¡Posición oficial establecida! Nuevas regulaciones para el juicio por delitos relacionados con criptomonedas: aclaración de los límites para la identificación de lavado de dinero + operación ilegal

Odaily Planet Daily informó que, bajo la guía de la Asociación de Estudios de Derecho Penal de China, el Tribunal Superior de Shanghái y la Facultad de Derecho de la Universidad Renmin de China organizaron conjuntamente un seminario sobre juicios penales, centrado en el tema “Unificación de la legalidad en casos de delitos relacionados con criptomonedas”
El contenido del seminario se resumió de la siguiente manera: La determinación de “conocimiento subjetivo” en los delitos de lavado de dinero con criptomonedas debe evaluarse de manera integral para evitar la imputación objetiva.
Tipos de conducta y criterios de cumplimiento en los delitos de lavado de dinero con criptomonedas
Primero, comprender con precisión la esencia del delito de “encubrimiento y ocultación del origen y la naturaleza de los fondos y beneficios ilícitos”;
Segundo, que la conducta de encubrimiento y ocultación de fondos y beneficios ilícitos, según los requisitos del delito de lavado de dinero, constituye un delito consumado;
Tercero, aplicar una estricta lucha contra los delitos de lavado de dinero para mantener la seguridad financiera del Estado.
En cuanto a la identificación del delito de operación ilegal con criptomonedas, si la conducta no presenta características de operación comercial, y solo implica posesión personal o especulación con monedas, generalmente no se considera un delito de operación ilegal. Pero si la persona, a sabiendas de que otros compran y venden ilegalmente o realizan operaciones encubiertas con divisas, y aún así ayuda mediante el intercambio de criptomonedas, en casos graves, debe considerarse cómplice del delito de operación ilegal.