الولايات المتحدة تستولي على $61M في USDT مرتبط بعملية احتيال في العملات الرقمية على طريقة "ذبح الخنازير"

(MENAFN- Crypto Breaking) قامت السلطات الفيدرالية في نورث كارولينا بمصادرة أكثر من 61 مليون دولار من عملة مستقرة مرتبطة بالدولار، والتي كانت جزءًا من مخطط “ذبح الخنازير” الواسع النطاق الذي استغل علاقات رومانسية وهمية ومنصات تداول احتيالية لخداع الضحايا. وكشف المدعون في المنطقة الشرقية من نورث كارولينا في رالي أن المتهمين تظاهروا بأنهم شركاء عاطفيون وادعوا امتلاك خبرة خاصة في التداول، مما جذب الأفراد إلى مواقع عملات مشفرة احتيالية ومقنعة. عرضت هذه المواقع محافظ معدلة تظهر عوائد مبالغ فيها، مما شجع الضحايا على الاستثمار أكثر. وعندما حاول الضحايا سحب أموالهم، قام المحتالون بحظر عمليات السحب وفرض رسوم إضافية، مستغلين الأمر لجمع مبالغ أكبر قبل أن ينهار المخطط تحت رقابة السلطات. واتبعت تحقيقات من إدارة الأمن الداخلي مسارات العائدات عبر محافظ متعددة استُخدمت لغسل الأموال، وتم تحديد عدة عناوين تحتوي على مبالغ كبيرة تم مصادرتها وتخصيصها للمصادرة. وفي تفصيل مهم، أشار وزارة العدل إلى أن شركة Tether تعاونت في نقل هذه الأصول، مما يبرز كيف أن مُصدري العملات المستقرة يزداد تعاونهم مع السلطات في تجميد الأصول واستعادتها. وتستند المعلومات التالية إلى بيان وزارة العدل والوثائق ذات الصلة بالتحقيقات: مسار التحقيق، دور المنصات الوهمية، والتعاون مع مُصدر العملة المستقرة الذي ساعد في تأمين الأموال. يمكن الاطلاع على البيان الصحفي هنا: مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نورث كارولينا.

نقاط رئيسية

• تُظهر المصادرة تزايد التداخل بين عمليات الاحتيال الرومانسية والمنصات الاحتيالية في جرائم الاحتيال المدعومة بالعملات المشفرة، مما يوضح كيف يتكيف المحتالون مع مخططات متعددة القنوات ومتطورة.
• تتبع الوكالات الأمنية الأصول عبر محافظ غسيل الأموال واتخاذ إجراءات مصادرة ضد العناوين التي لا تزال تمتلك مبالغ كبيرة، مما يعكس تركيزًا مستمرًا على قابلية التتبع في جرائم التمويل عبر العملات المشفرة.
• يزداد تعاون مُصدري العملات المستقرة، خاصة Tether في هذه الحالة، مع المحققين لتجميد واسترداد الأموال غير المشروعة التي تمر عبر رموز مرتبطة بالدولار.
• تشير بيانات السوق من Chainalysis إلى أن خسائر الاحتيال في العملات المشفرة زادت بشكل كبير في عام 2025، مع تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي في انتحال الشخصيات وتكتيكات الهندسة الاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أرباح المجرمين.
• بدأت إجراءات التنفيذ في ترجمة إلى أحكام أطول للأشخاص الرئيسيين المرتبطين بشبكات ذبح الخنازير، مما يعكس موقفًا أكثر صرامة تجاه عمليات غسيل الأموال في العملات المشفرة.

** الرموز المذكورة:** $USDT

** المزاج:** محايد

** سياق السوق:** تأتي عملية المصادرة في نورث كارولينا في وقت تصعيد الجهات التنظيمية والأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة، خاصة المخططات التي تدمج بين الرومانسية، المنصات الاستثمارية الوهمية، وشبكات غسيل الأموال. وتعكس هذه الخطوة نمطًا أوسع من التعاون المتزايد بين السلطات ومصدري العملات المستقرة مع تطور أدوات تتبع الأصول وفحوصات الامتثال، وهو اتجاه تدعمه الأحكام الأخيرة في قضايا ذبح الخنازير الحالية والمراقبة المستمرة للتدفقات غير المشروعة عبر الأسواق الرمزية. وتظهر بيانات Chainalysis التي أوردتها التغطية الإعلامية أن خسائر الاحتيال في العملات المشفرة بلغت 17 مليار دولار في عام 2025، مما يبرز حجم المخاطر التي تواجه المستخدمين العاديين وأهمية تعزيز اليقظة في نظام بيئي متزايد التعقيد عبر الأصول الرقمية.

لماذا يهم الأمر

تؤكد المصادرة على مدى تطور الاحتيال في العملات المشفرة، حيث يتكيف مع صور الرومانسية والثقة لتجنب الكشف المبكر. من خلال نسج روايات مقنعة وعرض لوحات أداء زائفة، يستغل المجرمون مشاعر الضحايا كمدخل للخسارة المالية، غالبًا من خلال نقل الأموال عبر محافظ متعددة وعبر منصات تبادل لتعقيد عملية التتبع. مشاركة مُصدر العملة المستقرة في عملية نقل الأصول تشير إلى تحول ملحوظ: فالسلطات لا تلاحق الأفراد فقط، بل تضغط أيضًا على البنية التحتية التي تدعم المدفوعات الرقمية للمساعدة في استرداد الأصول. وكما تشير بيان وزارة العدل، فإن التعاون مع Tether يوضح دفعًا تنظيميًا وتحقيقيًا أوسع لتجميد ومصادرة التدفقات غير المشروعة المرتبطة برموز مرتبطة بالدولار، والتي غالبًا ما تُستخدم في الاحتيال عبر الحدود وغسل الأموال.

بالنسبة للمستثمرين والمستخدمين، يعزز هذا الحالة أهمية التشكيك في العروض الاستثمارية عبر الإنترنت والتحقق من صحة المعلومات عند مواجهة عوائد مرتفعة بشكل غير معتاد على منصات العملات المشفرة. كما يسلط الضوء على الدور المتطور للسلطات في أسواق العملات المشفرة، حيث يتم تطبيق أطر الجرائم المالية التقليدية بشكل متزايد على الأصول الرقمية. ويعقد تداخل عمليات الاحتيال الرومانسية والمنتجات الاستثمارية الوهمية من مشهد المخاطر، مما يجعل من الضروري للأفراد التحقق من الأطراف المقابلة، وفحص المحافظ الاستثمارية، وتجنب مشاركة المعلومات أو الأموال مع شركاء غير موثوق بهم. ويطلب السياق الأوسع — تصاعد مستوى الاحتيال، وتمكين الذكاء الاصطناعي من انتحال الشخصيات، واستقرار نظام العملات المشفرة — استمرار اليقظة من قبل المستهلكين والمنصات والمنظمين على حد سواء. وتوفر التغطية السابقة حول عمليات ذبح الخنازير وغسل الأموال في العملات المشفرة، بما في ذلك تحليلات مفصلة حول كيفية استغلال الثقة في هذه المخططات، سياقًا مفيدًا للبقاء في مقدمة التهديدات المتطورة.

ما الذي يجب مراقبته بعد ذلك

• احتمالية حدوث مصادرات أو استردادات أصول إضافية مرتبطة بالعناوين والمحافظ الأخرى التي تم تحديدها في القضية، بما في ذلك أي تحديثات مستقبلية من وزارة العدل.
• تطورات الأحكام القضائية لأشخاص آخرين مرتبطين بشبكات ذبح الخنازير، بما في ذلك قضايا تتعلق بعمليات غسيل أموال بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
• ردود الفعل التنظيمية والصناعية على العملات المستقرة واستخدامها في الاحتيال، بما في ذلك تعزيز إجراءات التحقق من الهوية ومراقبة مكافحة غسيل الأموال على المنصات التي تسهل عمليات نقل الرموز.
• الجهود المستمرة للسلطات الأمنية لتتبع انتحال الشخصيات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية، مع التركيز على التعاون الدولي وتتبع الأصول عبر الحدود.

المصادر والتحقق

• مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نورث كارولينا - بيان صحفي يعلن عن مصادرة 61 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمخطط ذبح الخنازير.
• بيانات وزارة العدل وإدارة الأمن الداخلي ضمن نفس البيان حول تعاون Tether (مُصدر العملة المستقرة) لنقل الأصول.
• تقرير Chainalysis 2026 حول عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، الذي يوضح خسائر 2025 وارتفاع انتحال الشخصيات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والهجمات الهندسية الاجتماعية.
• تغطية Cointelegraph لجرائم ذبح الخنازير والأحكام ذات الصلة، بما في ذلك حكم اتحادي بالسجن 20 عامًا في عملية غسيل أموال مرتبطة وتحليلات حول كيفية عمل هذه الاحتيالات.
• مقالات توضيحية وتحقيقات مرتبطة في المصادر الأصلية حول كيفية استغلال الثقة في عمليات ذبح الخنازير وتحويل الأموال إلى منصات استثمار وهمية.

التركيز على مصادرة العملات المشفرة والتنفيذ

تُظهر خطوة نورث كارولينا تداخلًا بين إنفاذ القانون التقليدي لجرائم التمويل والأصول الرقمية المعقدة. قدرة السلطات على تتبع العائدات عبر محافظ غسيل الأموال وفي النهاية تجميد أو مصادرة الأصول تُظهر تقدمًا في التحليلات على السلسلة والتعاون بين المؤسسات. مشاركة Tether تؤكد رغبة مُصدري العملات المستقرة في المشاركة في التحقيقات التي تهدف إلى استرداد الأموال وردع التدفقات غير المشروعة مستقبلًا، وهو اتجاه يتكرر بشكل متزايد عبر الصناعة مع سعي الجهات التنظيمية لمزيد من المساءلة عن الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.

مع تطور التحقيقات وإصدار المحاكم لأحكام أطول للأشخاص البارزين في شبكات ذبح الخنازير، من المتوقع أن تستمر استراتيجيات التنفيذ في التطور، بما في ذلك جهود استرداد الأصول بشكل أكثر حسمًا وتدابير حماية أكثر صرامة على مستوى المنصات لردع المحتالين. يتطلب المشهد المتغير اهتمامًا مستمرًا من المستخدمين وصانعي السياسات والأطراف السوقية للتعرف على هذه التهديدات المتعددة الأوجه والتصدي لها — حيث يلتقي الثقة والتكنولوجيا والتنظيم في الوقت الحقيقي.

** ملاحظة المخاطر والشراكة:** الأصول المشفرة متقلبة ورأس المال معرض للخطر. قد يحتوي هذا المقال على روابط تابعة.