الشرطة الفيدرالية البرازيلية تكشف شبكة غسيل أموال تتعلق بتداول أصول مشفرة بقيمة تتجاوز 39 مليون ريال برازيلي

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: عملية الشرطة الفيدرالية تستهدف مجموعة حركت أكثر من R$ 39 مليون باستخدام العملات المشفرة الرابط الأصلي: أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية يوم الأربعاء (21) عملية مكافحة المخدرات (Operação Narco Azimut)، وهي نتيجة للتحقيقات التي تلت عملية المقامرة بالمخدرات (Operação Narco Bet)، وكشفت عن عصابة إجرامية تقوم بغسل الأموال عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الاستخدام المكثف للعملات المشفرة.

ووفقًا للشرطة الفيدرالية، قامت العصابة المستهدفة بتحويلات مالية واسعة النطاق داخل البرازيل وخارجها، باستخدام نقل النقود، والتحويلات البنكية عالية القيمة، والتعامل مع الأصول المشفرة لإخفاء وتزييف مصدر الأموال غير القانونية.

وأظهر التحقيق أن الخطة تشمل أشخاصًا ذُكروا في التحقيقات السابقة، بالإضافة إلى أفراد جدد وشركات تم إنشاؤها أو استخدامها لتقديم مظهر قانوني للعمليات المالية.

وذكر المحققون أن الآلية الإجرامية تعمل بطريقة منسقة، تشمل نقل القيمة بين الولايات (بما في ذلك النقود)، والتحويلات البنكية المستمرة، والتعامل مع الأصول المشفرة، مما يسمح بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال دون أن تثير الإنذارات على الفور. حتى الآن، بلغ المبلغ المالي المحدد أكثر من 39 مليون ريال برازيلي، ووفقًا للشرطة الفيدرالية، قد يزيد هذا الرقم مع تقدم التحقيقات.

كما أمرت الجهات القضائية بمصادرة أصول المشتبه بهم وفرض قيود على الشركات. تشمل الإجراءات حظر التداول التجاري، ومنع نقل الأصول المنقولة أو العقارات التي يُزعم أنها تم شراؤها من قبل أنشطة إجرامية، بهدف منع فقدان الممتلكات أثناء التحقيق.

خلال تنفيذ أمر التفتيش، تم القبض المؤقت، ومصادرة سيارات، ونقود، ومستندات، وأجهزة قد تساعد في إعادة بناء تدفقات أموال العصابة. وأكدت الشرطة الفيدرالية أن التحقيق لا يزال مستمرًا، ولا يستبعد اتخاذ إجراءات جديدة.

قد يُوجه للمشتبه بهم تهم تتعلق بعصابة إجرامية، وغسل الأموال، والتهرب من الضرائب.