حكاية سقوط إمبراطورية تشن تشي: من عملاق تجاري إلى زعيم احتيالي في الطريق المظلم

37歳の陳志はカンボジアで最も輝かしいビジネスの伝説の一人だった。この中国福建省出身の起業家は、わずか10年で無名の華人移民から数百億の資産を掌握するビジネス帝国の支配者へと変貌し、さらにはカンボジア政府から「公爵」の称号を授与された。しかし、米国と英国政府は最近、陳志とその太子ホールディングスグループに対して制裁を科し、司法省は大規模な電信詐欺とマネーロンダリングの疑いで起訴し、超過150億ドル相当のビットコインを没収した。このかつて輝いていたビジネスマンは、今や米国の言うところの「アジア最大の国際犯罪組織の一つ」の首謀者となっている。

華人青年のカンボジア冒険

陳志は1987年12月に中国福建省で生まれ、若い頃から商才を発揮していた。国内でネットカフェなどの小規模ビジネスを経営した後、2011年頃に東南アジアに目を向け、カンボジアへの移住を決意し、新たな発展の機会を模索した。カンボジア経済が対外開放され、中国資本が大量流入していた黄金期に、陳志はこの波に乗った。

彼は不動産開発を足掛かりに、迅速に自らのビジネス帝国を築き上げた。2015年に正式に太子ホールディングスグループを設立し、数年でカンボジア最大の企業グループの一つに成長させた。グループの不動産プロジェクトは全国に及び、首都プノンペンの象徴的な建築物である太子広場ショッピングセンターから、西哈努克省を静かな町からカジノが立ち並ぶ都市へと変貌させる大規模なプロジェクトまで、陳志の名はカンボジアの都市化の進展と密接に結びついている。

2018年、太子グループは正式な銀行免許を取得し、太子銀行を設立、事業範囲をさらに拡大した。2020年までに、陳志は経済発展への「貢献」により、フン・セン首相から「公爵」の栄誉称号を授与された。これはカンボジア王室から民間人に授与される最高級の栄誉の一つだ。この時点で、陳志は完全にカンボジアのエリート層に溶け込み、政界とビジネス界の要人となっていた。

豪邸の裏に隠された詐欺帝国

しかし、この一見輝かしいビジネス帝国は、人類の苦難の上に築かれていた。米国司法省の起訴文書によると、陳志と太子グループはカンボジア各地に少なくとも10の大規模な詐欺工場を秘密裏に設立し、実質的には高度に組織化された国際的詐欺工場を運営していた。

これらの工場には数千台のスマートフォンとコンピューターが備えられ、数万の偽のソーシャルメディアアカウントを操り、世界中の人々、特に米国在住者をターゲットにしていた。これらの被害者は強制的に働かされ、監獄のような生活を強いられ、従わなければ暴力や拷問の脅威にさらされた。米国司法省のアシスタント司法長官ジョン・アイゼンバーグは、これを「人類の苦難の上に築かれた犯罪帝国」と表現し、深刻な人身売買の関与も認めた。

巨額の違法収益を洗浄するために、太子グループは複数の関連企業を動員し、大規模な資金回転を行った。オンラインギャンブルプラットフォームや暗号通貨マイニング事業を利用して資金を循環させ、英領ヴァージン諸島などのオフショア金融センターに空殻会社を設立し、闇資金を海外不動産投資に隠蔽していた。さらに衝撃的なのは、陳志が賄賂や汚職官僚を通じて詐欺産業の正常な運営を確保していたことで、「金があれば鬼も推せる」の格言を体現している。

権力の庇護と政商の蜜月の真実

陳志が長期にわたりカンボジアで違法活動を続け、制約を受けなかった背景には、深い政治的保護ネットワークがあった。カンボジア国籍を取得した後、彼は富と人脈を駆使して政府の信頼を得た。2017年には内務省の顧問に任命され、役職は政府高官に相当した。その後、当時のフン・セン首相の私的顧問となり、最高層に直接助言を行っていたとの情報もある。2023年にフン・センが退任し、その子のフン・マナイが新たに首相に就任しても、陳志は依然として顧問の地位を保持しているとされ、その持続的な影響力を示している。

公式には、太子基金会を通じて派手な慈善活動も行っており、グループの公式宣伝では「尊敬される企業家兼著名な慈善家」として紹介されている。こうした多重のアイデンティティの積み重ねにより、陳志は次第にカンボジアで最も影響力のある華人実業家の一人となり、一時は誰もが知る存在となった。

米英制裁と避難港の崩壊

米英政府の共同制裁は、こうした状況を一変させた。英国の外交開発庁（FCDO）は、陳志に対して制裁を科し、英国における約1億ポンド相当のオフィスや豪邸を凍結した。米国司法省は超過150億ドルのビットコインを没収し、「史上最大級の金融詐欺事件の一つ」と表現した。

制裁の嵐が到来すると、カンボジア政府は慎重な対応を取った。内務省の広報官は、「太子グループはカンボジアでの運営において『常に法律を遵守している』」と強調し、証拠に基づく他国からの正式な要請には協力するとしながらも、「違法者を庇護しない」と述べた。しかし、現時点ではカンボジア当局は陳志や太子グループの国内での違法行為に対して正式な告発や調査を行っておらず、過去に築いた政治的人脈が依然として影響を及ぼしていることを示している。

しかし、国際的な圧力が高まる中、かつてカンボジアで魚のように泳いでいた陳志の避難所の地位は徐々に崩れつつある。華人青年からビジネス巨頭、そして詐欺の首謀者へと変貌した陳志の物語は、東南アジアがいかにして国際的な犯罪の温床となっているかを深く示しており、権力と金銭の結びつきがもたらす危険性を警告している。