سلطات جيرنزي تحجز 11.4 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال 'كريبتكوين' OneCoin

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: سلطات جيرنزي تحجز 11.4 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال ‘Cryptoqueen’ OneCoin الرابط الأصلي: لقد صادرت سلطات جيرنزي، وهي من التبعيات البريطانية، 11.4 مليون دولار (£9 مليون) من الأصول المرتبطة بعملية احتيال OneCoin، والتي تعتبر واحدة من أكبر وأطول عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية على الإطلاق.

لم تذكر السلطات التفاصيل المتعلقة بالأصول الرقمية المعنية، لكنها قدرت قيمتها بأقل من £9 مليون، وفقًا لتقرير صدر يوم الاثنين عن جيرنزي برس، صحيفة السجل الرسمية في المنطقة، استنادًا إلى الإجراءات في المحكمة الملكية.

تبع ذلك قرار المحكمة الملكية بتأييد أمر مصادرة أجنبي تم طلبه نيابة عن السلطات الألمانية في بيليفيلد بموجب قوانين جيرنزي لمكافحة جرائم العائدات، والتي تم تحديثها في 2024 لتنظيم الأصول المصادرة.

لم توضح السلطات ما إذا كانت هناك أصول إضافية مرتبطة بـ OneCoin لا تزال قيد المراجعة. ولم يتم الإعلان عن أي تهم جنائية جديدة. يُقال إن الأموال كانت محتجزة في حساب لدى RBS International في جيرنزي باسم مجموعة أكتين.

انهيار OneCoin و"الملكة المفقودة للعملات الرقمية"

برزت روجا إغناتوفا كوجه علني لـ OneCoin في منتصف 2010ات، حيث روجت لها عالميًا كعملة رقمية ثورية على الرغم من أن المشروع كان يفتقر إلى بلوكتشين فعال. بحلول 2017، ومع اقتراب الجهات التنظيمية والادعاء العام، انهارت OneCoin واختفت إغناتوفا، قبل أن تختفي مباشرة قبل أن تكشف السلطات الأمريكية عن تهم احتيال مرتبطة بالمخطط.

وفي السنوات التي تلت، توسعت التحقيقات عبر الاختصاصات القضائية حيث سعى المدعون العامون وراء شركاء وتتبعوا الأموال المرتبطة بالمبلغ الذي جمعته OneCoin والذي بلغ مليارات الدولارات. وجهت محاكم في الولايات المتحدة وأوروبا تهمًا ضد شخصيات عليا، بما في ذلك شقيق إغناتوفا، بينما أظهرت الأدلة أن العائدات كانت تتنقل عبر هياكل خارجية ومراكز مالية.

بحلول 2022، رفعت قوات إنفاذ القانون الدولية القضية إلى مستوى أعلى، حيث أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي روجا إغناتوفا إلى قائمة أكثر المطلوبين من قبل FBI، ووضعها يوروبول على قائمة المطلوبين الأكثر بحثًا.

وقد حافظت التقارير الأحدث على غموض القضية كحالة غير محسومة، مع ادعاءات تتراوح بين رؤيتها في روسيا ونظريات تفيد بأن إغناتوفا قد قُتلت قبل سنوات. وحتى الآن، لا تزال إغناتوفا واحدة من أكثر المطلوبين لدى FBI، ولا يُعرف مكان وجودها.

تحديات الكشف والاسترداد الحديثة

“احتيال OneCoin يسبق قدرات الكشف على السلسلة الحديثة. أنظمة كشف التهديدات اليوم يمكنها التعرف على أنماط مشبوهة في الوقت الحقيقي، بما في ذلك المعاملات الممولة من خدمات الخلط،” وفقًا لخبراء الأمن.

وقد أُشير إلى أنه لو كانت هذه التقنيات “متوفرة وواسعة النشر” في 2014 عندما أطلقت OneCoin، لكان من الممكن أن يتم الحد من المخطط “مبكرًا من خلال تمييز تلقائي لأنماط المعاملات غير الطبيعية والتفاعلات غير الموثوقة مع العقود.”

تمثل عملية الاسترداد في جيرنزي فقط “حوالي 0.2% من إجمالي خسائر OneCoin” وتُظهر أن “الحواجز الهائلة أمام استرداد الأصول بشكل شامل في حالات الاحتيال بالعملات الرقمية” لا تزال قائمة.

لا يزال المجرمون يسيطرون على عشرات المليارات من الدولارات من العملات الرقمية، لكن استردادها يصبح صعبًا لأن السلطات إما يجب أن تحصل على المفاتيح الخاصة أو تصادر الأموال من البورصات المركزية، وكلا الأمرين صعب عندما لا يكون المشتبه بهم في الحجز.

يستخدم المحتالون بشكل متزايد “تقنيات تعزيز الخصوصية، مع عملات الخصوصية التي تمثل 42% من معاملات العملات الرقمية على الويب المظلم في 2024.” مما يجعل الاسترداد “أكثر تعقيدًا بشكل كبير.”

ومع ذلك، هناك سبب لـ"تفاؤل محسوب" بأن عمليات الاسترداد قد تظهر خلال السنوات القادمة. الفرصة الأكثر إلحاحًا تكمن في الوقاية، مع التقدم في المراقبة على السلسلة الذي يسهل تمييز النشاط الاحتيالي المحتمل “في مراحله المبكرة، قبل أن يصل إلى الحجم الكارثي لـ OneCoin.”