تطور جديد في قضية JPEX: الشرطة في هونغ كونغ توجه رسمياً تهمًا لـ16 شخصًا بما في ذلك 6 أعضاء رئيسيين في مجموعة الجريمة

الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية الاحتيالية قضية JPEX شهدت مؤخراً تحولاً هاماً، حيث أعلنت شرطة هونغ كونغ عن بدء جولة جديدة من الإجراءات القانونية. وفقاً للمعلومات التي كشف عنها رئيس قسم التحقيقات التجارية في إدارة الشرطة، المقدم هوانغ زينيو، فإن هذه الإجراءات تشمل 16 متهماً، منهم 6 هم صناع القرار الأساسيون والمشغلون الرئيسيون لمجموعة جرائم JPEX، بالإضافة إلى 10 آخرين من بينهم أشخاص مرتبطون بالتداول خارج البورصة (OTC)، مؤثرون على الإنترنت (KOL)، وأصحاب حسابات دمى من مختلف المستويات.

تشكيل نظام ملاحقة من 6 طبقات، يغطي من العقل المدبر إلى المساعدين

تُظهر حملة الملاحقة في قضية JPEX فهم الشرطة الشامل للشبكة الإجرامية بأكملها. وفقاً لائحة الاتهام التي أعلنتها الشرطة، يواجه 6 من الأعضاء الأساسيين تهمًا خطيرة تشمل التآمر للاحتيال، غسيل الأموال، تعطيل العدالة، وتهم جديدة ذات صلة بالفصل 615 من قوانين هونغ كونغ. أما الـ7 أشخاص المرتبطون بالتداول OTC وKOL فمُتهمون بالاحتيال، غسيل الأموال، وتهم تتعلق بالاستثمار في الأصول الافتراضية، بينما يواجه 3 من أصحاب حسابات الدمى تهم غسيل الأموال بشكل رئيسي. يعكس هذا النهج المهيكل في الملاحقة دقة تحديد مسؤولية المشاركين المختلفين.

خلال العملية، قامت الشرطة بتجميد أصول بقيمة حوالي 280 مليون دولار هونغ كونغي، بما في ذلك أكثر من 14.5 مليون دولار من العملات المشفرة، بالإضافة إلى عقارات، سيارات فاخرة، أرصدة بنكية، ونقد بأشكال متعددة. يُظهر حجم الأصول المجمدة مدى اتساع نطاق مصالح هذه الشبكة الاحتيالية.

استخدام قانون جديد للمرة الأولى، وتثبيت تهمة الاحتيال في الأصول الافتراضية

هذه القضية ذات دلالة تاريخية، لأنها المرة الأولى التي تستخدم فيها شرطة هونغ كونغ المادة 53ZRG من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2023، للملاحقة القضائية. ينص هذا القانون على أن أي شخص يقوم بارتكاب احتيال أو تقديم بيانات كاذبة بشكل متعمد عند إبرام اتفاقية أصول افتراضية بهدف خداع الآخر، يُعد مرتكباً للجريمة، ويمكن أن يُعاقب بغرامة تصل إلى مليون دولار هونغ كونغي وسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات. يُظهر تفعيل القانون الجديد تقدم الجهات التنظيمية في هونغ كونغ في مجال تطبيق القانون على الأصول الافتراضية.

أكثر من 2600 ضحية وقعوا في فخ الاحتيال، ومبلغ يتجاوز المئة مليار دولار هونغ كونغي متورط

تشير البيانات إلى أن حجم ضحايا عملية الاحتيال JPEX مروع. أعلنت إدارة الأمن في هونغ كونغ أنه حتى نهاية فبراير 2024، تلقت الشرطة 2636 بلاغاً مرتبطاً بـ JPEX. من بين هؤلاء، أعلن 666 شخص عدم متابعة القضية؛ و659 شخصاً حاولت الشرطة التواصل معهم عدة مرات ولم تنجح؛ و3111 شخصاً قدموا إفادات كاملة. بلغ إجمالي المبالغ المتورطة 1.616 مليار دولار هونغ كونغي، ويشمل الضحايا جميع فئات المجتمع.

قالت الشرطة إن أكثر من 2700 شخص أبلغوا عن تعرضهم للاحتيال من قبل JPEX، لكن بسبب تخلّي بعض الضحايا عن المطالبة أو صعوبة التواصل معهم، انخفض عدد الحالات المسجلة رسمياً. يعكس ذلك اعتبارات متعددة للضحايا، حيث قد يتخلى البعض عن المطالبة بسبب يأسهم من استرداد أموالهم، أو لاعتبارات تتعلق بالخصوصية أو غيرها.

سبل تعويض الضحايا لا تزال قيد التطوير، والدعاوى المدنية تشكل الخيار الرئيسي

حول كيفية استرداد الضحايا لخسائرهم، قال المقدم هوانغ زينيو إن الأمر قد يتطلب اللجوء إلى الدعاوى المدنية، ونصح الضحايا باستشارة خبراء قانونيين. هذا يعني أن طلبات التعويض ستخضع لإجراءات قانونية طويلة. كما دعا الشرطة أولئك الذين أعلنوا عدم المتابعة أو لم يتمكنوا من التواصل معهم، لإعادة النظر في تقديم المعلومات للشرطة، لدعم التحقيقات والملاحقات القضائية المستقبلية.

بدء التحقيقات الدولية، وثلاثة من العقل المدبر لا زالوا هاربين

على الرغم من توجيه التهم رسمياً إلى 16 شخصاً، إلا أن بعض كبار قادة مجموعة الاحتيال JPEX لا زالوا طلقاء. تعاونت شرطة هونغ كونغ مع الإنتربول لإصدار مذكرات توقيف حمراء بحق 3 من القادة والأعضاء البارزين الهاربين، من بينهم “بيس شو” هوانغ تشينجي و مساعده السابق مو جونتينغ، اللذان كانا مطلوبين منذ يوليو 2024.

يمكن الاطلاع على الموقع الرسمي للإنتربول لمعرفة أن مذكرة التوقيف الحمراء الخاصة بـ “بيس شو” لا زالت سارية. يدل ذلك على أن القضية قد تطورت من مجرد تطبيق محلي إلى عملية ملاحقة دولية، مما يصعب على المطلوبين الاختباء في معظم الدول حول العالم. وأكدت الشرطة أنها لا تستبعد أن يتم توجيه المزيد من التهم لاحقاً، وأن التحقيق في قضية JPEX لم ينته بعد.