Shanghái anunció un caso de transacciones de moneda digital transfronterizas ilegales relacionadas con stablecoin, con un monto total de hasta 6,5 mil millones de yuanes.

El 16 de julio, el Tribunal Popular del Nuevo Distrito de Pudong ( Shanghái ) anunció un caso de intercambio de criptomonedas ilegal, que fue sentenciado en marzo. Desde 2020 hasta 2023, los acusados como Yang y Xu operaban 17 empresas fachada en el país para proporcionar servicios de transferencia de dinero transfronteriza utilizando USDT para clientes de identidad no clara en el extranjero. El valor total de las transacciones ilegales alcanzó los 6.5 mil millones de yuanes. Yang se encargaba de buscar clientes y coordinar la moneda extranjera hacia el extranjero, mientras que Xu gestionaba flujos de efectivo de más de 10 millones de yuanes diarios.

A finales de 2023, un ciudadano de Shanghái llamado Trần utilizó este servicio para enviar dinero a su hija en el extranjero, evadiendo el límite de divisas de 50.000 USD/año. La banda cobraba una tarifa porcentual, operando bajo la forma de “cobro y pago en nombre de” para ocultar su conducta delictiva.