من السيجار إلى العملات الرقمية: كيف بنى تشن زهي شبكة غسيل أموال بقيمة $4 مليار من خلال أنظمة صرف عملات ضعيفة

عندما قامت السلطات البريطانية والأمريكية بتفكيك إمبراطورية التمويل الخاصة بـ Chen Zhi ومجموعة Prince في كمبوديا، كشفوا عن شيء صدم العالم المالي العالمي: منظمة إجرامية استحوذت بهدوء على 50% من Habanos، الشركة الأكثر شهرة في العالم لصناعة السيجار الكوبي. لكن السيجار كان مجرد قمة جبل الجليد. فأسفل السطح كانت شبكة معقدة من شركات وهمية خارجية، وعمليات تعدين العملات الرقمية، ومنصات المقامرة غير القانونية، وأنظمة صرف عملات مرنة تم استغلالها عمدًا لمعالجة مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة عبر ثلاث قارات.

لم يكن الأمر مجرد غسيل أموال تقليدي. كان شيئًا أكثر تطورًا—نموذج هجين صممه Chen Zhi وشركاؤه لاستغلال كل ثغرة مالية متاحة في جنوب شرق آسيا وما بعدها.

شبكة العنكبوت 2.0: الهندسة الجديدة للجريمة الخارجية

يمثل النظام الذي بناه Chen Zhi ما يُطلق عليه الآن “رأسمالية شبكة العنكبوت 2.0”—تطورًا للتمويل الخارجي التقليدي مدعومًا بتقنية البلوكشين ومُوضع عمدًا في ولايات ذات أطر تنظيمية ضعيفة.

لطالما اعتمدت الرأسمالية الخارجية التقليدية على فرضية بسيطة: نقل الأموال عبر الملاذات الضريبية والغموض. كان الأثرياء يستخدمون البنوك السويسرية، وصناديق trusts في جزر كايمان، وشركات وهمية لإخفاء الأصول عن حكوماتهم. لكن هذا النظام كان به عيب قاتل: اعتمد على وسطاء. تعالج البنوك التحويلات. يكتب المحامون المستندات. كان على الأموال أن تنتقل دائمًا عبر قناة مسجلة رسميًا، تاركة آثارًا.

عكس شبكة Chen Zhi هذا النموذج. من خلال الجمع بين ثلاثة عناصر—الهياكل المالية الخارجية التقليدية، والتحويلات الند للند للعملات الرقمية، والبيئة التنظيمية المرنة بشكل فريد في جنوب شرق آسيا—أنشأ منظمتها شيئًا يعمل في الفجوات بين الولايات القضائية، والنقاط العمياء بين الأنظمة.

كانت أناقة النموذج رياضيًا لا يمكن إنكاره. محفظة العملات الرقمية لا تتطلب موافقة وسيط. يمكن للأموال أن تنتقل عالميًا خلال دقائق بدون علاقات بنكية. العملات التي تم تعدينها بشكل شرعي تستمد “شرعيتها” من عملية التعدين نفسها، وليس من مصدرها. وفي جنوب شرق آسيا، خاصة كمبوديا، مع سيطرتها الضعيفة على صرف العملات وتسامحها السياسي مع العمليات المالية الأجنبية، كان يمكن للنظام بأكمله أن يعمل تقريبًا بشكل علني.

قال محلل مالي: “هذه المنطقة تمتلك الأرض الخصبة للتمويل الخارجي التقليدي—ضعف ضوابط صرف العملات الأجنبية، ونقص الرقابة المالية، ووفرة الفساد—وفي الوقت ذاته توفر ملاذًا آمنًا للتقنيات الناشئة مثل العملات الرقمية.” أصبحت المنطقة ساحة اختبار. حديقة تجريبية حيث يمكن لقوى رأس المال أن تجرب بجرأة، وتتداول أموالًا رمادية رقميًا عبر الحدود.

بناء العنكبوت: شبكة Chen Zhi العالمية المكونة من 128 شركة

وفقًا لتحقيقات من صحيفة Liahe Zaobao في سنغافورة ووكالات إنفاذ القانون الدولية، كان Chen Zhi يسيطر أو يؤثر على ما لا يقل عن 128 شركة على مستوى العالم. سبعة عشر منها مسجلة في سنغافورة فقط. على الورق، أعلنت عن أنشطة تجارية شرعية: استشارات استثمارية، تطوير عقاري، خدمات وسيطة، هندسة كهربائية وميكانيكية. في الواقع، كانت معظمها كيانات وهمية—هياكل مصممة لإخفاء الملكية وتدفقات المعاملات.

كان التعقيد متعمدًا. استخدمت العديد من الشركات استراتيجية “أسماء متعددة في مواقع متعددة”. ظهرت كيانات بأسماء مثل Alphaconnect، Greenbay، Binary، وDrew في سجلات سنغافورة وتايوان في آن واحد. في أوائل 2019، أُنشئت أربع شركات بأسماء متطابقة تقريبًا في ولايات قضائية مختلفة، جميعها تحت السيطرة الاسمية لمواطن سنغافوري يُدعى Lim Zhongliang—اسم لم يظهر على أي قوائم عقوبات بشكل مريح.

أعلنت هذه الشركات عن أنشطة تجارية تتراوح بين الاستشارات الاستثمارية والتجارة الدولية. لكنها استغلت فجوة تنظيمية حاسمة: الشركات الخاصة المعفاة في سنغافورة لا تتطلب أكثر من 20 مساهمًا وتُعفى من متطلبات الإفصاح عن المساهمين المؤسسيين. من خلال هذا الهيكل، استطاع Chen Zhi الحفاظ على ملكية نهائية مخفية مع الحفاظ على مبررات قانونية.

لكن الابتكار الحقيقي جاء في هونغ كونغ. بين 2017 و2019، نفذ Chen Zhi استراتيجية للاستحواذ على حصص رئيسية في شركات مدرجة في هونغ كونغ—مما أتاح له الوصول إلى أسواق رأس المال الرائدة في آسيا والشرعية التي توفرها الإدراجات العامة.

Zhihaoda Holdings (1707.HK): شركة مقاولات هندسية مقرها هونغ كونغ، أُدرجت في أكتوبر 2017. أقل من عام بعد ذلك، في ديسمبر 2018، باع المساهمون الأصليون حصتهم بالكامل لـ Chen Zhi، ليصبح المساهم المسيطر بنسبة 54.79%. فورا، عيّن صديقه المقرب Qiu Dong، وهو مسؤول كبير في مجموعة Prince، في مجلس الإدارة. ثم بدأ ما أطلق عليه المطلعون “تكميم كمبودي”—توسيع النشاط من الهندسة إلى التطوير العقاري الكمبودي، وفي النهاية إلى مبيعات السلع الفاخرة بحلول 2023.

Kun Group Holdings (924.HK): شركة هندسة كهربائية وميكانيكية مقرها سنغافورة، مسجلة في جزر كايمان ومدرجة في هونغ كونغ في يوليو 2019. في يناير 2023، باع العائلة Hong الأصلية جميع الأسهم لـ Chen Zhi، الذي استحوذ على 55% من السيطرة. رغم أن Chen Zhi لم يشغل منصب مدير رسمي، إلا أن السيطرة المالية خلف الكواليس كانت مطلقة.

في هونغ كونغ بشكل عام، كان Chen Zhi يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على ما لا يقل عن 10 شركات إضافية غير هاتين الكيانين المدرجين. معظمها كانت تؤدي وظائف حيازة واستثمار. وكانت عملية مهمة بشكل خاص هي Hing Seng Ltd.، شركة وهمية تعمل بشكل أساسي كبنك سري خاص بـ Chen Zhi.

كشفت وثائق في ملفات وزارة العدل الأمريكية أن بين نوفمبر 2022 ومارس 2023—فترة قصيرة قدرها أربعة أشهر—نقلت Hing Seng حوالي $60 مليون دولار إلى شركة تعدين عملات رقمية تابعة لها في لاوس تسيطر عليها مجموعة Prince. وتدفقت عائدات عمليات التعدين هذه بعد ذلك إلى حسابات اشترت سلع استهلاكية فاخرة لزوجات مسؤولي مجموعة Prince: ساعات رولكس، لوحات بيكاسو، ومجوهرات. المساهم والمدير الوحيد لـ Hing Seng، Sun Weiqiang، مسجل بهوية من الصين، لكنه لا يملك سجل أعمال علني، ولم يُدرج على أي قائمة عقوبات. كان، في جوهره، وسيطًا غير مرئي.

هذه الشركات الوهمية في هونغ كونغ أدت وظيفة حاسمة: خلق مظهرًا لشرعية الأعمال الدولية، بينما كانت في الواقع تعمل كقنوات معاملات لثروة غير مشروعة. هونغ كونغ، كمركز مالي حر بعملته الخاصة واستقلال نسبي في مسائل صرف العملات الأجنبية، وفرت البيئة المثالية لهذا التشغيل.

الكازينوهات والثغرات في العملة: القنوات الرئيسية لغسيل الأموال

أصبح قطاع المقامرة في كمبوديا محورًا رئيسيًا للعملية. كانت مجموعة Prince تسيطر على العديد من فنادق الكازينو في Sihanoukville وتدير منصات مقامرة رقمية مسجلة في الخارج، وتوظف المقامرين الصينيين عبر مواقع إلكترونية وتطبيقات جوال. قررت المحاكم الصينية أن مجموعة Prince حققت أكثر من ¥5 مليار ($690 مليون يوان مكافئ) من الإيرادات من عمليات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت.

لكن المقامرة كانت تؤدي وظيفة ثانوية تتجاوز توليد الإيرادات المباشرة. وفرت آلية مثالية لخلط الأموال غير المشروعة مع التدفقات النقدية الشرعية. الطابع غير المعلن بشكل كبير لصفقات الرقائق وتحرك الأموال عبر الحدود يعني أن العائدات غير المشروعة يمكن أن تُخفي ضمن العمليات العادية لمنصات الألعاب.

بالتوازي مع هذه العمليات، كانت مجموعة Prince تسيطر على حديقة Golden Fortune للتكنولوجيا على الحدود الكمبودية-الصينية—وهي في جوهرها كازينو على الإنترنت ومركز احتيال. وثقت الادعاءات الأمريكية أن العائدات الاحتيالية من أنشطة مجموعة Prince الإجرامية كانت تُغسل بشكل منهجي عبر هذه العمليات قبل أن تتدفق إلى حسابات يُفترض أنها شرعية.

لكن القناة الأكثر أهمية لتدفقات الأموال العالمية كانت Huione Group، شركة تكنولوجيا مالية تدعي تقديم خدمات الدفع الإلكتروني عبر منصة تسمى HuionePay. مؤسس Huione كان مديرًا ماليًا سابقًا عمل تحت إشراف Chen Zhi نفسه خلال عمليات سابقة، ويحافظ على علاقات تشغيل وثيقة مع قيادة مجموعة Prince.

بين أغسطس 2021 ويناير 2025، وفقًا لتحليل شبكة مكافحة الجرائم المالية في FinCEN، ساعدت مجموعة Huione على غسيل ما لا يقل عن $4 مليار دولار من الأموال غير المشروعة. شمل ذلك حوالي $37 مليون دولار سرقها قراصنة من كوريا الشمالية، و$36 مليون دولار من عمليات احتيال استثمار العملات الرقمية، وحوالي $300 مليون دولار من عمليات جرائم إلكترونية أخرى استهدفت ضحايا جنوب شرق آسيا.

كانت Huione تدير ما يسميه خبراء الأمن السيبراني “منصة جريمة متكاملة” على خدمة الرسائل Telegram. ووفقًا لأبحاث شركة Elliptic لتحليلات البلوكشين الأمريكية، كانت Huione قد جمعت تجار السوق السوداء ضمن شبكتها—أفراد وكيانات يبيعون بشكل علني برمجيات خبيثة، وبيانات شخصية مسروقة، وخدمات غسيل أموال، تخدم بشكل رئيسي شبكات الاحتيال بالعملات الرقمية في جنوب شرق آسيا.

البنية التحتية التي تدعم هذه المنصة—نظم صرف العملات الضعيفة، ومتطلبات KYC (اعرف عميلك) في الأسواق الحدودية، والتسامح مع المعاملات المشبوهة ذات الحجم الكبير—جعلت ذلك ممكنًا. العديد من المؤسسات المالية كانت تعالج معاملات كان من المفترض أن تثير تنبيهات تنظيمية فورية. كان النظام يعمل لأن النظام نفسه تم تصميمه ليبدو غير مرئي.

صلات HSBC: في 2015، حظرت Telegram جميع القنوات المتعلقة بـ HSBC بسبب سمعة المنصة السيئة في غسيل الأموال. وعندما جاءت حملة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حددت FinCEN مباشرة مجموعة HSBC كمركز رئيسي في شبكة غسيل أموال مجموعة Prince.

بعد نشر إشعارات العقوبات، استخدمت الحكومة الأمريكية القسم 311 من قانون Patriot لقطع الاتصال بين HSBC ونظام الدولار الأمريكي. مُنعت جميع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات لـ HSBC. كانت التعليمات واضحة: هذا الكيان أصبح مشعًا الآن.

وكان الرد فوريًا وعنيفًا. هرع عدد كبير من الكمبوديين الذين يملكون حسابات أو أموالًا مع HSBC إلى مكاتب الصرافة، محاولين تحويل الأرصدة الإلكترونية إلى نقد—وغالبًا بخصم 10% فقط للهروب بأسرع وقت ممكن. عكس الذعر حقيقة عالمية: عندما تتشدد الرقابة التنظيمية فجأة، ينهار البنية التحتية المالية البديلة التي تعتمد على بروتوكولات صرف عملات مرنة بين عشية وضحاها.

حل Bitcoin: تحويل الجريمة إلى عملات رقمية

أكثر عناصر Chen Zhi تطورًا كانت استخدامه لتعدين البيتكوين كطريقة لغسيل الأموال. تكشف لائحة الاتهام أنه استثمر مبالغ ضخمة—تم الحصول عليها عبر الاحتيال، والجرائم الإلكترونية، والابتزاز—في عمليات تعدين العملات الرقمية التي يسيطر عليها.

كانت المنطقية أن تعدين البيتكوين يتطلب قوة حسابية هائلة لكنه ينتج عملات جديدة، لا تحمل سجلًا إجراميًا يمكن تتبعه. تُستمد من مكافآت توافق البلوكشين، وليس من عائدات إجرامية. البيتكوين المُعدن بشكل شرعي هو بيتكوين وُلد نظيفًا، بلا صلة جنائية.

وفي هذه العملية التي تبدو شرعية، تحولت الأموال الإجرامية الأصلية إلى أصول رقمية “مغسولة”. انتهى أثر السلسلة. تم قطع الأصل الإجرامي. وأصبح البلوكشين—المصمم ليكون دائمًا غير قابل للتغيير وشفافًا—أداة للغموض.

تتبعت التحقيقات استثمارات تتدفق من كيانات وهمية عبر عمليات التعدين في لاوس، مما أنتج مقتنيات بيتكوين جديدة تم نقلها لاحقًا إلى عناوين محافظ مجهولة. من خلال تقسيم الأموال غير المشروعة إلى آلاف العناوين، أنشأ شبكة Chen Zhi تحديًا حسابيًا لإنفاذ القانون. تتبع $4 مليار دولار من البيتكوين المنتشرة عبر أكثر من 10,000 عنوان مجهول يتطلب موارد تفوق بكثير تتبع الأصول التقليدي.

كشف Habanos: التسلل إلى الصناعات الشرعية

كان استحواذ Habanos SA لحظة حاسمة في التحقيق. في 2020، أعلنت شركة Imperial Brands، الشركة البريطانية متعددة الجنسيات للتبغ، أنها ستتخلى عن أعمال السيجار الفاخرة—بما في ذلك حصتها البالغة 50% في Habanos SA، التي تملكها الحكومة الكوبية وإسبانيا منذ 1994.

اشترت شركة Allied Cigar Corporation المسجلة في هونغ كونغ هذه الحصة مقابل €1.04 مليار ($1.15 مليار دولار أمريكي مكافئ).

ما تلاه كان سلسلة من المناورات الشركاتية المصممة لإخفاء الملكية المفيدة. خلال شهور، انتقلت الأسهم من Allied Cigar Corporation إلى Allied Cigar Fund LP، المسجلة في جزر كايمان. ثم أُعيدت تسمية الشركة إلى Instant Alliance Ltd.، وأُعيد هيكلتها مرة أخرى. انتقلت الأسهم إلى شخص يُدعى Zhang Pingshun. وأخيرًا، تم حل الشركة تمامًا في يونيو 2021.

نجح هذا اللعب الوهمي في خلق غموض كافٍ بحيث بقي المالك الحقيقي غامضًا لسنوات. واستطاعت الشرطة السويدية أن تكسر النمط عندما عثرت على وثائق خلال تحقيق غير مرتبط بتهريب السيجار.

في أواخر 2023، حصلت شرطة غوتنبرغ على وثائق تشغيلية (رقم الملف MKN-2025–5445) خلال تحقيقات في تهريب غير قانوني للسيجار. حصلت مجلة Cigar World السويدية على نسخ من تقرير الشرطة، الذي كشف أن Chen Zhi—عبر عدة طبقات من الشركات الوسيطة بما في ذلك Asia Uni Corporation Ltd.، كيان هونغ كونغي—يسيطر بشكل غير مباشر على 50% من أكثر شركات السيجار شهرة في العالم.

كانت التداعيات مذهلة. كانت Habanos تمتلك حقوق التوزيع الحصرية على مستوى العالم لعلامات السيجار الكوبي الفاخرة. الصين تمثل أكبر سوق مستهلكة لها. ومن خلال هذه المناورة الشركاتية الوحيدة، حصل Chen Zhi على نفوذ على قناة توزيع السلع الفاخرة الحيوية—مما أنشأ آلية أخرى لتحويل الأموال الرقمية غير المشروعة إلى أصول عالية القيمة قابلة للتصدير فعليًا.

الحملة العالمية: عندما تمزق شبكة العنكبوت

العمل المنسق من قبل السلطات الأمريكية والبريطانية أشار إلى بداية تفكيك الشبكة. أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أمر اعتقال لـ Chen Zhi وبدأ إجراءات مصادرة الأصول المدنية ضد ممتلكاته في الولايات القضائية الأمريكية. بدأت المملكة المتحدة بتجميد العقارات في انتظار مصادرتها بأمر قضائي.

عبّرت السلطات الكمبودية، تحت ضغط دولي، عن استعدادها للتعاون مع التحقيقات الأجنبية. ومع ذلك، حتى وقت إعداد التقرير، لم تتخذ الحكومة الكمبودية أي إجراء مباشر ضد Chen Zhi شخصيًا، وظلت عمليات مجموعة Prince الداخلية على ما يبدو غير متأثرة بشكل كبير—وهو تفصيل يشير إلى حماية سياسية مستمرة أو تسامح تنظيمي متعمد.

أصدرت مجموعة Prince بيانات إنكار علنية، زاعمة أن مجرمين “استولوا على الاسم” وأن المنظمة لا تتحمل مسؤولية عن الأنشطة المزعومة. حاول العديد من مسؤولي مجموعة Prince أن يبعدوا شركاتهم عن Chen Zhi، مع إصدار شركة مدرجة في هونغ كونغ على عجل توضيحات حول “الانفصال عن Chen Zhi”.

ومع ذلك، أعلنت شرطة هونغ كونغ عن تجميد أصول بقيمة HK$2.75 مليار ($353 مليون دولار أمريكي مكافئ) تعود لمجموعة غير مسماة يُشتبه في تورطها في الاحتيال عبر الاتصالات الدولية وغسيل الأموال. وكان يُعتقد أن هذه المجموعة مرتبطة بـ Chen Zhi. وذكروا أن الأصول المجمدة—التي تتكون من نقد، وأوراق مالية، وصناديق مشتركة، وحيازات أخرى—تمثل عائدات إجرامية.

كما صادرت الولايات المتحدة كميات كبيرة من البيتكوين المرتبطة بشبكة Chen Zhi، على الرغم من أن الكمية الدقيقة لم تُعلن بالكامل. ومع تجميد الأصول في المملكة المتحدة وهونغ كونغ، بلغ إجمالي قيمة الأصول المصادرة حوالي 3-4 مليارات دولار.

الهندسة المكشوفة: كيف سمحت أنظمة صرف العملات الضعيفة بمليارات الدولارات

ما كشفت عنه التحقيقات في النهاية هو الدور الحاسم الذي لعبته أنظمة صرف العملات الضعيفة في تمكين العملية بأكملها.

في الأعمال التجارية الدولية التقليدية، يكون تنظيم صرف العملات صارمًا. تثير المعاملات التي تتجاوز حدودًا معينة متطلبات إبلاغ. يحتفظ تجار الصرف بسجلات. تخلق العلاقات البنكية مسارات تدقيق. يتطلب التحويل الدولي الشرعي للأموال الكبيرة وثائق، وتحقق، وامتثالًا تنظيميًا.

لكن أنظمة صرف العملات الضعيفة في جنوب شرق آسيا—خصوصًا في كمبوديا، ميانمار، ومراكز إقليمية أخرى—خلقت فجوات منهجية. مشغلو صرف العملات الذين يملكون إجراءات KYC ضعيفة، وأنظمة تحويل أموال غير رسمية (شبكات حوالة مثل هوالا)، وبيئات تنظيمية تركز أكثر على الاستقرار السياسي من مكافحة الجرائم المالية، مكنوا مجموعة Prince من نقل القيمة عبر الحدود بأقل قدر من الكشف.

رجل أعمال يمتلك 100,000 دولار من العملات الرقمية يمكنه تحويلها إلى نقد عبر منصات تبادل ند لند. ثم يذهب إلى مطار في بنوم بنه. يبدل النقد إلى عملة أخرى عبر تاجر أموال يتطلب أدنى قدر من الوثائق. يرسلها عبر بنك مراسل إلى هونغ كونغ. ومن هناك، يمكن أن تتدفق إلى حسابات شركات وهمية، أو عمليات شراء عقارات، أو استحواذات على سلع فاخرة.

عمل النظام لأنه كان يبدو شرعيًا بشكل فردي. لكن التدفق الإجمالي—الذي كان من شأنه أن يكشف غسيل الأموال الواضح—كان غير مرئي للسلطات لأنه موزع عبر العديد من المعاملات الصغيرة وولايات قضائية متعددة.

شفافية البلوكشين وظلال الرقمية: مستقبل الجريمة المالية

السخرية النهائية في قضية Chen Zhi هي: التقنية المصممة لإنشاء سجلات مالية دائمة وشفافة وقابلة للتدقيق—تقنية البلوكشين—أصبحت أداة للغموض عند دمجها مع السرية الإجرائية والتحايل التنظيمي.

لكن هذا الميزة ربما تكون مؤقتة. مع استخدام المحققين لأدوات تحليل البلوكشين، تمكنوا من تتبع تدفقات المعاملات عبر الشبكة بدقة كانت ستستحيل في التمويل الخارجي التقليدي. السجل الدائم الذي كان يأمل Chen Zhi أن يخفي أصوله الإجرامية من خلال الشرعية، أصبح في النهاية مرئيًا تمامًا للسلطات.

مستقبلًا، يُظهر هذا الحالة القدرة والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية. التنسيق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في هذه القضية، وتدخل قوات إنفاذ القانون السويدية، وتحليلات البلوكشين التي تجريها شركات خاصة مثل Elliptic، تبرز بنية تحتية ناشئة للكشف عن وتعطيل مخططات غسيل الأموال من الجيل التالي.

قد تجد الرأسمالية الخارجية في القرن الحادي والعشرين، التي تحلم بتكرار نجاح Chen Zhi، أن النافذة تُغلق بسرعة. الوكالات التنظيمية حول العالم تنفذ فحوصات عقوبات محسنة، وتحسن مراقبة صرف العملات، وتطور قدرات مراقبة البلوكشين خصيصًا للكشف عن تدفقات الأموال التي تميزت بها عمليات مجموعة Prince.

وراء استحواذ Habanos البالغ 1.04 مليار يورو، والأموال المغسولة التي تقدر بمليارات الدولارات، وعشرات الآلاف من محافظ البيتكوين المصادرة، يقف سؤال أساسي: هل يمكن للهيكل اللامركزي، والافتراضي، والمجهول الهوية لتمويل البلوكشين أن يتعايش مع رقابة تنظيمية فعالة؟ أم أن الشفافية الكامنة في النشاط على السلسلة ستجعل الغموض الرقمي مستحيلًا في النهاية؟

تشير تفكيك شبكة Chen Zhi إلى أن الإجابة تتضح تدريجيًا. ربما كانت شبكة العنكبوت قد نسجت نفسها بشكل متطور بما يكفي للتهرب من الكشف لسنوات. لكن الخيوط ذاتها التي أنشأت الشبكة—سجلات المعاملات على البلوكشين، ووثائق الشركات الوهمية، والعلاقات البنكية—وفرت في النهاية الخريطة التي تتبعها السلطات للقبض عليها.

وفي النهاية، ليست التقنية التي فشلت في احتواء الجريمة. بل هو الثقة في الضعف التنظيمي التي ثبت أنها الأكثر هشاشة.