El influencer de Instagram Andrew Tate está sospechado de participar en actividades de lavado de dinero con criptomonedas, habiendo depositado 30 millones de dólares en Railgun en los últimos dos años.

PANews 27 de diciembre de 2023 - El analista en cadena Specter publicó en la plataforma X que el KOL de criptomonedas y influencer de Instagram Andrew Tate podría estar involucrado en actividades de lavado de dinero con criptomonedas. Su billetera relacionada ha depositado 30 millones de dólares en Railgun en los últimos dos años. Specter obtuvo la dirección de su billetera a través de una captura de pantalla de un mensaje privado publicada por Andrew Tate el 9 de junio de 2024. Tras rastrear, se descubrió que esa dirección de billetera está relacionada con un caso de fraude de “mataperras” en Texas. Aunque Andrew Tate no fue incluido como acusado en el caso, los movimientos de fondos en esa billetera generan muchas dudas. Estas actividades muestran técnicas comunes de lavado de dinero, incluyendo transferencias pequeñas y grandes a través de servicios anidados y exchanges de alto riesgo.