قضية الاحتيال JPEX تتصاعد مع موجة الاعتقالات، مؤثر التشفير تشن يي يُلقى القبض عليه، والشرطة تداهم متاجر الصرافة

التحقيق في قضية الاحتيال “JPEX” التي تجريها شرطة هونغ كونغ يتصاعد بشكل أكبر. بعد اعتقال المحامي السابق لين زو، قامت شرطة هونغ كونغ في منتصف الشهر باعتقال بشكل رسمي للمدون المشهور للعملات المشفرة تشن يي، بتهمة “الانخراط في الترويج لمنصة JPEX” و"الاشتراك في الاحتيال". في الوقت نفسه، قامت الشرطة بمداهمة متجر الصرافة التابع لتشن يي بشكل قسري لجمع الأدلة المتعلقة بالقضية.

تشن يي متعدد المواهب: من الحياة اليومية إلى الترويج للعملات المشفرة

تشن يي، التي تم اعتقالها، كانت قد أنشأت قناة يوتيوب شخصية في عام 2016، كانت في البداية تركز على مشاركة تجارب الدراسة بالخارج وأحداث الحياة اليومية، ثم بدأت تتطرق تدريجيًا لمواضيع الاستثمار وريادة الأعمال والنساء. لكن في السنوات الأخيرة، تحولت تركيزها إلى مجال العملات المشفرة، حيث أسست في تسين شا تسوي في عام 2021 متجر OTC لتبادل العملات المشفرة باسم “تشين دايي cyotc”، واستخدمت شعار “تعزيز تطوير العملات المشفرة، الجميع يمكن أن يثري”. من بين أنشطتها الأكثر نشاطًا كانت الترويج بشكل لا يكل لمنصة JPEX للتداول.

ظهور أنشطة غير طبيعية في مجموعة الاستثمار واختفاء المشرفين

في نفس ليلة الحادث، ظهرت تصرفات غير طبيعية في مجموعة الاستثمار التي أنشأتها تشن يي. وفقًا لمراقبة المستخدمين، بدأت المجموعة في تقييد تعليقات الأعضاء العاديين منذ الساعات الأولى من الصباح، ثم لاحظ بعض الأعضاء أن بعض سجلات الدردشة تم حذفها. حوالي الساعة 1 صباحًا، بدأ المشرفون على المجموعة في الانسحاب الجماعي، وبقي عضو واحد فقط في المجموعة، مما أدى إلى حالة غريبة من “موقع المجموعة المهجور”.

تصوير في المطار يثير شكوكًا حول محاولة الهروب، لم يتم التأكيد بعد

الموقع المحدد لاعتقال تشن يي غير واضح حتى الآن. ومع ذلك، كشف مستخدمون على منتدى LIHKG أنهم في منتصف الشهر التقوا بها في مطار هونغ كونغ، وكانت تحمل حقيبتين كبيرتين، ويبدو أنها كانت تستعد للمغادرة إلى الخارج. نظرًا لعدم إرفاق الصورة كدليل، فإن الادعاء بـ"نية تشن يي للهروب" لا يزال قيد التحقق، وما إذا كان يمكن أن يكون دليلًا في القضية يتطلب مزيدًا من التحقيق.

شرطة هونغ كونغ تواصل التحقيق، وعدد البلاغات يتزايد باستمرار

تواصل شرطة هونغ كونغ تكثيف جهودها في التحقيق في قضية JPEX. وفقًا لتقرير مبكر من مدير شرطة هونغ كونغ، حتى بعد ظهر يوم وقوع الحادث، تلقت الشرطة 83 بلاغًا مرتبطًا بمنصة JPEX، بمبالغ تقدر بحوالي 34 مليون دولار هونغ كونغ. ومع تطور القضية، تجاوز عدد البلاغات ألف بلاغ، مما يدل على استمرار زيادة عدد المستثمرين المتضررين.

لقد أطلقت شرطة هونغ كونغ خطًا ساخنًا مخصصًا (852-28605012) للإبلاغ عن الحوادث والاستعلام عن تقدم القضية. في الوقت نفسه، قامت هيئة الأوراق المالية والعقود في هونغ كونغ أيضًا بإحالة أدلة الشك في الاحتيال إلى الشرطة، مما يشكل تعاونًا بين الجهتين لمواجهة هذه القضية المالية الواسعة النطاق.

استمرار قيود سحب الأموال على JPEX، والمنصة تتعرض للشلل

بعد أن حذرت هيئة الأوراق المالية والعقود في هونغ كونغ من أن JPEX تعمل بدون ترخيص، لا تزال المنصة تقييد عمليات سحب المستخدمين، مما أدى إلى تجميد أموال المستثمرين. على الرغم من تدخل الشرطة في التحقيق، لا تزال JPEX تصدر إعلانات بين الحين والآخر لمحاولة تهدئة مشاعر المستثمرين. تطورت الحالة إلى صراع متعدد الأطراف يشمل الجهات التنظيمية، والسلطات القانونية، والمؤثرين، وآلاف المستثمرين.