محكمة Shenzhen في الصين ترفع دعوى ضد أكثر من 30 متهمًا في قضية جمع الأموال غير المشروعة لـ Ding Yifeng

في 23 يناير، وبعد المراجعة القانونية، قامت محكمة الشعب في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ، الصين، بمقاضاة 30 متهمًا، بمن فيهم سوي غوانيي وما شياو تشيو، بتهم تتعلق بالاحتيال في جمع التبرعات، واستقبال غير قانوني للودائع العامة، وغسيل الأموال، والاعتداء على الوظيفة، والتجاوز عبر الحدود الوطنية، وتقديم وثائق مزورة، وفقًا لقانون العقوبات الصيني وقانون الإجراءات الجنائية وغيرها من اللوائح ذات الصلة، أمام محكمة الشعب المتوسطة في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ. المتهم الرئيسي سوي غوانيي زعم أنه «نجم الشمال السابع»، واستخدم ترويج «طريقة استثمار تشان يي» كغطاء، وجمع أموال بشكل غير قانوني من خلال منتجات استثمارية وهمية و«DDO الخيارات الرقمية» (العملات الوهمية)، مما أدى إلى انهيار سلسلة التمويل واندلاع أزمة، وقد قامت الشرطة بحجز العديد من الأصول.