المملكة المتحدة تقتحم 64 مليون ريال برازيلي من "ملكة العملات الرقمية"

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: المملكة المتحدة تصادر R$ 64 مليون من “ملكة العملات الرقمية” الرابط الأصلي: قامت السلطات في جيرنزي، وهي تبعية لعرش بريطانيا، بمصادرة £ 9 ملايين (R$ 64 مليون) من الأصول المرتبطة بعملية احتيال OneCoin، واحدة من أكبر وأطول عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية المسجلة على الإطلاق.

لم تذكر السلطات التفاصيل حول الأصول الرقمية المعنية، لكنها قدرت قيمتها بأقل من £ 9 ملايين، وفقًا لتقرير نُشر مؤخرًا، مستشهدًا بقرارات من المحكمة الملكية.

وقعت المصادرة بعد أن قررت المحكمة الملكية الحفاظ على أمر مصادرة أجنبي طلبته السلطات الألمانية في بيلفيلد، استنادًا إلى قوانين جرائم المنتجات في جيرنزي، التي تم تحديثها في 2024 لتنظيم الأصول المصادرة.

لم تُبلغ السلطات عما إذا كانت هناك أصول أخرى مرتبطة بـ OneCoin لا تزال قيد التحليل. لم يُعلن عن أي تهم جنائية جديدة. ووفقًا للتقارير، كانت الأموال محتجزة في حساب لدى RBS International في جيرنزي، باسم مجموعة أكتين.

انهيار OneCoin و"ملكة العملات الرقمية" المفقودة

ظهرت روجا إغناتوفا كوجه علني لـ OneCoin في منتصف عقد 2010، حيث روجت لها عالميًا كعملة رقمية ثورية، على الرغم من أن المشروع لا يمتلك بلوكتشين فعال. في 2017، ومع اقتراب المنظمين والمروجين، انهارت OneCoin واختفت إغناتوفا، قبل وقت قصير من إعلان السلطات الأمريكية عن اتهامات بالاحتيال تتعلق بالمخطط.

وفي السنوات التالية، توسعت التحقيقات عبر عدة ولايات قضائية، بينما كان المروجون يلاحقون المشتبه بهم ويعقبون الأموال المرتبطة بسحب المليارات من OneCoin. قدمت محاكم في الولايات المتحدة وأوروبا اتهامات ضد شخصيات بارزة، بما في ذلك أخو إغناتوفا، بينما أظهرت الأدلة أن الموارد كانت تتداول عبر هياكل خارجية ومراكز مالية.

في 2022، زادت التعاونات الدولية من حدة القضية، حيث أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) روجا إغناتوفا إلى قائمة العشرة المطلوبين الأكثر، ووضعتها اليوروبول في سجل المطلوبين بشكل أكبر.

تظل التقارير الأخيرة غامضة، مع ادعاءات تتراوح بين رؤيتها المزعومة في روسيا ونظريات تقول إن إغناتوفا ربما قُتلت قبل سنوات. وحتى اليوم، تظل إغناتوفا واحدة من أكثر المطلوبين من قبل FBI، ويظل مكان وجودها مجهولاً.

الاحتيال سيكون أصعب الآن

“احتيال OneCoin يسبق قدرات الكشف الحديثة على السلسلة. أنظمة الكشف الحالية عن التهديدات قادرة على التعرف على أنماط مشبوهة في الوقت الحقيقي، بما في ذلك المعاملات الممولة من خدمات المزج”، قال أوهاد شبرلينج، المدير التنفيذي لشركة أمنية Web3 متعددة الأوجه.

وفقًا لشبرلينج، إذا كانت هذه التقنيات “قد وُجدت وطبقت على نطاق واسع” في 2014، عندما أُطلق على OneCoin، كان من الممكن أن يتم احتواؤها في وقت مبكر من خلال الإشارة التلقائية إلى أنماط غير طبيعية للمعاملات والتفاعلات مع العقود غير الموثوقة.

يمثل استرداد الأموال في جيرنزي فقط “حوالي 0.2% من إجمالي خسائر OneCoin” ويُظهر أن هناك “حواجز هائلة أمام استرداد الأصول بشكل شامل في حالات الاحتيال بالعملات الرقمية”.

لا تزال الجهات غير القانونية تسيطر على عشرات المليارات من الدولارات من الأصول الرقمية، لكن استردادها يصبح صعبًا لأن السلطات بحاجة إلى الحصول على مفاتيح خاصة أو مصادرة أموال من البورصات المركزية — وكلا الخيارين معقدان عندما لا يكون المشتبه بهم تحت الحجز، شرح شبرلينج.

يستخدم المحتالون بشكل متزايد “تقنيات تعزز الخصوصية، مع عملات الخصوصية التي تمثل 42% من معاملات العملات الرقمية على الويب المظلم في 2024”. وهذا يجعل الاسترداد “أكثر صعوبة بشكل تصاعدي”، أضاف.

ومع ذلك، وفقًا لشبرلينج، هناك أسباب لـ"تفاؤل حذر" بأن عمليات الاسترداد قد تحدث في السنوات القادمة. الفرصة الأكثر مباشرة تكمن في الوقاية، مع التقدم في المراقبة على السلسلة التي تسهل التعرف على الأنشطة المحتملة الاحتيالية “في مراحلها المبكرة، قبل أن تصل إلى الحجم الكارثي لـ OneCoin”.