راج كوندرا يُطلق سراحه بكفالة في قضية غسيل أموال مرتبطة بعملية احتيال بيتكوين

(MENAFN- آسيا نت نيوز)

منحت محكمة خاصة يوم الجمعة كفالة لزوج شيلا باتي ورجل الأعمال راج كوندرا بعد مثوله أمامها في قضية غسيل أموال مرتبطة بعملية احتيال استثمار بيتكوين المزعوم.

منحت المحكمة الخاصة بـ PMLA في مومباي الكفالة بعد أن قدم نفسه أمام المحكمة في قضية سجلتها إدارة التنفيذ (ED). القضية مرتبطة بعملية احتيال بيتكوين مزعومة من عام 2018.

بعد الحصول على الكفالة، تحدث كوندرا بإيجاز إلى وسائل الإعلام خارج المحكمة وقال: “ساتياميف جايتي…”.

محامٍ يدعي عدم وجود أساس في التهم

تحدث محامي كوندرا، برشانط باتيل، أيضًا إلى ANI وذكر أن إدارة التنفيذ قدمت مذكرة اتهام ضد موكله، لكن لا يوجد أساس قوي لها. وقال إن راج كوندرا يتعاون مع إدارة التنفيذ منذ 2018 وظهر دائمًا عندما تم استدعاؤه.

“لقد قدمت إدارة التنفيذ مذكرة اتهام ضد راج كوندرا. وفقًا لنا، لا يوجد أساس في المذكرة. اليوم، قدمنا طلب كفالة. منذ 2018، كان راج كوندرا يظهر أمام إدارة التنفيذ”، قال باتيل لـ ANI.

“لم تكن هناك حالة واحدة لم يتعاون فيها مع إدارة التنفيذ. لقد تم منحه الكفالة بمبلغ ضمان قدره 1 لاك روبية. عليه أن يطلب إذن المحكمة قبل السفر إلى الخارج”، أضاف.

تفاصيل ادعاءات إدارة التنفيذ

ترتبط القضية ببلاغات تم تسجيلها في عام 2018 في نيغدي وناديد في بون. وتزعم الشكوى أن المستثمرين تعرضوا للاحتيال باسم تعدين البيتكوين.

زعم الوكالة المركزية للتحقيق أن كوندرا تلقى 285 بيتكوين من العقل المدبر المزعوم لعملية احتيال Gain Bitcoin، أميت بهاردواج. كما زعمت الوكالة أن كوندرا لم يشارك تفاصيل عنوان المحفظة المرتبط بهذه البيتكوينات. وأكدت أيضًا أنه هو وزوجته اشتروا عقارات بأسعار أقل بكثير من السوق لجعل الأموال تبدو قانونية.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لأمر المحكمة، سيتعين على كوندرا الآن الالتزام بشروط الكفالة، بما في ذلك الحصول على إذن من المحكمة قبل مغادرة البلاد. (ANI)

(باستثناء العنوان، لم يتم تحرير هذه القصة من قبل فريق Asianet Newsable English ونُشرت من مصدر موحد.)