El 14 de octubre, se informó que el Tribunal de Distrito Federal del Este de Nueva York (EDNY) está buscando confiscar 127,000 Bitcoins incautados en una operación del Grupo Príncipe en Camboya, lo que equivale a más de 14,000 millones de dólares a precios actuales. Si la confiscación se lleva a cabo con éxito, el gobierno de EE. UU. se convertirá en la entidad que posee la mayor cantidad de Bitcoins. A continuación, se presenta un análisis detallado del caso:

En los últimos cinco años, los criminales detrás de las estafas conocidas como "matanza de cerdos" han robado cientos de miles de millones de dólares en todo el mundo. Ahora, las autoridades han lanzado una de las operaciones más grandes hasta la fecha contra esta vasta industria de fraude, apuntando directamente a los operadores de múltiples centros de fraude de esclavitud moderna en el sudeste asiático. En esta región, cientos de miles de víctimas de trata de personas son obligadas a realizar actividades fraudulentas para grupos criminales.

El martes de esta semana, funcionarios de EE. UU. y el Reino Unido colaboraron para desmantelar una gran organización criminal en Camboya y su líder, quien supuestamente opera varios centros de fraude notorios en Camboya. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) anunció que ha impuesto sanciones financieras a 146 objetivos relacionados con el nuevo grupo criminal transnacional identificado, abarcando tanto a personas como a empresas ficticias vinculadas a este imperio criminal. Como parte de una amplia operación en la que participó el FBI, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) también confiscó cerca de 130,000 Bitcoins, que, al momento del anuncio, tenían un valor aproximado de 15,000 millones de dólares, lo que representa la mayor cantidad de criptomonedas confiscadas por EE. UU. hasta la fecha.

La OFAC señala que la entidad criminal del grupo BCH está compuesta por la empresa local camboyana BCH Holdings Group, su presidente y director ejecutivo Chen Zhi, así como sus asociados y socios comerciales. La empresa afirma ser uno de los mayores grupos empresariales de Camboya, con negocios que abarcan el desarrollo inmobiliario y los servicios financieros. Sin embargo, el Departamento de Justicia alega que Chen Zhi y otros ejecutivos han convertido en secreto al grupo BCH en una de las organizaciones criminales multinacionales más grandes de Asia, operando al menos 10 parques de fraude dentro de Camboya.