مؤامرة غسيل أموال كبيرة الحجم تتهم في واشنطن - السكان يعترفون بالذنب

أفادت أخبار من ChainCatcher عن قضية غسيل أموال كبيرة في الولايات المتحدة، حيث اعترف مقيم يبلغ من العمر 47 عامًا من نيوكاسل، واشنطن، بارتكاب المخالفة. وُجهت إلى جيفري ك. أويونغ تهمة المشاركة في مؤامرة احتيالية معقدة، باستخدام وسائل مالية لإخفاء مصدر الأموال غير القانونية.

خطة احتيالية عبر تسع شركات وهمية

في 20 فبراير 2026، اعترف أويونغ أمام محكمة المقاطعة الفيدرالية في سياتل بدوره في هذه المؤامرة. استراتيجيته شملت إنشاء تسع شركات وهمية، تدعي العمل في مجال استثمار النفط والغاز لزيادة المصداقية. من خلال هذه الشركات، حرض أويونغ الضحايا على تحويل حوالي 97.1 مليون دولار — جزء كبير منه من أنشطة غير قانونية — إلى 81 حسابًا مصرفيًا و19 محفظة إلكترونية يسيطر عليها.

عملية غسيل أموال عبر عدة دول

بعد دخول الأموال إلى هذه الحسابات، لم يحتفظ أويونغ بها هناك. سرعان ما نقل الأموال إلى حسابات يديرها شركاؤه في روسيا ونيجيريا. هذه الطريقة نموذجية لخطط غسيل الأموال الحديثة — حيث يتم فصل الأموال الأصلية عن الكيان الأصلي عبر الانتقال عبر الحدود الدولية. ووفقًا للتحقيق، استفاد أويونغ من هذه المؤامرة بما لا يقل عن 4.07 مليون دولار.

العقوبات والاتفاق على الاعتراف بالذنب

في اتفاقية اعترافه بالذنب، وافق أويونغ على إعادة 24.7 مليون دولار كتعويض للضحايا، وقبول مصادرة أصول تقدر بحوالي 10.1 مليون دولار. طلب المدعون الفيدراليون حكمًا بالسجن لمدة 63 شهرًا. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة النهائية في 12 مايو 2026، حيث ستقرر المحكمة ما إذا كانت العقوبة المقترحة ستُقبل أم لا. يعكس هذا القضية تزايد جهود سلطات إنفاذ القانون في ملاحقة أنشطة غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية.