خفايا منطقة KK في ميانمار: تتبع تدفق أموال الاحتيال بقيمة 100 مليون دولار

في بعض المناطق الخفية في جنوب شرق آسيا، تدور أزمة إنسانية واسعة النطاق. يُحتجز الآلاف من الضحايا الذين تم الاتجار بهم داخل معسكرات العمل الاحتيالية، حيث يُجبرون على ممارسة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت يوميًا. يُعد منطقة KK في ميانمار ميواددي واحدة من أكثر بؤر الجريمة سمعةً في هذا الصدد. من خلال تحليل سلسلة الكتل، اكتشفت الجهات الأمنية أن عنوانين مرتبطين فقط بتلك المنطقة جمعا ما يقرب من 100 مليون دولار من العملات المشفرة. وراء هذا التمويل الضخم، تكمن جرائم متعددة تشمل الاحتيال، والفدية، والاتجار بالبشر.

الأزمة الإنسانية وراء “مذبحة الخنازير”

ما يُعرف بـ"مذبحة الخنازير" هو في جوهره عملية احتيال عاطفي مصممة بعناية. يبدأ المحتالون ببناء علاقة حميمة مع الضحايا عبر تطبيقات المواعدة أو أرقام وهمية، غالبًا متظاهرين بأنهم شركاء حب. مع تعميق الثقة، يوجهون الضحايا تدريجيًا للاستثمار، ويغرونهم باستثمار مبالغ كبيرة — سواء من العملات المشفرة أو العملات القانونية. في النهاية، عندما يدرك الضحايا أنهم وقعوا في فخ، يكون المحتالون قد اختفوا تمامًا.

وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي(FBI) لعام 2022، فقد خسر الأمريكيون أكثر من 7 مليارات دولار بسبب هذا النوع من الاحتيال خلال ذلك العام فقط، وتكبدت جميع أنواع عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة خسائر تقترب من 2.5 مليار دولار. وهذه مجرد قمة الجبل الجليدي — إذ لا يشمل التقرير بيانات الضحايا من الصين وجنوب شرق آسيا وغيرها، حيث غالبًا ما تكون تلك المناطق هدفًا رئيسيًا لمجموعات الاحتيال.

والأكثر إثارة للصدمة هو أن المحتالين أنفسهم يتعرضون للاستغلال. في ميانمار وتايلاند وكمبوديا، يُحتجز الآلاف من ضحايا الاتجار بالبشر في معسكرات عمل احتيالية. ظروفهم المعيشية سيئة للغاية: يُجبرون على العمل لمدة 12 ساعة أو أكثر يوميًا، ويُعاقبون بالضرب والتعذيب أو يُخصمون من طعامهم إذا لم يحققوا أهداف الاحتيال. تُشغل هذه المعسكرات من قبل عصابات إجرامية، وتُحرس بواسطة حراس مسلحين لمنع هروب الضحايا.

نمط تمويل مجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا

يُعد معسكر KK في ميانمار أحد أكبر وأشهر مراكز “مذبحة الخنازير” حاليًا، حيث يُقال إنه يحتجز أكثر من 2000 من المحتجزين الذين تم الاتجار بهم في عمليات الاحتيال. بمساعدة العاملين في فريق العدالة الدولية(IJM)، تمكنت شركة تحليل سلسلة الكتل Chainalysis من الاطلاع على الصورة الكاملة لعملية هذا الشبكة الإجرامية.

كشف إريك هاينتز، الذي يعمل مع فريق العدالة الدولية، أن طريقة عمل مجموعات الاحتيال داخل المعسكر منظمة بشكل عالي: عادةً تملك شركة واحدة الأراضي والمباني، ثم تؤجرها لشركات احتيال أخرى لتنفيذ عمليات “مذبحة الخنازير” الفعلية. كما يوفر مالكو المعسكرات “ضمانات أمنية” — عبر إرسال حراس مسلحين لمنع هروب الضحايا. هذا الهيكل، الذي يشبه العبودية الحديثة، يربط بشكل وثيق بين أنشطة الاحتيال والاتجار بالبشر.

الأمر الأكثر إثارة للاشمئزاز هو أن مجموعات الاحتيال لا تقتصر على سرقة الأموال من الضحايا المحتال عليهم فحسب، بل تبتز أيضًا عائلاتهم وتطلب فدية — بنفس شكل العملات المشفرة. العناوين التي قدمها إريك هاينتز لـChainalysis تتعلق بتقارير من الضحايا وعائلاتهم. هذه العناوين مرتبطة مباشرة بشركة وهمية تابعة لمجموعة احتيال داخل معسكر KK.

سر الـ1 مليار دولار في عنوانين

من خلال تتبع سلسلة الكتل، فإن تدفقات الأموال بين هذين العنوانين أكثر إثارة للدهشة. على الرغم من أن العنوانين يُفترض أن يكونا مخصصين لاستلام الفدية، إلا أنهما في الواقع يتلقيان أموالًا من عناوين احتيال معروفة أخرى. على سبيل المثال، أحد العنوانين استلم حوالي 24.2 مليون دولار من عملات مشفرة من أربعة محافظ احتيال مرتبطة.

الأهم من ذلك، أن هذين العنوانين يتبادلان بشكل متكرر أموالًا مع بورصات مركزية، ويُحتمل أن تكون العديد من المعاملات مرتبطة بدفع الفدية. منذ أن بدأ نشاطهما في يوليو 2022، تلقيا ما يقرب من 100 مليون دولار من العملات المشفرة. على الرغم من عدم القدرة على تحديد نسبة الأموال الناتجة عن الاحتيال أو الفدية بدقة، إلا أن الأمر الواضح هو أن هذين العنوانين يمثلان جزءًا صغيرًا من إيرادات جميع مجموعات الاحتيال في المعسكر، ويمكن استنتاج أن إجمالي دخل تلك المجموعات يتجاوز هذا الرقم بكثير.

وفقًا للتحقيقات، يتم غالبًا تداول هذه الأموال عبر شبكة Tron، التي تطورت لتصبح واحدة من أكبر الشبكات في الصناعة بسبب رسوم المعاملات المنخفضة، وأصبحت منصة مفضلة لانتقال الأموال من قبل مجموعات الاحتيال. يبرز هذا الواقع التحديات التي تواجه تنظيم بعض شبكات البلوكشين.

جهود إنفاذ القانون العالمية

من المشجع أن منظومة العملات المشفرة تتخذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة. في نوفمبر الماضي، أعلنت شركة Tether، مُصدرة العملات المستقرة، وشركة التداول OKX، عن تعاون مع وزارة العدل الأمريكية للتحقيق، ونجحوا في تجميد حوالي 225 مليون دولار من عملة USDT — المرتبطة بمجموعة الاتجار بالبشر الدولية في جنوب شرق آسيا التي تقوم بـ"مذبحة الخنازير". وفقًا لمزود البيانات CCData، أدرجت Tether حوالي 1300 محفظة عملات مشفرة في القائمة السوداء. منذ أن فتحت الشركة منصتها أمام الجهات القانونية الأمريكية، زاد عدد المحافظ المدرجة في القائمة السوداء بشكل كبير.

وتتسارع أيضًا الإجراءات على الصعيد الدولي. في نهاية عام 2023، قادت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) حملة واسعة النطاق، اعتقلت خلالها 3500 من المشتبه بهم في جرائم الاحتيال عبر الإنترنت، وصادرت 300 مليون دولار من الأموال غير المشروعة، منها 100 مليون دولار من الأصول المشفرة. تشير هذه الأرقام إلى أن الجهات الدولية المعنية تدرك خطورة المشكلة وتتخذ إجراءات منسقة.

تُعد قضية معسكر KK في ميانمار تذكيرًا لجميع شركات العملات المشفرة بأن تتبع الأنشطة على السلسلة المرتبطة بالاحتيال والإبلاغ عنها للسلطات أصبح مسؤولية الصناعة. فقط من خلال الاستفادة من شفافية سلسلة الكتل، وتعاون مع الجهات المختصة، يمكن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية العابرة للحدود، وإنقاذ المزيد من الضحايا المحتجزين.