الحكومة تستولي على $23 مليون من زعيم الويب المظلم ألكسندر كازيس وزوجته في مصادرة أصول تاريخية

في 6 سبتمبر، انتهت قضية مصادرة مدنية لمدة 14 شهرًا في محكمة المنطقة الشرقية بكاليفورنيا، أسفرت عن مصادرة أصول تعود إلى ألكسندر كازيس، مواطن كندي كان يدير AlphaBay، أحد أشهر الأسواق غير القانونية على الويب المظلم. وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها تتعلق بموت كازيس انتحارًا في سجن تايلاندي في يوليو 2017، بعد أيام قليلة من اعتقاله. لعبت زوجته، سونيسا ثابسوان، دورًا حاسمًا في إخفاء وإدارة الثروة غير المشروعة التي جمعها الزوجان من خلال المنصة.

كشفت التحقيقات أن كازيس وزوجته سونيسا حافظا على عملية غسيل أموال متطورة تمتد عبر عدة دول وأنظمة مالية. بدأ الأمر بمعاملات رقمية على AlphaBay، وتحول إلى محفظة واسعة من الأصول الفاخرة في تايلاند وقبرص والكاريبي—نمط حياة تموله بالكامل العمولات المستخرجة من معاملات السوق غير القانونية.

ترسانة الفخامة: كيف حول كازيس وزوجته العملات المشفرة إلى ثروة ملموسة

صورة مالية قدمها المحققون الفيدراليون تظهر مبالغ مبالغ فيها. كان لدى كازيس حوالي 8.8 مليون دولار من الأصول الرقمية تشمل 1605 بيتكوين، 8309 إيثير، 3691 زكاش، وكمية غير معروفة من مونيرو. بدلاً من الاحتفاظ بهذه العملات المشفرة، قام كازيس وزوجته سونيسا بتحويلها بشكل منهجي إلى عملة نقدية عبر شركات وهمية وبورصات، مما أدى إلى تراكم صافي ثروة بقيمة $23 مليون.

وكان أكبر شراء للزوجين هو لامبورغيني أفينتادور LP700-4 بقيمة 900,000 دولار—مزود بلوحة أرقام مخصصة تحمل كلمة “TOR”، إشارة فكاهية إلى متصفح الخصوصية الذي يدعم الويب المظلم. إلى جانب ذلك، اشترى الزوجان أربع سيارات إضافية: ميني كوبر بقيمة 81,000 دولار، بورش باناميرا بقيمة 292,957 دولار، ودرّاجة نارية BMW بقيمة 21,000 دولار. والأهم من ذلك، استحوذ كازيس وزوجته على ستة عقارات على الشاطئ تطل على سواحل مميزة، بقيمة إجمالية تصل إلى $12 مليون. تمثل هذه الممتلكات العقارية، إلى جانب مجموعة السيارات، فقط الطبقة الظاهرة من ثروتهم المخفية.

مسار الأموال: إخفاء العملات المشفرة والبنك العالمي

كانت الآلية وراء تهربهم المالي معقدة أيضًا. وثقت السلطات الفيدرالية كيف استخدم كازيس “مُخلّطات” و"مُعقّبات"—برمجيات متخصصة تقوم بتجزئة وإعادة تجميع معاملات العملات المشفرة عبر محافظ متعددة لإخفاء سجلات المعاملات. جعلت استراتيجية إخفاء البلوكتشين هذه من المستحيل تقريبًا تتبع حركة الأموال عبر الوسائل التقليدية.

بعد عشوائيتها عبر أدوات غسيل العملات المشفرة، تدفقت الأصول إلى شركات وهمية وحسابات تبادل مسجلة في تايلاند وسويسرا وولايات الكاريبي. ومن هناك، تحولت الواجهات التجارية المرتبطة بحسابات بنكية مشتركة بين كازيس وزوجته سونيسا إلى عملة نقدية سائلة، بما في ذلك 770,000 دولار نقدًا مخزنًا في منزلهما في بانكوك.

اكتشفت السلطات التايلاندية أدلة حاسمة خلال مداهمتها: مفاتيح تشفير خاصة وعناوين محافظ مخزنة بشكل منظم في ملفات نصية على لابتوب مفتوح في غرفة نوم كازيس. كانت هذه السجلات بمثابة خريطة طريق لكل معاملة واحتفاظ—دليل، لو بقي كازيس على قيد الحياة، لكان قد أدانه بتهم غسيل الأموال فقط.

حجم AlphaBay: من سوق إلى مؤسسة مالية

أُطلق AlphaBay في سبتمبر 2014، وتطور ليصبح الساحة التجارية المهيمنة على الويب المظلم خلال ثلاث سنوات. في ذروته، كان يضم أكثر من 400,000 مستخدم، و370,000 قائمة منتجات، ويعالج حوالي 800,000 دولار يوميًا من المعاملات. كان هذا الحجم استثنائيًا: حيث كانت AlphaBay تعمل بحجم يقارب عشرة أضعاف Silk Road، سابقتها الشهيرة.

سهلت المنصة كل شيء من المخدرات إلى البيانات المسروقة. في 2015، باع البائعون بشكل علني بيانات اعتماد مستخدمين مخترقة من Uber وTalkTalk، مما كشف مدى امتداد السوق إلى بيانات الاختراقات الشركاتية. بحلول 2016 و2017، تعرضت أنظمة AlphaBay لعدة اختراقات، حيث كشف القراصنة عن أكثر من 213,000 رسالة خاصة للمستخدمين—إهانة زادت من ثقة المستخدمين بشكل متناقض في حجم المنصة ومرونتها.

نظيرات Silk Road: استراتيجيات إنفاذ القانون المختلفة

يكشف المقارنة بين AlphaBay وSilk Road كيف تطورت استراتيجيات إنفاذ القانون على مدى ست سنوات. أسس روس أولبرايت Silk Road في فبراير 2011؛ وبحلول أكتوبر 2013، اعتقلته السلطات الفيدرالية في سان فرانسيسكو. استخدمت التحقيقات تكتيكات صارمة: التنصت على أجهزة أولبرايت بدون إذن، وتجنيد ضباط سريين لبناء الثقة من خلال علاقات شخصية، والمراقبة في حياته اليومية.

حُكم على أولبرايت بالسجن مدى الحياة مع 40 سنة بدون إمكانية الإفراج المشروط في سجن في كولورادو. على عكس كازيس، نجا أولبرايت من المحاكمة—لكن إدانته أصبحت مثيرة للجدل. تم رفض ادعاءات التورط في القتل مقابل أجر في يوليو 2017 بسبب عدم كفاية الأدلة، ومع ذلك بقيت عقوبته كما هي. رُفعت استئنافات المحكمة العليا بشأن انتهاكات التعديل الرابع والسادس، ورفضت أيضًا.

أما التحقيق مع كازيس، فكان يعتمد على أسس أكثر منهجية. تتبعوا أسمائه المستعارة على الإنترنت، واستعادوا بيانات اعتماد إدارية من لابتوبه، ووثقوا مساره الورقي لنقل الأصول. عندما ألغت وفاته الحاجة لمحاكمة مطولة، تحولت التركيز إلى المصادرة المدنية للأصول—آلية قانونية أسرع لمصادرة أمواله وأموال زوجته غير المشروعة.

سؤال العملات المشفرة: جوهر عمليات الدارك نت

شارك كل من Silk Road وAlphaBay اعتمادًا حاسمًا على العملات المشفرة كعمود فقري لعملياتهم. ظل الويب المظلم مخفيًا عبر بروتوكولات التشفير مثل Tor وI2P، لكن الدفع كان يتطلب طبقة مالية غير منظمة. أصبحت البيتكوين والعملات البديلة لاحقًا العملة السائدة لأنها توفر شبه اسمية وتعمل خارج رقابة البنوك التقليدية.

ترك هذا العلاقة أثرًا دائمًا على تصور الجمهور للعملات المشفرة. انتقدها في البداية بعض الشخصيات البارزة، مثل بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، وجيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan، مشيرين إلى غسيل الأموال والتهرب الضريبي كخصائص متأصلة في استخدام العملات الرقمية. لكن المدافعين ردوا بأن العملة الورقية—خصوصًا النقد—خدمت نفس الأغراض لقرون مع مزيد من الخصوصية.

بحلول 2014، عندما أُطلق AlphaBay، كانت علاقة العملات المشفرة بالتجارة غير القانونية راسخة بالفعل. ومع ذلك، زادت أحجام التداول على البورصات الكبرى جزئيًا بسبب الطلب من السوق المظلم، مما يوضح أن البنية التحتية للتبادل الشرعي والمعاملات السوقية غير القانونية كانت مترابطة اقتصاديًا، إن لم تكن مباشرة.

التداعيات: Empire Market واستمرار الإنفاذ

بعد انهيار AlphaBay في يوليو 2017، ظهرت منصات بديلة. دمر مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة الانتربول سوق Diabolus (نسخة من Silk Road) في 2014. أُطلق Silk Road 3 Reloaded في 2016 وفشل ماليًا في 2017. ظهر Empire Market في مارس 2020 وما زال يعمل حتى وقت التقرير، مما يشير إلى أن مصادرة كل سوق يسبب فقط إزاحة التجارة غير القانونية بدلاً من القضاء عليها.

تُعد مصادرة أصول كازيس وزوجته، إلى جانب استمرار سجن أولبرايت، نهجًا مزدوجًا للحكومة: ملاحقة جنائية للمشغلين ومصادرة مدنية لثرواتهم غير المشروعة. ومع ذلك، فإن استمرار الأسواق البديلة يدل على أن تفكيك المنصات الفردية يترك البنية التحتية الأساسية—شبكات الاتصال المجهولة، وخطوط العملات المشفرة، ونظم البائعين—مُعظمها سليمة.

وتظل $23 مليون دولار التي صودرت من كازيس علامة فارقة في إظهار مدى قدرة الحكومة الأمريكية على تتبع الأصول الرقمية بمجرد السيطرة على التشغيل. وما يبقى غير محسوم هو ما إذا كانت هذه الإجراءات التنفيذية تقلل بشكل فعّال من حجم تجارة الدارك نت أم أنها ترفع فقط التكاليف التشغيلية للجيل القادم من الأسواق السوداء.