كيف أصبح ZachXBT أكثر محقق على السلسلة موثوقية في عالم التشفير

معظم الأشخاص الذين يخسرون أموالًا في عمليات الاحتيال في العملات الرقمية لا يستعيدونها أبدًا. يواصلون المضي قدمًا، مريرين وأكثر حكمة. لكن في عام 2018، قرر مستثمر تجزئة واحد أن يقاوم. هذا القرار سيغير في النهاية طريقة تعامل وكالات إنفاذ القانون، وشركات رأس المال المغامر، وصناعة العملات الرقمية بأكملها مع التحقيق في الاحتيال. اليوم، هذا المستثمر—المعروف فقط باسم ZachXBT—استعاد مئات الملايين من الأصول المسروقة وأصبح العدو الأكثر رهبة لنظام البلوكتشين للمحتالين، وغاسلي الأموال، والمحتالين من جميع الأنواع.

من ضحية إلى حارس: الخسارة التي بلغت 15,000 دولار والتي غيرت كل شيء

قبل أن يصبح ZachXBT محققًا على السلسلة، كان مجرد شخص آخر عالق في اندفاع العملات الرقمية المبكر في 2018. مثل العديد من المستثمرين التجزئة، ارتكب أخطاء متوقعة: الثقة العمياء في فرق المشاريع، والتسرع في استثمار الأموال في مشاريع NFT بدون تدقيق، وتجاهل كل علامات التحذير. ثم ضربت الواقع مرتين—سحب بساط وهاجمة إلكترونية استنزفت محفظته بأكثر من 15,000 دولار من إيثريوم.

كان من الممكن أن تنتهي تلك الخسارة هناك، وتُعتبر ثمن التعلم عن العملات الرقمية. بدلاً من ذلك، أصبحت نقطة انطلاق لمهمة استثنائية. في إحباطه، قام ZachXBT بشيء بسيط لكنه ثوري: فتح Etherscan، مستكشف الكتل العام لإيثريوم، وبدأ التنقيب. علم نفسه أساسيات البلوكتشين من الصفر، مسترشدًا فقط بالبيانات العامة والإصرار الخام. لم يكن لديه خلفية مالية، ولا مؤهلات تقنية، ولا دعم مؤسسي. فقط الإصرار والفضول.

كشف المحتالين: ترسانة أدوات ZachXBT العامة وإصراره

ما يجعل عمل ZachXBT ملحوظًا بشكل خاص هو سهولته في الوصول. تتكون ترسانته التحقيقية بالكامل من أدوات متاحة لأي شخص: مستكشفات الكتل مثل Etherscan، تحليل معاملات المايكسر، جمع المعلومات المفتوحة المصدر، وتتبع المحافظ يدويًا. يقارن المعاملات عبر المايكسرات مثل Tornado Cash و ChipMixer، يبني خرائط ورقية لتدفقات الأموال الاحتيالية، ويجمع آثار رقمية قد تبدو غير مرتبطة.

بحلول مايو 2021—بعد أكثر من عامين من الدراسة الذاتية—نشر ZachXBT أول تحقيق مهم له، كاشفًا عن مخطط جمع التبرعات غير القانوني الخاص بـ Impact Theory. دقّقته ودقته لفتت انتباه مجتمع العملات الرقمية على الفور. وما تلاه كان سلسلة من الكشفات:

عملية الاحتيال لمجتمع Rogue Society: تتبع كيف أن فريق المشروع قام فورًا بإنشاء 15,777 NFT ثم اختفى بأموال المستثمرين. قام بقفل المحفظة المستهدفة من خلال تحليله، ونشر أدلة لا يمكن دحضها على Discord، وأجبر المؤسس على الخروج من الاختباء لمواجهة العواقب.

سرقة $70 مليون Pixelmon: كشف كيف أن فريق التطوير استولى بشكل منهجي على أموال الشركات الناشئة لشراء NFT Bored Ape ذات قيمة عالية للاستخدام الشخصي—وهو انتهاك واضح لثقة المستثمرين.

حلقة التصيد الاحتيالي BAYC: عملية متطورة سرقت 2.5 مليون دولار من NFT نادي اليخت Bored Ape Yacht Club من خلال هجمات تصيد مستهدفة. تتبع عناوين المحافظ المبعثرة عبر البلوكتشين، ونجح في تحديد الجناة، وقدم أدلة مقنعة لدرجة أن الشرطة الفرنسية اعتقلت خمسة أفراد على صلة مباشرة بالقضية. وأشاد جهاز الشرطة الفرنسي علنًا بعمله في حل القضية.

كسر القضايا الكبرى: عندما يصبح التحليل على السلسلة سلاحًا سريًا لإنفاذ القانون

وصلت نقطة التحول في 2022 مع سلسلته التحقيقية المثيرة “Big Brother”. في هذا التحليل الجنائي متعدد الأجزاء، ربط ZachXBT بشكل جنائي 21 محفظة عملات رقمية منفصلة بـ $37 مليون دولار من الأموال المفقودة. كانت التحقيقات دقيقة جدًا وضرورية لدرجة أن الهدف—المشار إليه في التقارير باسم “Maji”—رفع عليه دعوى قضائية بتهمة التشهير.

كان من الممكن أن تنهي مهنة ZachXBT هناك. بدلاً من ذلك، أصبحت لحظة فاصلة لمجتمع العملات الرقمية بأكمله. تجمع المجتمع حوله، ورفع صندوق دفاع تمويل جماعي بقيمة $1 مليون دولار. رفض ZachXBT التراجع، ووقف بجانب كل نتيجة توصل إليها. في النهاية، سحب المدعي الدعوى—اعتراف ضمني بعدم جدوى الأدلة.

متحمسًا بهذا النصر، وضع ZachXBT نصب عينيه أحد أخطر التهديدات في عالم العملات الرقمية: مجموعة لازاروس الكورية الشمالية. هذه الجماعة الإلكترونية كانت تنفذ العديد من عمليات الاختراق عبر الجسور بين السلاسل، بما في ذلك هجمات Ronin و Harmony الكارثية التي اختفت خلالها مئات الملايين. تتبع ZachXBT مسار تدفق $200 مليون دولار عبر Tornado Cash و ChipMixer ومحافظ بورصات آسيوية مشبوهة. تم تقديم مخططات تدفق أمواله مباشرة إلى وكالات إنفاذ القانون، مما أدى إلى تجميد الأصول وفتح تحقيقات جنائية نشطة.

من محقق مجهول إلى معيار صناعي: اعتماد ZachXBT من قبل المؤسسات

ما يميز ZachXBT هو أنه حقق كل ذلك مع الحفاظ على هويته مجهولة تمامًا. صورته الرمزية—بطريق كرتوني—أصبحت أيقونة في دوائر العملات الرقمية. ومع ذلك، على الرغم من بقائه بدون وجه، أصبح تأثيره لا يمكن إنكاره. تذكره وكالة الأمن القومي الأمريكية في تقاريره التحقيقية. شركة Arkham Intelligence، شركة المعلوماتية على البلوكتشين، وظفته تحديدًا لتحديد حاملي المحافظ واسترداد الأصول المسروقة—عمل أدى إلى استرداد أكثر من $435 مليون دولار. أصبح إطار تحليله إجراءً قياسيًا لاسترداد الأموال المؤسسية.

في 2025، أعلنت شركة Paradigm، عملاق رأس المال المغامر، رسميًا عن تعيين ZachXBT كمستشار للاستجابة للحوادث الأمنية. مدحه مؤسسها مات هوانغ علنًا بسجله في استرداد أكثر من $350 مليون دولار من الأصول الرقمية المسروقة. لم يكن مجرد عرض عمل؛ بل اعتراف مؤسسي بأن التحليل على السلسلة—عندما يُستخدم بواسطة شخص يمتلك خبرة حقيقية—أصبح بنية تحتية أساسية لكل النظام البيئي.

بعيدًا عن الحالات الفردية، أعاد ZachXBT تشكيل ممارسات الصناعة. كشف عن مؤثرين بارزين مثل لوجان بول، لارك ديفيس، كايل تشاس، وBitBoy لدورهم في مخططات متنوعة—من عمليات التصيد، إلى التلاعب في عمليات الإطلاق، إلى التلاعب السوقي الصريح. ضغط على البورصات الكبرى لتشديد سياساتها الأمنية وتطبيق أنظمة كشف الاحتيال بشكل أفضل. بعد أربع سنوات وأكثر من 200 تقرير تحقيق، غير بشكل جذري كيفية استجابة صناعة العملات الرقمية للاحتيال.

سيف العدالة: ما يمثله ZachXBT

قصة ZachXBT ليست مجرد حيلة محقق واحد—رغم أنها كذلك بالتأكيد. إنها عن إمكانيات الشفافية. عندما يحدث الاحتيال على البلوكتشين، يتم تسجيل كل معاملة إلى الأبد. السلسلة لا تتغير. اختار ZachXBT ببساطة قراءة ما كُتب هناك وتتبع المال أينما قاده. طرح الأسئلة التي يجب أن تُطرح ورفض التوقف حتى يحصل على إجابات.

ما بدأ كإحباط شخصي من خسارة قدرها 15,000 دولار تطور إلى حملة استردت مئات الملايين من الأموال المسروقة، وأحضرت المحتالين إلى العدالة، وأوقفت عمليات غسيل الأموال الإجرامية، ورفعت بشكل أساسي من مستوى أمان نظام Web3 بأكمله. وكالات إنفاذ القانون من عدة دول، وشركات رأس المال المغامر، وشركات التحليل على السلسلة تراقب عمله عن كثب. المجتمع الذي مول دفاعه القانوني سابقًا لا يزال يعتبره أكثر المحققين ثقة في عالم العملات الرقمية.

بعد أربع سنوات، وما زال يستخدم نفس صورة البطريق الكرتوني، يظل ZachXBT مجهول الهوية لكنه لا يُنسى. تحولت رحلته من تحليل على السلسلة مهارة تقنية متخصصة إلى سيف للعدالة—دليل على أنه في نظام بيئي لامركزي مبني على الشفافية، يمكن لفرد واحد مصمم بعزيمة وأدوات عامة ونزاهة لا تتزعزع أن يغير مسار الصناعة بأكملها.