أن تكشف عنها شركات الأمان على السلسلة. باختصار، فإن المراجعة الداخلية غير فعالة، والمستخدمون العاديون يتحملون المسؤولية نيابة عنهم. يجب أن نكون حذرين جدًا مع مشاكل المحافظ الساخنة، ربما تكون عملاتنا قد تلوثت بالمياه العكرة. 200,000 فقط هو قمة الجبل الجليدي، ولا أجرؤ على تخيل كيف ستتم المعالجة لاحقًا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasFeeWhisperer

· 01-21 08:11

يا إلهي، هذه البورصة سيئة جدًا، محفظة ساخنة تحتوي على ست عمليات مخاطرة في ساعة واحدة؟ كم يجب أن يكون الشخص كسولًا ليتجاهل ذلك. حتى البورصات الكبرى تفعل ذلك، فمن أصدق أن أصدق من؟ 20 ألف دولار تتطاير بسرعة، بالتأكيد هناك شيء وراء ذلك، أموال من الإنترنت المظلم؟ هل هذا حقيقي، هذا غير محترف على الإطلاق. نظام التحكم في المخاطر غير فعال على الإطلاق، يا جماعة، تحققوا بسرعة من أموالكم هل لا تزال موجودة. هذا هو السبب في أنني أستخدم فقط الحفظ الذاتي، البورصات غير موثوقة.

شاهد النسخة الأصليةرد0