انهيار إمبراطورية تشن تشي: من دوق كمبوديا إلى اليد السوداء المطلوب دولياً

في أوائل عام 2026، انهارت إمبراطورية تجارية كانت تهيمن على كمبوديا بشكل مفاجئ. قامت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعمليات مشتركة لفرض عقوبات على رجل الأعمال الكمبودي تشن تشي ومجموعة تايزي هولدينغ، حيث صادرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 12 ألف بيتكوين بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار. هذا الحدث، الذي يُعتبر “واحدًا من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ”، كشف عن سر مظلم ومروع. فكيف تحول تشن تشي من مالك مقهى إنترنت عادي إلى شخصية من مستوى “العراب” في كمبوديا، وكيف بنى إمبراطورية إجرامية تمتد عبر أكثر من 30 دولة؟

من تجارة المقاهي إلى إمبراطورية العقارات: التحول الجذري

وُلد تشن تشي في ديسمبر 1987 في فوجيان، الصين، وبدأ حياته التجارية في الداخل بمشاريع صغيرة. وفقًا لموقع شركته الاستثمارية، أظهر موهبة تجارية منذ شبابه، وساعد في أعمال العائلة وافتتح مقاهي إنترنت. هذه الخبرات المبكرة أسست لقاعدة توسع أعماله لاحقًا.

حوالي عام 2011، توجه تشن تشي نحو سوق جنوب شرق آسيا، وقرر الانتقال إلى كمبوديا بحثًا عن فرص جديدة. استغل بشكل حاد انفتاح الاقتصاد الكمبودي وتدفق رأس المال الصيني، ودخل بسرعة في قطاع العقارات المزدهر في البلاد. بعد أربع سنوات فقط، في 2015، أسس مجموعة تايزي هولدينغ، وخلال سنوات قليلة حولها إلى واحدة من أكبر المجموعات التجارية في كمبوديا.

تركزت أعمال مجموعة تايزي على تطوير العقارات، وتوسعت في جميع أنحاء كمبوديا. من العاصمة بنوم بنه إلى مدن الساحل في محافظة سياهانوك، تظهر مشاريع تشن تشي في كل مكان. ومن بين هذه المشاريع، استثمار كبير في مدينة سياهانوك، حيث غيرت مشاريع المجموعة ملامح المدينة، محولة إياها من بلدة هادئة على الشاطئ إلى مدينة مزدهرة مليئة بالكازينوهات. جلبت هذه المشاريع ثروات بمليارات الدولارات لتشن تشي.

بعد نجاحه في العقارات، وسع أعماله إلى قطاعات أخرى. أسس مؤسسات إقراض صغيرة، وحصل في 2018 على ترخيص رسمي لبنك، وأسّس بنك تايزي. اليوم، أصبحت مجموعة تايزي إمبراطورية تجارية ضخمة، تغطي العقارات والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية وغيرها. تشمل شركاتها مجموعة تايزي للعقارات، ومجموعة تايزي العالمية للعقارات، وبنك تايزي، وتدعي أنها تعمل في أكثر من 30 دولة ومنطقة. استثمارات العقارات في كمبوديا وحدها بلغت 2 مليار دولار، وأصبح مركز تسوق تايزي سكوير من المعالم البارزة في بنوم بنه.

وراء إمبراطورية الأعمال الظاهرة: الحقيقة المظلمة

لكن، كشفت تحقيقات السلطات الأمريكية عن حقيقة مظلمة خلف الواجهة اللامعة لمجموعة تايزي. فهذه الإمبراطورية ليست فقط تعمل في العقارات والمالية، بل تدير شبكة احتيال دولية سرية.

وفقًا لوثائق الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية، أنشأ تشن تشي في كمبوديا ما لا يقل عن 10 مناطق احتيال كبيرة. تشبه هذه المناطق مصانع احتيال عالية التقنية، مجهزة بمئات وآلاف الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، وتدير عشرات الآلاف من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة، لتنفيذ عمليات احتيال استثمارية مثل “حملات قتل الخنازير”. وتُعد “حملات قتل الخنازير” أسلوبًا مخططًا بعناية، حيث يستخدم المحتالون هويات وهمية ومشاريع استثمارية مزيفة لكسب ثقة الضحايا، ثم يسرقون منهم مبالغ ضخمة.

والأكثر إثارة للاشمئزاز، أن هذه المناطق ليست سوى معسكرات عبودية حديثة. يُحتجز العمال المُشترين قسرًا داخل المناطق، ويُستخدمون كأدوات في مصانع الاحتيال. واتهمت وزارة العدل الأمريكية المنظمة بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، حيث يُهدد المحتجزون بالعنف أو التعذيب إذا رفضوا المشاركة في الاحتيال. ووصف نائب وزير العدل الأمريكي جون آيزنبرغ في وثائق الاتهام أن هذا النظام “مبني على معاناة البشر”.

وللتغطية على الأموال غير المشروعة التي حصلت عليها من الاحتيال، أنشأت مجموعة تايزي نظام غسيل أموال معقد. حيث تستخدم منصات المقامرة عبر الإنترنت وتعدين العملات المشفرة لتحويل الأموال المسروقة، وتؤسس شركات وهمية في مراكز مالية خارجية مثل جزر فيرجن البريطانية، لاستثمار الأموال غير القانونية في سوق العقارات الخارجية. ومن خلال أنشطة تعدين العملات المشفرة، جمع تشن تشي تلك البيتكوينات الـ12 ألف التي صادرتها وزارة العدل الأمريكية لاحقًا. وأشارت الوزارة إلى أن تشن تشي دفع رشاوى وفساد مسؤولين لضمان عدم تعكير صفو إمبراطوريته الإجرامية. وأخيرًا، صنفت الحكومة الأمريكية مجموعة تايزي بأنها “واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا”.

التداخل بين السلطة والمال الأسود: حماية تشن تشي في كمبوديا

نجاح تشن تشي في بناء إمبراطورية إجرامية ضخمة في كمبوديا والبقاء خارج قبضة القانون يعود بشكل كبير إلى تداخله العميق مع دوائر السلطة في البلاد.

وُلد في 1987، وهو يحمل الجنسية الصينية والفلبينية، لكنه حصل على الجنسية الكمبودية أيضًا. بعد حصوله على الجنسية، استغل ثروته وعلاقاته الواسعة لكسب رضا النخب الحاكمة. في 2017، عُين كمستشار لوزارة الداخلية، وهو منصب يعادل منصب مسؤول حكومي رفيع. بعد ذلك، أصبح مستشارًا شخصيًا لرئيس الوزراء هون سين، وقدم استشارات مباشرة للسلطة العليا. وحتى بعد تنحي هون سين في 2023 وتولي ابنه هون منين الرئاسة، ظل تشن تشي يحتفظ بمكانته كمستشار، مما يدل على نفوذه المستمر عبر التغييرات السياسية.

وفي يوليو 2020، منحه الحكومة لقب “دوق” تقديرًا لمساهماته المزعومة في تنمية الاقتصاد الكمبودي، وقدم له رئيس الوزراء هون سين وسامًا رسميًا. يُعد هذا اللقب من أعلى الأوسمة المدنية في كمبوديا، ويمنحه الملك بشكل رسمي. ومنذ ذلك الحين، لم يعد مجرد رجل أعمال صيني عادي، بل أصبح يُعرف بـ"دوق تشن تشي" ويحظى باحترام رسمي.

وبفضل ثروته وعلاقاته الخيرية والسياسية، اندمج تمامًا في النخبة الكمبودية. من خلال مؤسسة تايزي، ينشط في الأعمال الخيرية بشكل مكشوف، ويُظهر صورة “رائد أعمال ناجح” في الأوساط الأكاديمية والتجارية. وتُصوره وسائل الإعلام والسلطات على أنه “رجل أعمال محترم وفاعل خير معروف”. وفي هرم السلطة، أصبح شخصية مرموقة، يشارك في حفلات النخبة وكأنه أمر طبيعي.

عاصفة العقوبات وسقوط الحماية

فرضت العقوبات الأمريكية والبريطانية فجأة قيودًا على شبكة الحماية التي كانت تحمي تشن تشي. أطلقت وزارة العدل الأمريكية إجراءات قانونية ضد تشن تشي ومجموعة تايزي، بينما أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) عن فرض عقوبات على الرجل والمجموعة. جمدت بريطانيا عدة ممتلكات عالية القيمة في لندن، منها منزل بقيمة حوالي 12 مليون جنيه إسترليني على شارع أفينيو، ومكتب بقيمة حوالي مليار جنيه إسترليني على شارع فنتشورش، وعدة شقق.

الأكثر إثارة للصدمة هو مصادرة وزارة العدل الأمريكية لأصول تشن تشي من العملات المشفرة. حيث تم ضبط حوالي 12 ألف بيتكوين، بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار آنذاك، لتكون واحدة من أكبر عمليات مصادرة الأصول في التاريخ الأمريكي.

وفي ظل الضغوط الدولية، بدا موقف الحكومة الكمبودية غامضًا. قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن مجموعة تايزي “تلتزم دائمًا بالقانون” في كمبوديا، وأنها لا تختلف عن غيرها من الشركات الكبرى. وأكدت الحكومة أن حصول تشن تشي على الجنسية الكمبودية تم عبر إجراءات قانونية. وأعلنت أنها ستتعاون مع طلبات رسمية من دول أخرى بناءً على أدلة، وأنها “لن تحمي المجرمين”.

لكن، حتى الآن، لم توجه الحكومة الكمبودية أي تهم أو تفتح تحقيقًا رسميًا ضد تشن تشي أو مجموعة تايزي داخل البلاد. ويُعتقد أن علاقاته السياسية والاقتصادية العميقة في كمبوديا لا تزال تؤثر على موقف الحكومة، مما يجعلها تتخذ موقفًا حذرًا.

وتُسلط قصة تشن تشي الضوء على مشكلة أعمق: كيف يمكن لعناصر إجرامية عابرة للحدود أن تتوارى لفترات طويلة، وكيف أن تداخل السلطة والمال يشكل درعًا يحمي أنشطتها الإجرامية. ومع تصاعد الضغوط الدولية، تتآكل تدريجيًا مكانة كمبوديا كملاذ آمن سابقًا، وتبدأ إمبراطورية تشن تشي في الانهيار النهائي.