محكمة Shenzhen تتهم 30 شخصًا في قضية جمع التبرعات غير القانونية لـ Ding Yifeng، حيث أصبحت الاحتيالات الوهمية في إدارة الأموال والعملات الافتراضية هي الأسلوب الرئيسي

أعلنت محكمة الشعب في مدينة شنتشن عن توجيه لائحة اتهام ضد أكثر من 30 متهمًا في قضية الاحتيال عبر جمع التبرعات من شركة Dingyifeng. تتعلق القضية بعدة جرائم منها الاحتيال عبر جمع التبرعات، واستقبال ودائع الجمهور بشكل غير قانوني، وغسل الأموال، وغيرها، حيث كان المتهم الرئيسي سوي غوانغيي يستخدم “طريقة استثمار تشان يي” كغطاء، من خلال منتجات استثمارية وهمية و"خيارات رقمية DDO" كعملة هوائية، لتنفيذ عمليات احتيال، وانتهى الأمر بكسر سلسلة التمويل وانفجار الفقاعة. هذه قضية احتيال نموذجية تجمع بين الاستثمارات الوهمية والعملات الهوائية.

معلومات أساسية عن القضية

المتهمون والمؤسسات المعنية

وفقًا لأحدث المعلومات، يشمل المتهمون في القضية سوي غوانغيي، وما شياو تشيو، وغيرهم من 30 شخصًا، وتشمل المؤسسات المعنية شركة Shenzhen Dingyifeng لإدارة الأصول المحدودة، ومجموعة Hong Kong Dingyifeng الدولية القابضة المحدودة وشركاتها ذات الصلة.

قائمة الجرائم المرتكبة

• جريمة الاحتيال عبر جمع التبرعات
• جريمة استقبال ودائع الجمهور بشكل غير قانوني
• جريمة غسل الأموال
• جريمة الاستيلاء على المناصب
• جريمة التعدي على الحدود الوطنية (الحدود)
• جريمة تقديم وثائق مزورة

تعدد الجرائم يعكس تعقيد وخطورة القضية، حيث تشمل الاحتيال، وسرقة الأموال، وتحويل الأموال، وتزوير المستندات، وغيرها من الجرائم على مستوى كامل لسلسلة العمليات.

تحليل أساليب الاحتيال

تغليف الهوية الوهمية

ادعى المتهم الرئيسي سوي غوانغيي أنه “نجم الشمال يهبط من السماء”، وهو نمط تقليدي في تقديس الهوية وبناء الثقة. من خلال إعطاء نفسه هوية غامضة، يجذب المستثمرين الباحثين عن “نصائح من خبراء”.

نظريات استثمار وهمية

“طريقة استثمار تشان يي” تدعي القدرة على تحقيق عوائد عالية، وغالبًا ما تكون هذه النظريات الوهمية بدون أساس منطقي حقيقي، وتُختلق فقط لجذب الأموال.

منتجات استثمار وهمية وعملات هوائية

استخدمت القضية نمط احتيال مزدوج:

• منتجات استثمار وهمية: تدعي وجود عوائد مستقرة
• خيارات رقمية DDO: تصنف كـ"عملة هوائية"، أي عملة لا تملك قيمة حقيقية مدعومة هذه التركيبة تستهدف المستثمرين التقليديين، بالإضافة إلى محاولة جذب المستثمرين في العملات المشفرة، وتوسيع دائرة الضحايا.

أهمية التنظيم والرقابة

تحذير للمستثمرين

تُذكر هذه القضية المستثمرين بـ:

• الحذر من أي منتجات استثمارية تدعي “عوائد عالية” أو “دخل ثابت”
• عدم الانخداع بتغليف الهوية، فالمقدرة الحقيقية على الاستثمار لا تحتاج إلى تقديس
• توخي الحذر مع المنتجات الاستثمارية الجديدة غير المعروفة (مثل الخيارات الرقمية الجديدة)
• انهيار سلسلة التمويل غالبًا ما يكون النهاية في قضايا الاحتيال

دروس للصناعة

تشير هذه القضية إلى أن نمط الاحتيال الذي يجمع بين الاستثمارات الوهمية والعملات المشفرة يتزايد، ويؤكد أن:

• الجهات التنظيمية ترفع من مستوى اهتمامها بقضايا جمع الأموال غير القانونية المرتبطة بالأصول المشفرة
• استخدام العملات الهوائية لجمع الأموال بشكل غير قانوني أصبح هدفًا رئيسيًا للملاحقة
• تحويل الأموال عبر الحدود (بما يشمل شركات هونغ كونغ) يخضع أيضًا للمراقبة والتنظيم

الخلاصة

قضية Dingyifeng تمثل نموذجًا رئيسيًا للاحتيال المدمج بين الاستثمارات الوهمية والعملات الهوائية. حيث يشارك أكثر من 30 متهمًا في 6 جرائم، مما يدل على تنظيم قوي و تقسيم واضح للأدوار داخل الجماعة الإجرامية. من تغليف الهوية الوهمية، وتصميم المنتجات الوهمية، إلى تحويل الأموال، فإن سلسلة الاحتيال كاملة. تمثل لائحة الاتهام التي قدمتها محكمة شنتشن بداية المرحلة القضائية، وسيكون للحكم النهائي أثر كبير في توجيه القضايا المماثلة. بالنسبة للمستثمرين، تؤكد هذه القضية مرة أخرى أن أي وعود بعوائد مرتفعة تتجاوز القوانين الاقتصادية الأساسية تستحق الشك.