FCA تتصدى للتداول غير القانوني للعملات المشفرة من نظير إلى نظير في أول حملة تنفيذية في المملكة المتحدة

• قامت هيئة FCA في المملكة المتحدة بأول حملة تنفيذية ضد متداولي العملات الرقمية المشتبه في نشاطهم غير القانوني من نظير إلى نظير.
• تقول الهيئة التنظيمية إنه لا يوجد حالياً أي متداولين أو منصات للعملات الرقمية من نظير إلى نظير مسجلة لدى FCA في المملكة المتحدة.

بدأت الهيئة المالية العليا في المملكة المتحدة حملتها الأولى المباشرة على تداول العملات الرقمية غير القانوني من نظير إلى نظير، مما يشير إلى أن جزءًا من السوق الذي طالما اعتُبر غير رسمي يُدفع الآن نحو منطقة تطبيق قوانين أوضح. قالت هيئة السلوك المالي إنها تعاونت مع مصلحة الضرائب والجريمة المنظمة في المنطقة الجنوبية الغربية لزيارة مواقع يُشتبه في تشغيلها لنشاط غير قانوني للعملات الرقمية من نظير إلى نظير. في كل موقع، أصدرت الوكالات رسائل وقف وامتثال، بينما يُستخدم الآن الأدلة التي جُمعت خلال الزيارات لدعم عدة تحقيقات جنائية جارية. تتخذ FCA موقفًا أكثر صرامة بشأن التعامل المباشر بالعملات الرقمية عادةً ما ينطوي تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير على قيام الأفراد بشراء وبيع الأصول الرقمية مباشرة بدلاً من عبر منصة مركزية. هذا يمكن أن يجعل النشاط يبدو أقل بروزًا، حتى عشوائيًا. الآن، توضح FCA أنها لا ترى الأمر على هذا النحو. وفقًا للهيئة التنظيمية، يجب أن يكون أي شخص يقوم بمثل هذا النشاط في المملكة المتحدة مسجلاً بشكل مناسب. وأضافت الوكالة أنه لا توجد حالياً أي متداولين أو منصات للعملات الرقمية من نظير إلى نظير مسجلة لدى FCA تعمل في البلاد. هذا تفصيل مهم لأنه يترك مجالاً ضيقًا للغموض. في الواقع، تقول FCA إن المشغلين من نظير إلى نظير الذين استهدفتهم لم يعملوا في منطقة رمادية تنظيمية. كانوا يعملون خارج القواعد تمامًا. تقول الوكالة إن النشاط يخلق خطر جريمة مالية قال ستيف سمارت، المدير التنفيذي لهيئة FCA للإنفاذ والإشراف على السوق، إن المتداولين غير المسجلين للعملات الرقمية من نظير إلى نظير في المملكة المتحدة يتصرفون بشكل غير قانوني ويشكلون خطرًا على الجريمة المالية. هذه اللغة مهمة. لا تقدم الهيئة هذا فقط على أنه تنظيف لحماية المستهلكين. إنها تربط النشاط مباشرة بمخاوف إنفاذ القانون الأوسع، مما يعني أن الإجراءات المستقبلية من المرجح أن تكون أكثر حدة، وليس أقل. الرسالة الأكبر واضحة إلى حد كبير. لسنوات، كان تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير غالبًا ما يقف على حافة الرقابة الرسمية، جزئيًا لأنه مجزأ ويصعب مراقبته أكثر من البورصات الكبيرة. الآن، يبدو أن FCA مصممة على تضييق تلك الفجوة، باستخدام زيارات ميدانية منسقة وتحقيقات جنائية لإظهار أن التداول المباشر بين الأفراد لا يضع المشغلين خارج نطاق القانون المالي في المملكة المتحدة.