Aprende las claves para identificar y evitar estafas de NFT con nuestra guía completa sobre detección de fraudes. Conoce los tipos de fraude más habituales, las señales de advertencia, las mejores estrategias de protección y los pasos para recuperar tus activos. Mantente seguro frente al robo de NFT, los ataques de phishing y los rug pulls en Gate y otros entornos.
Estado actual de las estafas en criptomonedas
Antes que nada, debemos abordar la cuestión principal: las estafas en criptomonedas no son una novedad. La actividad vinculada a blockchain sigue el mismo patrón. En definitiva, allí donde existen oportunidades de obtener beneficios, también surgen actividades ilícitas. ¿Por qué las estafas en NFT han cobrado especial relevancia? Hay diversos motivos que merecen un análisis detallado.
Los NFT, quizá más que cualquier otro concepto basado en blockchain, han logrado penetrar en el público general. En los últimos años, se han contabilizado aproximadamente 280 000 compradores y vendedores de NFT y unas 185 000 billeteras únicas. Muchos de estos usuarios son nuevos en el mundo de las criptomonedas, lo que los convierte en un objetivo especialmente vulnerable para los fraudes. Este cambio demográfico ha generado una base de usuarios susceptible que los estafadores buscan explotar activamente.
En periodos recientes, las ventas globales de NFT han superado los 4 000 millones de dólares, mientras que las búsquedas en Google de "NFT scam" han alcanzado su máximo histórico. Por desgracia, cualquier tipo de comercio implica la existencia de engaños. El rápido crecimiento del mercado de NFT ha atraído tanto a inversores legítimos como a actores maliciosos que intentan aprovechar el entusiasmo generado por esta nueva clase de activos.
Conviene aclarar que poseer un NFT con una imagen no significa que tengas la propiedad real de esa imagen. No puedes reproducirla ni explotarla comercialmente. Lo que realmente adquieres es el registro de tu compra en la blockchain. Otra persona puede comprar el registro de compra vinculado a esa imagen. Este error de concepto sobre la propiedad de los NFT ha generado confusión y ha abierto oportunidades para que los estafadores se aprovechen de los compradores desinformados.
Esto dificulta la regulación del mercado de NFT de forma similar al mercado tradicional del arte. Robar una obra de Van Gogh supone consecuencias legales. Los marchantes buscan piezas originales. Incluso el entorno clásico del arte está formado, en general, por una comunidad pequeña y muy conectada. La descentralización y el carácter pseudónimo de las transacciones en blockchain dificultan el rastreo y enjuiciamiento de los defraudadores por parte de las autoridades.
Los NFT pueden beneficiar a los artistas digitales, creando escasez y permitiendo a los compradores poseer archivos digitales únicos. Sin embargo, hay cuestiones importantes que resolver, como el coste de recursos de las transacciones en blockchain. También es fundamental abordar la proliferación de estafas y fraudes. Comprender mejor estos riesgos nos ayuda a protegernos y a tomar decisiones informadas en este mercado en constante evolución.
Estafas NFT conocidas
Evolved Apes
En los últimos años, el lanzamiento de 10 000 "Evolved Apes" fue uno de los rug pulls NFT más famosos. Este proyecto falso ejemplificó muchos rasgos típicos del sector. Los diseños de simios caricaturizados son muy habituales desde el éxito de Bored Ape Yacht Club, que ha servido de inspiración para numerosos proyectos imitadores.
Los compradores recibían un diseño exclusivo de simio, con la promesa de que podrían utilizarlo en un supuesto juego de lucha en blockchain, donde los simios se enfrentarían entre sí. Los ganadores obtendrían recompensas en criptomonedas, y los NFT, supuestamente, financiaban el desarrollo del juego. El proyecto generó gran expectación gracias a campañas en redes sociales y comunidades en Discord, atrayendo a miles de inversores entusiastas.
Sin embargo, el desarrollador, bajo el seudónimo "Evil Ape", desapareció poco después de vender los NFT. Para entonces, había recaudado 798 Ethereum (unos 2,7 millones de dólares en ese momento). Los compradores se quedaron sin respuesta. El juego nunca existió. Los que adquirieron los NFT fraudulentos solo conservaron un JPG como recuerdo de su inversión. Este caso se ha convertido en ejemplo clásico de rug pull, donde los desarrolladores abandonan el proyecto tras recaudar fondos.
Mercenary
Otra estafa popular fue Mercenary. Se trataba de un juego NFT de temática medieval, con funciones play-to-earn y el token Mercenary Gold. El proyecto se lanzó con promesas ambiciosas. Los responsables pagaron publicidad en Twitter a través de medios de noticias sobre criptomonedas, lo que generó interés y dio al proyecto apariencia de legitimidad.
Todo era un fraude. Los responsables de Mercenary Gold desaparecieron con al menos 760 000 dólares provenientes de la estafa NFT. También fueron acusados de otros fraudes en distintos proyectos blockchain. Los propietarios se retiraron de redes sociales y desaparecieron sin dejar rastro. La web oficial fue eliminada y los canales de comunicación se cerraron, dejando a los inversores con tokens sin valor.
Más estafas de simios
Big Daddy Ape Club parecía una parodia del mencionado y mucho más exitoso Bored Ape Yacht Club. Celebridades como Jimmy Fallon y Paris Hilton mostraron interés por Bored Ape Club. Ninguna de ellas respaldó Big Daddy Ape Club, aunque la publicidad pudo dar esa impresión. Los estafadores aprovecharon la popularidad de los NFT de simios para atraer compradores incautos.
Los estafadores de Big Daddy Ape Club convencieron a los clientes para "mintear" su NFT falso por un precio premium de 1 Solana, que equivalía a unos 135 dólares en ese momento. Al final, el NFT no pudo mintearse, pero se descontaba la tarifa de Solana, de modo que las víctimas perdían su inversión sin recibir nada a cambio.
La estafa afectó a más de 9 041 personas, obteniendo más de 1,3 millones de dólares. Según SolRarity, no era la primera vez que este grupo estafaba en el mundo de las criptomonedas. Se trata probablemente de la tercera estafa perpetrada por quienes están detrás de Big Daddy Ape Club, según los movimientos de la billetera. La reiteración de estas estafas subraya la importancia de realizar una investigación exhaustiva antes de invertir en cualquier proyecto NFT.
Por desgracia, los esquemas pump-and-dump se han vuelto habituales en criptomonedas y, ahora, en el mercado NFT. Estos esquemas consisten en que un grupo compra NFT o monedas, elevando artificialmente la demanda. Luego, los estafadores venden cuando los precios suben y dejan a otros con activos sin valor. Esta táctica de manipulación lleva décadas utilizándose en los mercados financieros tradicionales y ha encontrado nuevo impulso en el entorno cripto, donde la regulación es escasa.
Asimismo, en el trading de criptomonedas es frecuente el wash trading: comprar y vender activos por la misma persona, lo que eleva el precio artificialmente. El activo parece atractivo para operadores poco experimentados, que creen que el precio continuará subiendo o que han conseguido una oportunidad única. El wash trading genera señales falsas de volumen y precio, engañando a potenciales compradores y haciendo que un NFT parezca más valioso de lo que realmente es.
Los proyectos NFT han afrontado acusaciones de prácticas pump-and-dump. Por ejemplo, The Athletic señaló que miembros de equipos de SoRare NFT compraban los NFT para aumentar el interés. Incluso la venta récord de la obra digital de Beeple fue acusada de estafa NFT. Diversos medios sostienen que el comprador, bajo el seudónimo Metakovan, adquirió la obra para financiar un esquema pump-and-dump relacionado con su propio token, B.20.
Grandes proyectos NFT pueden estar implicados
Una de las primeras aplicaciones NFT fue CryptoKitties, alojada en la blockchain de Ethereum. Tras su lanzamiento a fines de 2017, estos NFT gozaron de una enorme popularidad. Uno de los gatos más buscados se vendió por 155 000 dólares en Ethereum. Seis meses después, los precios habían caído un 95 %. Esta caída drástica dejó a muchos inversores con grandes pérdidas y sirvió de advertencia temprana sobre la volatilidad del mercado NFT.
¿Cómo evitar caer en estafas de proyectos NFT falsos?
Primero, revisa el historial y los registros de la billetera vinculada al proyecto. OpenSea y cualquier marketplace NFT permiten consultar el número de transacciones y compradores de colecciones NFT. EtherScan muestra todas las operaciones en la blockchain de Ethereum y aporta transparencia sobre los patrones de trading.
Además, sigue el proyecto en redes sociales. Consulta su Twitter y únete a su servidor Discord. Un proyecto con numerosos inversores y coleccionistas garantiza buena liquidez, valor artístico y una comunidad sólida. Busca participación real y desconfía de cuentas automáticas o promotores pagados.
NFT plagiados
Las estafas de NFT falsos son cada vez más habituales. Además, se ha incrementado el número de denuncias de robo de NFT. Los artistas ven cómo sus obras son copiadas, convertidas en NFT y vendidas a personas que creen estar adquiriendo la obra original. Este problema se ha agravado con el crecimiento del mercado NFT, y los estafadores apuntan tanto a artistas consolidados como emergentes.
DeviantArt es una comunidad online con más de 70 millones de miembros y medio billón de obras de arte. Numerosos artistas dicen haber sido víctimas de robo. DeviantArt ha creado una herramienta para escanear blockchains públicas y marketplaces de terceros, alertando a sus miembros sobre posibles fraudes con arte NFT falso. Desde su puesta en marcha, ha enviado más de 50 000 avisos sobre posibles infracciones, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema.
NFT y propiedad intelectual
Ten en cuenta que mintear una obra como NFT no implica poseer los derechos de propiedad intelectual. El software de OpenSea permite a cualquiera convertir imágenes o fotos en NFT. Los estafadores pueden apropiarse del trabajo de artistas y crear cuentas falsas en OpenSea para vender obras falsificadas. Tu NFT será inútil si la comunidad detecta el fraude. Además, si esto ocurre, no tendrás forma de recuperar tu dinero.
Investiga antes de comprar NFT en cualquier marketplace. Entender la diferencia entre poseer un NFT y poseer los derechos de propiedad intelectual es fundamental para tomar decisiones informadas.
La marca azul junto al perfil de un artista en OpenSea y otros marketplaces NFT indica que está verificado. Busca al artista en Twitter, su web o redes sociales. Pregunta directamente si la obra es suya y si utiliza el perfil correcto. Consulta a otros en el canal de Discord para verificar la información. Contrastar varias fuentes ayuda a confirmar la autenticidad.
Para comprar tu primer NFT necesitas una billetera cripto. MetaMask es la billetera Ethereum más popular para coleccionar NFT. Sin embargo, su éxito la convierte en objetivo prioritario de estafadores que lanzan sofisticados ataques de phishing.
Recientemente, clientes de MetaMask han sido víctimas de una estafa de phishing que incluía anuncios falsos solicitando claves privadas y la frase de seguridad de 12 palabras de la billetera. No es el único intento de robo de información: también existen pop-ups maliciosos de NFT en Telegram, Discord y otros foros públicos. Estas estafas suelen ser muy convincentes y simulan comunicaciones oficiales de plataformas legítimas.
Un ataque de phishing puede robar tu información personal y vaciar tu billetera digital. "CryptoBatz" de Ozzy Osbourne, una colección de 9 666 murciélagos digitales, fue víctima de este tipo de fraude. Apenas dos días después de emitir los tokens, los seguidores fueron atacados con una estafa de phishing NFT falsa que drenó criptomonedas de sus billeteras. El fraude se apoyó en un enlace publicado desde la cuenta oficial de Twitter del proyecto NFT, demostrando que incluso cuentas verificadas pueden ser comprometidas.
¿Cómo protegerte de estas estafas?
Mantén tu información privada protegida. La frase semilla es necesaria para crear una copia de seguridad o recuperar tu billetera cripto. Nunca introduzcas datos en pop-ups de MetaMask o similares. Para cualquier operación de criptomonedas, accede siempre a la web oficial y nunca uses pop-ups, enlaces o el correo electrónico. Las plataformas legítimas jamás te pedirán tu frase semilla ni tus claves privadas.
Jamás compartas tus frases semilla con nadie. Esto no puede repetirse lo suficiente: la frase semilla es la llave maestra de tu billetera, y quien la posea puede acceder a todos tus fondos.
Influencers cripto falsos
La popularidad de los NFT ha provocado numerosos patrocinios de celebridades. Estas figuras públicas obtienen beneficios por diferentes vías. Sin embargo, al realizarse las operaciones NFT online, la información sobre la promoción de los proyectos es limitada. Algunas estafas se basan en falsos patrocinios. Antes de que el público descubra que el supuesto embajador no está realmente implicado, muchos ya han perdido su dinero.
En los últimos años ha habido gran interés en publicaciones sobre la colección NFT Trollz del rapero 6ix9ine. La creación del avatar otorgaba derechos de autor al poseedor del NFT, con un 5 % de cada operación retornando a los propietarios originales de los tokens Trollz. El proyecto prometía ingresos recurrentes para los inversores.
Las dudas sobre la legitimidad surgieron enseguida. Se aseguró que 100 000 dólares se destinarían a distintas causas benéficas. Muchos compradores afirman que nada de esto ocurrió. Los royalties prometidos tampoco se materializaron. Ninguna de las acciones filantrópicas anunciadas llegó siquiera a iniciarse. Este caso muestra cómo los estafadores utilizan asociaciones con celebridades y promesas de caridad para dar credibilidad a sus fraudes.
Para evitar estas estafas, investiga el proyecto. ¿El patrocinio de la celebridad es real? ¿Es probable que el proyecto cumpla sus promesas? Busca anuncios oficiales en cuentas verificadas y desconfía de proyectos que se sustentan en el hype de famosos sin contenido real.
Estafas de pujas
Las estafas de pujas se dan sobre todo en el mercado secundario, cuando alguien quiere revender un NFT que ya ha comprado. Los pujadores pueden intentar cambiar la criptomoneda utilizada una vez que anuncias la venta de tu NFT. Esto es una señal de alerta: 5 dólares no equivalen a 5 BTC. Esta táctica explota a vendedores que no revisan con detalle los términos de la transacción.
Verifica siempre la moneda y no aceptes ofertas inferiores a lo que estás dispuesto a recibir. Confirma la criptomoneda exacta y la cantidad antes de aprobar cualquier operación. Los estafadores se benefician de vendedores distraídos o con prisa por cerrar la venta.
Webs fraudulentas
Tras la compra, algunos NFT desaparecen. Esto ocurre porque el contrato en la blockchain puede no corresponder con la obra real. Cuando subes una obra original a una plataforma como OpenSea, la compra se realiza utilizando criptomonedas como Ethereum. Esto genera un contrato inteligente.
El contrato inteligente es lo que realmente se acuña en la blockchain. El contenido que no forma parte de ese contrato puede ser modificado. Los NFT solo indican la propiedad de un activo, que puede ser cualquier cosa. Esta característica técnica de los NFT permite a los estafadores crear anuncios engañosos.
Por eso, debes asegurarte de que la plataforma centralizada que utilizas es fiable. No te limites a comprar un enlace a una imagen: el contenido alojado en el URL puede cambiar, dejando al comprador sin nada. Algunos estafadores crean marketplaces falsos que parecen legítimos, pero están pensados para robar fondos o vender NFT sin valor.
Para evitar ser estafado, cuando adquieras un NFT, verifica que también posees el archivo tangible o digital, como JPEG, MP3 o PDF. Comprueba que los metadatos del NFT apuntan a una solución de almacenamiento permanente como IPFS, y no a una URL modificable.
Estafas de soporte técnico
A diferencia de la mayoría de estafas NFT, este fraude es bastante directo. El estafador se hace pasar por agente de atención al cliente de proyectos NFT y contacta contigo para solicitar información sensible. Muchas de estas estafas ocurren en Discord, Telegram o Reddit, foros muy populares entre los entusiastas de las criptomonedas. Facilitar la frase de seguridad de tu billetera puede significar perder todos tus activos.
Si recibes mensajes directos de supuestos fundadores de proyectos, mantén la cautela. La mayoría de los proyectos NFT no contactan directamente a los usuarios a través de Discord o Telegram. Los equipos legítimos de soporte suelen responder en canales públicos y no inician mensajes privados. Los estafadores crean cuentas falsas que imitan los perfiles oficiales, así que verifica siempre la identidad de quien te ofrece soporte.
Presta atención al comprar NFT
Nadie quiere perderse una idea revolucionaria. Por eso la tecnología blockchain y los NFT generan tanto interés. Es natural no querer quedarse fuera de la próxima gran oportunidad. El miedo a perderse algo (FOMO) es un potente motor psicológico que los estafadores explotan activamente.
Las grandes fortunas en criptomonedas existen. Pero los estafadores saben cuántos esperan ser los próximos en hacerse ricos. Aprovechan estos impulsos y emplean múltiples trucos para obtener beneficios de quienes participan en el mercado NFT. Generan urgencia, prometen rendimientos imposibles y utilizan pruebas sociales para presionar a sus víctimas para que tomen decisiones precipitadas.
Se pueden evitar las estafas. Actúa siempre con cautela. Compra solo cuando tengas la información clara. Investiga a fondo el proyecto y protege la seguridad de tus datos. Siguiendo estos principios y manteniéndote informado sobre las tácticas habituales de fraude, podrás participar en el mercado NFT con mayor seguridad y tomar mejores decisiones de inversión.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los siete tipos más frecuentes de estafas NFT?
Los siete tipos más frecuentes son: mercados falsos, anuncios falsos, soporte técnico falso, sorteos fraudulentos, estafas de salida, NFT falsificados y esquemas pump-and-dump.
¿Cómo identificar y evitar estafas rug pull NFT?
Investiga la credibilidad del equipo y consulta las opiniones de la comunidad en Reddit y Discord. Verifica los roadmaps y el volumen de trading. Analiza las promesas poco realistas y diversifica tus inversiones. Evita proyectos que carecen de canales oficiales o transparencia.
¿Qué diferencia hay entre proyectos NFT fraudulentos y legítimos? ¿Cómo identificarlos?
Los proyectos NFT legítimos presentan whitepapers transparentes, equipos de desarrollo activos y una participación genuina de la comunidad. Los fraudulentos ocultan la identidad de los creadores, carecen de hojas de ruta claras y hacen promesas poco realistas. Verifica la autenticidad revisando las credenciales del equipo, el volumen de transacciones y los canales oficiales antes de invertir.
La recuperación de fondos por fraude NFT es extremadamente difícil debido a la irreversibilidad de la blockchain. Sin embargo, puedes presentar denuncias policiales, conservar pruebas y emprender acciones legales. Contacta con las autoridades pertinentes de inmediato y documenta todos los detalles de la transacción para una posible investigación.
Verifica el historial del equipo y su actividad en redes sociales, revisa el whitepaper y la hoja de ruta, consulta los registros de transacciones en exploradores de bloques, examina la presencia en distintas plataformas y mantente alerta ante fraudes como rug pulls y pump-and-dump.
¿Cómo identificar y prevenir estafas NFT mediante cuentas oficiales falsas?
Verifica las cuentas oficiales a través de insignias y webs verificadas. No hagas clic en enlaces sospechosos. Activa la autenticación en dos pasos. Revisa cuidadosamente los dominios y confirma las transacciones exclusivamente en plataformas oficiales.
¿Cuáles son las tácticas más habituales en webs de phishing NFT y estafas de robo de billeteras?
Las tácticas más usadas incluyen: webs falsas de marketplaces NFT que imitan plataformas legítimas, correos de phishing con enlaces maliciosos y técnicas de ingeniería social para obtener claves privadas o frases semilla. Los estafadores también crean servidores Discord falsos y suplantan equipos de soporte oficiales para robar credenciales y activos NFT directamente.
* La información no pretende ser ni constituye un consejo financiero ni ninguna otra recomendación de ningún tipo ofrecida o respaldada por Gate.
