Hoy la Segunda Academia Central realizó una reunión interna para discutir un tema que preocupa a muchas personas:

¿Es un delito comerciar con criptomonedas de forma personal? ¿En qué circunstancias se considera que se está infringiendo la ley?
Resumiendo de manera sencilla, el núcleo se puede resumir en tres puntos👇
Uno, sobre el lavado de dinero: lo importante no es el “resultado”, sino si se tiene “conocimiento” de ello.
No todas las “dinero lavado” constituyen necesariamente un delito, siempre que no se tenga conocimiento de que los fondos son producto de actividades ilícitas.
Si no se tiene conocimiento, generalmente no se considera lavado de dinero.
Dos, el estándar para la “completitud” del lavado de dinero es en realidad muy bajo.
Solo con comenzar a realizar acciones de ocultación o encubrimiento de fondos, ya puede considerarse que el lavado está completo.
Por ejemplo:
👉 Saber que se trata de fondos ilícitos y usar mezcladores para convertirlos en ETH, BTC, etc., esa acción en sí misma ya constituye lavado de dinero.
Tres, la posesión y comercio personal de criptomonedas generalmente no se considera un delito de operación ilegal.
Comprar, vender, mantener a largo plazo, realizar transacciones normales,
normalmente no se considera un delito directamente.
⚠️ Lo que realmente puede causar problemas son los negocios de “搬砖” y OTC.
Si sabes que la otra parte intenta evadir el control de divisas,
por ejemplo, cambiar RMB por dólares y usar USDT para hacer transacciones,
esta conducta puede ser considerada legalmente como:
👉 Compra y venta encubierta de divisas, afectando el orden de gestión de divisas del país.
Si la cantidad es grande y la situación es grave,
puede ser considerada como un delito de operación ilegal, e incluso como cómplice.
En una frase:
Comerciar con criptomonedas en sí mismo no es un pecado original,
pero el riesgo real radica en el conocimiento, la intermediación y las operaciones a través de canales.