عملية السفارة البريطانية للحرس الثوري الإيراني: الكشف عن صفقة عملات مشفرة بقيمة مليار دولار

تكشفت أحدث تحقيقات شركة TRM Labs للأمن السيبراني أن السلطات الإيرانية استخدمت بورصات العملات المشفرة المسجلة في المملكة المتحدة لتجنب العقوبات الدولية. تم الكشف عن نتائج التحقيق في تقرير نشرته منصة بلوكشين المتخصصة “ذا بلوك” في يناير، وأظهرت أن معاملات بقيمة حوالي مليار دولار تم استخدامها في عملية التهرب من العقوبات عبر هذه القنوات البريطانية.

حركة أموال ضخمة عبر بورصات المملكة المتحدة

وفقًا لتحليل TRM Labs، فإن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني(IRGC) بدأ نشاطه منذ عام 2023 من خلال مركزين رئيسيين، وهما بورصة Zedcex(Zedcex) وبورصة Zedxion(Zedxion)، المسجلتين في المملكة المتحدة. وتبين أن 56% من المعاملات التي حدثت بين عام 2023 وبداية عام 2025 كانت مرتبطة بشكل مباشر بالجهات التابعة للحرس الثوري. وهذا يشير إلى أن هاتين البورصتين كانتا بمثابة مسارين رئيسيين لتجاوز العقوبات الدولية عبر المملكة المتحدة.

وكانت المعاملات تتم بشكل رئيسي عبر شبكة بلوكشين ترون(Tron) باستخدام عملة USDT(USDT) المستقرة. وتُعد معاملات العملات المستقرة وسيلة مفضلة لدى الجهات المستهدفة بالعقوبات لأنها تتيح الحفاظ على استقرار الأصول وتجنب أنظمة الرقابة المالية التقليدية.

آليات التهرب من العقوبات وضعف الرقابة على البورصات

تشير هذه الحالة إلى أن بورصات لندن قد تكون لم تخضع بشكل كافٍ لإجراءات مكافحة غسيل الأموال(AML) والتعرف على العملاء(KYC)، مما يعكس احتمالية استغلالها لثغرات في الرقابة المالية البريطانية. ويُعتقد أن إيران بدأت تستخدم سوق العملات المشفرة كوسيلة جديدة لإجراء المعاملات الدولية بعد تقييد الوصول إلى النظام المالي التقليدي.

لو لم تكن هناك مراقبة مستمرة وتحليلات من قبل شركات أمن البلوكشين مثل TRM Labs، لكان من الصعب تحديد حجم عمليات التهرب من العقوبات بهذه الصورة. ويُعد تعزيز تنظيم بورصات العملات المشفرة في المملكة المتحدة والدول الأخرى، بالإضافة إلى التعاون الدولي في عمليات الرقابة، من التحديات الرئيسية التي يُنَاقشُ التركيز عليها مستقبلًا.