تم الكشف عن شبكة غسيل الأموال الدولية التي يقودها وانغ شويمنغ عبر سنغافورة وهونغ كونغ

اعتقال وانغ شوي مينغ يمثل اختراقًا كبيرًا في تفكيك واحدة من أكثر عمليات غسيل الأموال العابرة للحدود تطورًا في آسيا. وفقًا لتقارير من استوديو نيت إيز تشينغ ليوم في أوائل عام 2025، فإن وانغ شوي مينغ، الذي ينحدر من أنشي في مقاطعة فوجيان، تم احتجازه في مونتينيغرو ويواجه الآن تسليمًا إلى الصين. كشفت هذه القضية عن روابط معقدة بين الاحتيال بالعملات المشفرة، وإخفاء الأصول الدولية، وشبكات الجريمة المنظمة التي تمتد عبر عدة دول.

انهيار منصة العملات المشفرة في هونغ كونغ ودور سو وييي

كشفت التحقيقات في عمليات وانغ شوي مينغ عن ارتباط حاسم: شريكه سو وييي هو العقل المدبر وراء عملية احتيال منصة العملات المشفرة في هونغ كونغ التي تتضمن Atom Asset Exchange (AAX). صدم انهيار AAX في نوفمبر 2022 مجتمع العملات المشفرة عندما أوقفت المنصة سحب الأموال بشكل مفاجئ قبل إعلان الإفلاس. خلال هذه الأزمة، هرب سو وييي بمبلغ يقارب 16.74 مليون هونغ كونغ من أموال المستخدمين. بعد الحادث، اعتقلت شرطة هونغ كونغ سو وييي في يوليو 2024.

ومن الجدير بالذكر أن سو وييي يحافظ على علاقات تجارية مع شركاء آخرين لديهم روابط موثقة مع أليس قو، وهي شخصية من أصل فلبيني صيني سابقًا أدينت سابقًا بتولي منصب عمدة مدينة—مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى شبكة الجريمة الدولية.

تفكيك أكبر عملية غسيل أموال في سنغافورة

توضح نطاق أنشطة وانغ شوي مينغ الإجرامية عندما أطلقت السلطات في سنغافورة عملية إنفاذ قانون شاملة. في 15 أغسطس 2023، نفذ أكثر من 400 ضابط شرطة سنغافوري مداهمات منسقة نجحت في تفكيك ما وُصف بأنه أكبر فضيحة غسيل أموال في تاريخ سنغافورة. شملت العملية عائدات إجرامية تقدر بحوالي 3 مليارات دولار سنغافوري (ما يعادل تقريبًا 16 مليار يوان صيني).

اعتقلت الشرطة 10 مشتبه بهم رئيسيين في الموقع، تتراوح أعمارهم بين 31 و44 عامًا ومعظمهم من مقاطعة فوجيان. هؤلاء الأفراد، المعروفون غير رسميًا باسم “عصابة فوجيان”، كانوا يديرون مخططًا متطورًا يستخدم جوازات سفر وطنية متعددة، ووثائق مزورة، وهياكل شركات وهمية، وتحويلات عملات مشفرة لإخفاء الأموال غير المشروعة. استمدت الأموال نفسها من عمليات المقامرة غير القانونية وخطط الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، والتي أعيد استثمارها بعد ذلك في أصول عالية القيمة عبر سنغافورة والأسواق الدولية.

ممتلكات أصول واسعة عبر عدة ولايات قضائية

كشفت التحقيقات في بصمة وانغ شوي مينغ المالية عن تراكم مذهل للأصول عبر آسيا. في الصين القارية وحدها، كان وانغ شوي مينغ يمتلك استثمارات شركات تصل إلى 32 مليون يوان. تشمل ممتلكاته المادية مصنعًا يُقدر بملايين اليوانات، وشقتين سكنيتين في شيامن بقيمة مجتمعة تقدر بـ 20 مليون يوان.

كما كانت ممتلكاته الدولية كبيرة أيضًا: كان لدى وانغ شوي مينغ حساب بنكي في هونغ كونغ يحتوي على 2 مليون دولار هونغ كونغ من الودائع، بالإضافة إلى ممتلكات عملات مشفرة تقدر بـ 110,000 دولار أمريكي. يبرز التوزيع الجغرافي وتنوع أصوله الطبيعة المنظمة والعالمية لهذه الشبكة من غسيل الأموال، حيث قام وانغ شوي مينغ بتنسيق استراتيجيات إخفاء الأصول عبر عدة ولايات قضائية تنظيمية.