El tribunal de Shanxi, China, desmantela un caso de fraude relacionado con USDT, y dos cómplices son condenados a penas severas.

BlockBeats informa que el 2 de diciembre, la fiscalía del distrito de Wanbailin en Taiyuan, provincia de Shanxi, China, recientemente emitió un veredicto en el juicio de primera instancia del caso de Chen y Li, acusados de encubrir y ocultar ingresos del crimen. El tribunal aceptó la recomendación de sentencia de la fiscalía y condenó a ambos a dos años y seis meses y un año y seis meses de prisión, respectivamente, además de imponerles multas. En mayo de este año, la Sra. Zhang conoció a “Lin Hao” (no arrestado) en una plataforma de videos cortos. “Lin Hao” afirmó falsamente que su compañero de guerra trabajaba en una conocida empresa y tenía información sobre las subidas y bajadas de las acciones de la empresa, pudiendo registrarse en la cuenta del sitio interno de la empresa para “comprar al alza” y obtener ganancias (afirmando un rendimiento de 5% por periodo), pero debía realizar transacciones en dólares, y cambiar efectivo por dólares con un comerciante designado, luego transferirlo a la cuenta en dólares de su compañero, quien a su vez lo transferiría a la cuenta de la empresa. El 21 de mayo, la Sra. Zhang, siguiendo las instrucciones de “Lin Hao”, llevó 1,47 millones de yuanes en efectivo a un hotel en el distrito de Wanbailin para cambiar por dólares. Siguiendo las instrucciones de su superior, Chen y Li fueron a coordinarse con la Sra. Zhang. La Sra. Zhang transmitió la cuenta en dólares proporcionada por “Lin Hao” (que en realidad era la cuenta en USDT de los estafadores) a su superior a través de Chen, quien luego transfirió en tres ocasiones 202328 USDT (equivalente a aproximadamente 1,47 millones de yuanes) a dicha cuenta. Luego, Chen y Li entregaron los 1,47 millones de yuanes en efectivo recibidos de la Sra. Zhang a su superior. Sin embargo, “Lin Hao” no transfirió el dinero a la cuenta que la Sra. Zhang había abierto en la empresa como se había acordado, y tras darse cuenta de que había sido estafada, la Sra. Zhang denunció el caso a la policía. El fiscal encargado revisó los documentos de inmediato y consultó con los investigadores, proponiendo una dirección de investigación central sobre las acciones de los sospechosos Chen y Li: recuperar registros de chat para fijar pruebas de que ambos “sabían que los fondos eran anormales”; aclarar la cadena de flujo de fondos mediante datos de la plataforma de transacciones de dinero virtual, rastrear el flujo final de los USDT, y corroborar los hechos objetivos de su complicidad en la transferencia de ingresos del crimen. La policía, tras investigar, remitió el caso a la fiscalía del distrito de Wanbailin para revisión y enjuiciamiento el 17 de agosto. Tras la revisión, la fiscalía consideró que Chen y Li habían confesado “saber que la operación de fondos era demasiado oculta y que era una transacción en efectivo de gran monto, definitivamente había problemas”, y que ambos recibieron 30,000 yuanes como comisión posteriormente, lo que es suficiente para determinar que ambos sabían que se trataba de ingresos del crimen; la conducta de ambos al facilitar la conversión transfronteriza de “efectivo → dólares → USDT” se considera como un acto de “encubrimiento y ocultación de ingresos del crimen”. Después del veredicto del caso, la fiscalía emitió una carta de advertencia a las unidades relacionadas, organizando las características típicas del “fraude de inversión + lavado de dinero virtual”, y se unió a centros de prevención de fraude y otras unidades para llevar a cabo actividades de sensibilización contra el fraude. El fiscal jefe de la fiscalía del distrito de Wanbailin, Sun Yinping, declaró que en respuesta a los nuevos delitos asociados con el fraude en telecomunicaciones y redes, la fiscalía continuará profundizando el mecanismo de “coordinación entre investigación y fiscalía + acusación precisa + gobernanza social”, golpeando tanto el crimen de fraude como castigando severamente a los “cómplices” del crimen, protegiendo con todas sus fuerzas la seguridad patrimonial de la población. (Red de Justicia)