Los siete fraudes más comunes con NFT

La realidad de las estafas con criptomonedas

Empecemos por afrontar una verdad incómoda. Al igual que ocurre con los avances en blockchain, las estafas en criptomonedas no son una novedad. En definitiva, donde existen beneficios, la actividad ilegal siempre aparece.

Los tokens no fungibles (NFT) han atraído flujos de capital sin precedentes en los últimos años, consolidando su presencia en el debate económico general. Sin embargo, a medida que creció la popularidad de los NFT, también aumentaron los NFT falsos y las estafas asociadas. Los periodos de bonanza económica siempre conllevan oportunidades y riesgos.

Los NFT han alcanzado una adopción masiva más exitosa que probablemente cualquier otro concepto basado en blockchain. En los últimos años, el mercado de NFT ha contado con cientos de miles de compradores y vendedores activos y alrededor de 185 000 billeteras originales creadas. Muchos de estos usuarios son recién llegados al mundo de las criptomonedas, lo que los hace especialmente vulnerables a los fraudes.

Los datos históricos indican que las ventas globales de NFT han superado los 4 000 millones de dólares, mientras que el término "estafa NFT" alcanzó un máximo histórico en las búsquedas de Google. Por desgracia, las estafas son una amenaza constante en cualquier transacción comercial. Se calcula que cada año se pierden cerca de 14 000 millones de dólares por estafas relacionadas con criptomonedas, lo que evidencia la magnitud del problema.

Es fundamental aclarar que poseer un NFT basado en una imagen no otorga derechos de propiedad sobre dicha imagen. Esto implica que no puedes reproducirla ni usarla comercialmente. En realidad, solo posees un registro de compra en la blockchain. Otra persona puede adquirir ese mismo registro.

Por esta razón, regular el mercado de NFT como el arte tradicional resulta complicado. Por otro lado, los NFT desempeñan un papel clave al apoyar a los artistas digitales, generando escasez y otorgando a los compradores la propiedad de archivos digitales únicos.

Tácticas habituales en estafas NFT

El proyecto “Evolved Apes”, que lanzó 10 000 tokens, es una de las estafas NFT más conocidas. Este falso proyecto NFT marcó un precedente en el sector. Los diseños de simios caricaturescos, tras el éxito de Bored Ape Yacht Club, se convirtieron en un estándar en las colecciones NFT.

Los compradores recibían imágenes únicas de simios y el proyecto prometía un juego de lucha en blockchain en el que los simios competirían entre sí. Los ganadores obtendrían recompensas en criptomonedas y, teóricamente, las ventas de NFT financiaban el desarrollo del juego.

No obstante, el desarrollador conocido como “Evil Ape” desapareció justo después de vender los NFT, llevándose 798 ETH (en torno a 2,7 millones de dólares en ese momento). Los compradores se quedaron sin opciones. El juego Evolved Apes nunca existió y quienes compraron NFT falsos solo conservaron un archivo JPG como recuerdo de su inversión.

Otra estafa relevante fue “Mercenary”, un juego NFT de temática medieval con mecánicas play-to-earn y un nuevo token denominado “Mercenary Gold”. Los estafadores promocionaron el proyecto en Twitter a través de medios especializados en criptomonedas, generando un gran interés.

Pero el proyecto era pura ficción. El equipo de Mercenary Gold se fugó con al menos 760 000 dólares en esta estafa NFT. Casos así demuestran la importancia de verificar a fondo la legitimidad de un proyecto antes de invertir.

El retorno de las estafas tipo 'ape'

Big Daddy Ape Club se presentó como una parodia de Bored Ape Yacht Club, haciéndose pasar por un proyecto más exitoso. Los anuncios insinuaban que celebridades como Jimmy Fallon y Paris Hilton estaban interesadas en Bored Ape Club, pero en realidad ninguna de ellas respaldaba Big Daddy Ape Club.

El estafador tras Big Daddy Ape Club animó a los usuarios a mintear NFT falsos por un precio premium de 1 Solana (unos 135 dólares en ese momento). Finalmente, los participantes no pudieron mintear NFT y solo perdieron las tarifas de transacción en Solana.

La estafa afectó a más de 9 041 víctimas y generó más de 1,3 millones de dólares. Este caso es un ejemplo clásico de las estafas que imitan proyectos reconocidos y evidencia la importancia de verificar la autenticidad.

Esquemas pump-and-dump en NFT

Lamentablemente, los esquemas pump-and-dump se han convertido en una pauta previsible en los mercados de criptomonedas y NFT. Los esquemas pump-and-dump consisten en grupos que compran NFT o tokens para inflar artificialmente los precios. Cuando los precios suben, los estafadores venden y dejan a otros inversores con activos sin valor.

El wash trading (cuando la misma persona compra y vende activos a sí misma) también es habitual en el sector. Esto infla el volumen de trading y puede elevar artificialmente los precios. Este tipo de manipulación suele llevar los precios de los NFT muy por encima de la demanda real.

Uno de los primeros éxitos NFT fue CryptoKitties, un proyecto en Ethereum que se viralizó tras su lanzamiento. Uno de sus gatos más populares se vendió por el equivalente a 155 000 dólares en ETH. Seis meses después, los precios habían caído un 95 %.

¿Cómo evitar caer en fraudes con proyectos NFT? Empieza revisando el historial de transacciones del proyecto y los registros de billetera. Los principales mercados de NFT permiten consultar las transacciones de la colección y el número total de compradores. EtherScan te permite ver todas las transacciones en la blockchain de Ethereum.

Además, sigue los proyectos en redes sociales. Consulta su Twitter y únete a su Discord. La liquidez sólida, el valor artístico y una comunidad sostenible requieren la implicación activa de inversores y coleccionistas.

Robo de arte NFT

Las estafas fraudulentas con NFT están aumentando, al igual que los casos de robo de arte NFT. Los estafadores copian el trabajo de artistas, lo mintean como NFT y lo venden a compradores desprevenidos.

DeviantArt, una comunidad online con más de 70 millones de miembros y más de 50 billones de obras, ha recibido numerosos reportes de robo por parte de artistas. DeviantArt ha implementado herramientas para monitorizar blockchains públicas y mercados secundarios, alertando a los miembros sobre estafas NFT centradas en el arte. Históricamente, la plataforma ha emitido más de 50 000 avisos sobre posibles infracciones NFT.

Mintear una obra como NFT no equivale a poseer sus derechos de propiedad intelectual. Con software fácilmente disponible, cualquiera puede convertir imágenes o fotos en NFT. Los estafadores roban obras, crean cuentas falsas y venden copias. Una vez que la comunidad detecta la estafa, el NFT pierde todo su valor. Tampoco existe manera de recuperar los fondos perdidos.

Antes de comprar NFT en cualquier mercado, investiga a fondo. En las principales plataformas, una marca azul junto al perfil del artista indica verificación. Utiliza Twitter, páginas web y otras redes sociales para comprobar la identidad del artista. Contacta con los artistas directamente para confirmar si la obra les pertenece y si el perfil es auténtico. También puedes usar canales de Discord para recabar información adicional.

Estafas de phishing

Para comprar tu primer NFT, tendrás que configurar una billetera de criptomonedas. MetaMask es la billetera Ethereum más utilizada por los coleccionistas de NFT.

Recientemente, los usuarios de MetaMask han sido víctimas de estafas de phishing con anuncios falsos que solicitan claves privadas de billeteras y frases semilla de 12 palabras. Este tipo de phishing no se limita a MetaMask: aparecen pop-ups maliciosos de NFT en Telegram, Discord y otros foros.

Los ataques de phishing pueden robar tu información personal y vaciar tu billetera digital. Por ejemplo, el proyecto “CryptoBatz” de Ozzy Osbourne fue objetivo de este tipo de ataque. Solo dos días después del lanzamiento del token, seguidores cayeron en estafas de phishing con NFT falsos. Estos fraudes vaciaron criptomonedas de las billeteras usando enlaces publicados en la cuenta oficial de Twitter del proyecto.

¿Cómo protegerte? Protege tu información personal por encima de todo. Las frases semilla se requieren para backups de hardware o recuperar billeteras. Nunca introduzcas estos datos en MetaMask ni en ninguna ventana emergente. Utiliza solo sitios web verificados para transacciones con criptomonedas y nunca confíes en pop-ups, enlaces o emails.

No compartas nunca tu frase semilla con nadie. Es la regla más básica de la seguridad en criptomonedas.

Falsos influencers de criptomonedas

Los NFT lograron popularidad en parte gracias al respaldo de celebridades. Estas figuras públicas obtienen diferentes beneficios. No obstante, el trading de NFT es online y el público suele desconocer los detalles del marketing de proyectos. Este fraude consiste en respaldos falsos (impostores que actúan como agentes). Cuando la gente descubre que los supuestos embajadores famosos no están involucrados, ya han perdido su dinero.

Por ejemplo, publicaciones sobre la polémica colección NFT Trollz del rapero 6ix9ine llamaron la atención en internet. Crear un avatar supuestamente daba derecho a recibir regalías, con el 5 % de cada transacción pagado a los titulares originales de los tokens Trollz.

Sin embargo, pronto surgieron dudas sobre la legitimidad. NFT Trollz prometió 100 000 dólares en donaciones a distintas ONG, pero muchos compradores afirmaron que las donaciones nunca se realizaron. Alegaron que sus solicitudes de regalías fueron ignoradas. Ninguna de las iniciativas benéficas prometidas por el proyecto se llevó a cabo.

Para evitar estas estafas, investiga el proyecto en profundidad. ¿El respaldo de la celebridad es real? ¿El proyecto parece capaz de cumplir sus promesas? Busca siempre una verificación oficial.

Fraude en subastas

El fraude en pujas es habitual en los mercados secundarios de NFT. Esto ocurre cuando alguien que ya ha comprado un NFT intenta revenderlo. Tras poner a la venta el NFT, un pujador puede intentar cambiar la criptomoneda de pago. Esto es una señal de alerta. 5 dólares no equivalen a 5 BTC, así que extrema las precauciones.

Verifica siempre la moneda y rechaza cualquier oferta por debajo de tu precio mínimo aceptable. Antes de cerrar una venta, confirma cuidadosamente la moneda y la cantidad.

Sitios web fraudulentos

Es habitual que los NFT desaparezcan inmediatamente tras comprarlos en sitios fraudulentos. Esto ocurre cuando hay un desfase entre el contrato inteligente en blockchain y la obra real. En plataformas reconocidas, las obras originales se adquieren con criptomonedas como Ethereum mediante contratos inteligentes.

Estos contratos inteligentes se crean directamente en la blockchain. Aunque el contrato está en la cadena, el contenido real no se almacena en el contrato inteligente. Los NFT simplemente referencian la propiedad de un activo, pero el activo en sí puede ser cualquier cosa.

Por eso debes asegurarte de que cualquier plataforma centralizada que utilices sea de confianza. No termines adquiriendo solo un enlace a una imagen. Las URL pueden modificarse en cualquier momento y dejarte sin nada.

Cuando compres NFT, asegúrate de que realmente adquieres un activo tangible o digital (como un JPEG, MP3 o PDF) para evitar estafas. Elige plataformas de confianza y exige transparencia en las transacciones.

Estafas de soporte técnico

Esta estafa es mucho más simple que la mayoría de esquemas NFT fraudulentos. Los estafadores se hacen pasar por agentes de atención al cliente de proyectos NFT, intentando contactarte para obtener información confidencial. Muchas de estas estafas tienen lugar en Discord, Telegram o Reddit, foros populares entre entusiastas de las criptomonedas. Compartir la frase de recuperación de tu billetera da acceso total a tus activos.

Si recibes un mensaje directo de un fundador de proyecto, sospecha de inmediato. La mayoría de los proyectos NFT nunca contactan a los usuarios directamente por Discord o Telegram. Comunica solo a través de los canales oficiales de soporte.

Precauciones al comprar NFT

Nadie quiere perderse la próxima gran oportunidad. Este deseo impulsa el interés generalizado por la tecnología blockchain y los NFT. Es natural querer anticiparse a la próxima tendencia.

Los activos digitales son reales. Pero los estafadores saben que muchos buscan enriquecerse rápidamente. Se aprovechan de este instinto con diferentes tácticas para beneficiarse de los participantes en los mercados NFT.

Puedes evitar las estafas manteniéndote alerta. Compra solo cuando confíes en la información. Investiga siempre el proyecto. Y, sobre todo, protege tu información personal. Seguir estos principios básicos reducirá significativamente tus riesgos al invertir en NFT.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los siete tipos de estafas NFT más habituales?

Los siete tipos de estafa NFT más comunes son mercados falsos, NFT fraudulentos, transferencias no autorizadas, inversiones en proyectos fraudulentos, phishing, rug pulls y suplantación de celebridades. Mantente alerta ante estos métodos.

¿Cómo identificar proyectos NFT falsos y cuentas oficiales fraudulentas?

Comprueba la veracidad de las webs y perfiles oficiales en redes sociales. Verifica bien las URL y usa marcadores. Las cuentas auténticas muestran una marca azul. Nunca pulses enlaces sospechosos ni compartas información privada.

¿Qué es la “manipulación del floor price” en las estafas NFT?

Los estafadores simulan grandes volúmenes de transacciones para inflar el precio de los NFT y atraer inversores, luego retiran los fondos y desaparecen. Este fraude suele implicar plataformas o billeteras falsas.

¿Cómo evitar ataques de phishing y sitios web fraudulentos al comprar NFT?

Verifica siempre la URL oficial del sitio y compra solo en cuentas con marca azul. Evita precios sospechosamente bajos, activa la autenticación en dos pasos y nunca compartas tu clave privada. Usa plataformas de confianza e investiga siempre las credenciales del creador.

¿Qué hacer si compras un NFT fraudulento o eres víctima de una estafa?

Si compras un NFT fraudulento, no interactúes con él. Contacta de inmediato con el soporte de la plataforma y considera denunciarlo a las autoridades. No realices más transacciones.

¿Por qué son importantes las auditorías de contratos inteligentes NFT y la diligencia debida?

Las auditorías de contratos inteligentes NFT y la due diligence garantizan la seguridad del código y la transparencia del proyecto, protegen frente a estafas y vulnerabilidades, y salvaguardan los intereses de los inversores. Los informes de auditoría son la base de la credibilidad de un proyecto.

¿Cómo distinguir proyectos NFT legítimos y equipos de confianza?

Revisa el historial de transacciones on-chain e investiga las credenciales del equipo. Busca una comunidad activa y white papers transparentes. Comprueba el historial del equipo en proyectos anteriores.

¿Cuál es la diferencia entre una estafa NFT y un proyecto legítimo?

Los proyectos legítimos son transparentes, publican white papers claros y revelan información sobre el equipo. Las estafas carecen de transparencia y suelen difundir información falsa. Los proyectos legítimos están disponibles en marketplaces oficiales, mientras que las estafas suelen ofrecer NFT ilegales en plataformas falsas.