المؤثر في العملات المشفرة تشن يي يشتبه في التآمر لعملية احتيال وتوقيفه من قبل الشرطة

شهدت شرطة هونغ كونغ مؤخراً مرة أخرى تدخلات في تحقيقات منصة JPEX للتداول، حيث قامت باعتقال شخصية معروفة في مجال العملات المشفرة، . ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فقد أطلقت الشرطة حملة اعتقالات ضد بتهمة “الدعاية لمنصة JPEX” و"الاشتباه في التآمر للاحتيال"، كما نفذت مداهمات على شركة “تشين دايي للصرافة” التي تديرها، بهدف جمع الأدلة ذات الصلة.

اعتقال تشين دايي من قبل الشرطة، وشهود المطار يثيرون شكوك الهروب

حتى الآن، لا توجد تأكيدات رسمية بشأن مكان ووقت اعتقال . ومع ذلك، كشف مستخدمو الإنترنت على منتدى LIHKG أن امرأة كانت تحمل حقيبتين كبيرتين شوهدت في مطار هونغ كونغ بعد ظهر اليوم، ويُعتقد أنها تشين دايي وهي تستعد للمغادرة. على الرغم من أن المنشور لم يتضمن صوراً لدعم الادعاء، إلا أن الرأي العام لا يزال متحفظاً بشأن فرضية “محاولة تشين دايي الهروب”، إلا أن هذا التسريب يبرز مدى urgency القضية.

حظر فوري على المجموعات الاستثمارية وحذف واسع للسجلات

قبل تدخل الشرطة، بدأت مجموعة الاستثمار التي تديرها في اتخاذ إجراءات غير معتادة منذ ساعات الفجر. حيث قام مديرو المجموعة بحظر جميع الأعضاء من المشاركة، ولاحظ المستخدمون أن العديد من سجلات الدردشة قد تم حذفها. وفي حوالي الساعة الواحدة صباحاً، قام المديرون بالخروج واحداً تلو الآخر، ليصبح هناك شخص واحد فقط داخل المجموعة، مما أدى إلى حالة من “السكون” غير المعتادة، مما يعكس مدى الطوارئ في تطور الأحداث.

من منشئ محتوى إلى داعم للعملات المشفرة، تحول في الدور

بدأت في إنشاء قناة يوتيوب شخصية في عام 2016، حيث كانت تركز في البداية على مشاركة تجارب الدراسة بالخارج، والأحداث اليومية، ونصائح الاستثمار، وكونت قاعدة جماهيرية مع بداية إنشاء القناة. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، تحولت محتوياتها تدريجياً نحو مجال العملات المشفرة، وفي عام 2021، افتتحت “تشين دايي سييوتسي” متجر OTC لتبادل العملات المشفرة في تسان شا تسوي، معلنة عن التزامها بتعزيز انتشار العملات المشفرة، ورفعت شعار “الجميع يمكن أن يحقق الثروة”. بعد ذلك، أصبحت من الداعمين النشطين لمنصة JPEX، حيث قامت بالترويج المكثف للمنصة في المجتمع، مما أثار تساؤلات حول دوافعها.

توسع نطاق عمليات الاحتيال على منصة JPEX، وتجاوز عدد البلاغات ألف شخص

قال مدير شرطة هونغ كونغ، السيد شيو زي يي، في منتصف سبتمبر إن الشرطة تلقت حتى ظهر 15 سبتمبر 83 بلاغاً مرتبطاً بمنصة JPEX، بمبالغ تقدر بحوالي 34 مليون دولار هونغ كونغ. ومع تزايد التحقيقات وكشف نطاق القضية، أشار أحدث التقارير إلى أن الشرطة تلقت حالياً “أكثر من ألف بلاغ”، مما يدل على أن حجم الضحايا في عملية الاحتيال يتجاوز التقديرات الأولية بكثير. ولهذا، أنشأت الشرطة خطاً مباشراً (852-28605012) لتلقي البلاغات والاستفسارات من الجمهور.

استمرار قيود السحب، وقضية JPEX لا تزال تتفاعل

منذ أن حذرت هيئة الأوراق المالية والعقود في هونغ كونغ من “تشغيل غير مرخص” لمنصة JPEX، بدأت الأخيرة في فرض قيود على عمليات السحب للمستخدمين، ولم يتم رفعها حتى الآن. على الرغم من تدخل الشرطة الرسمي في التحقيق، إلا أن JPEX لا تزال تصدر إعلانات بشكل مستمر لمحاولة تهدئة السوق. ومع اعتقال العديد من المروجين مثل ، تتوسع دائرة الأشخاص والأموال المعنية في القضية، ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات في التطور.