رجل كندي يُتهم في الولايات المتحدة في قضية احتيال بقيمة 42 مليون دولار - مخطط احتيال استثماري على Discord

في 11 ديسمبر، وفقًا لتقرير بلومبرج، وجهت السلطات الأمريكية تهمة إلى نارسون جوفين، مواطن كندي. يُزعم أن هذا الرجل الكندي خطط لعملية احتيال جمعت أكثر من 42 مليون دولار من خلال إعلانات كاذبة. ويُعتبر هذا الحادث، الذي وقع على تطبيق المراسلة Discord، حدثًا هامًا حيث تحركت السلطات الأمريكية بشكل جدي لملاحقة هذه القضية.

جمع مبالغ ضخمة من المستثمرين عبر خطة استثمارية زائفة

ادعى المشتبه به جوفين أنه بين مايو 2022 وأكتوبر 2024، قدم شركة غراي ديجيتال كابيتال مانجمنت وصندوق غراي فرصة استثمارية في صندوق يدمج بين TradeFi و DeFi، وجذب المستثمرين لذلك. قام هذا الرجل الكندي بتزوير مؤهلاته، أصول شركته، وسجله، وادعى بشكل كاذب أن عوائد صندوق غراي تصل إلى 4384%.

كان المستهدفون من الاحتيال مستخدمي Discord، حيث تم نشر معلومات كاذبة تدعي أن الاستثمار يركز على التمويل التقليدي والعملات الرقمية. استنادًا إلى هذه المعلومات المزيفة، قام المستثمرون بتقديم أموالهم.

تحويل الأموال والقروض غير القانونية — واقع الأفعال غير القانونية للمشتبه به

تم استخدام معظم الأموال التي تم جمعها من قبل جوفين لأغراض شخصية، بدلاً من ردها للمستثمرين. شملت هذه الاستخدامات شراء مجوهرات فاخرة، دفع فواتير بطاقات الائتمان، والحصول على قرض غير قانوني بقيمة 80 ألف دولار من شركة تكنولوجيا مالية، واستخدامها أيضًا لأغراض شخصية. يُظهر سلوك هذا الرجل الكندي نمطًا نموذجيًا لعملية احتيال استثمارية.

السلطات الأمريكية وSEC تتعاون في التحقيق — اعتقال جوفين

قامت السلطات باعتقال جوفين في المملكة المتحدة يوم الأربعاء. وفي الوقت نفسه، وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تهمًا مماثلة تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية. وفقًا لادعاءات SEC، أن جوفين قدم تقارير كاذبة إلى الجهات التنظيمية وقدم مستندات مزورة عند بدء التحقيق، ويواجه الآن تهمًا تتعلق بالاحتيال والتعطيل أمام الجهات التنظيمية.

حتى الآن، لم يتم تحديد محامي الدفاع الخاص بجوفين. يسلط هذا الحادث الضوء على خطر استغلال منصات التواصل الاجتماعي مثل Discord من قبل المحتالين، ويؤكد على أهمية تعزيز إجراءات الحماية من الاحتيال في استثمارات العملات الرقمية.