Una pequeña parte: las instituciones que hacen ventas en corto acusan a las empresas cotizadas en EE. UU. de estar involucradas en redes de lavado de dinero por miles de millones de dólares

La acusación de la institución de venta en corto Capitalwatch contra AppLovin podría ser solo el comienzo. Recientemente revelaron que el núcleo de la investigación es rastrear fondos ilegales que salen de la plataforma china P2P “TuanDai” y descubrieron que estos fondos, a través de una red compleja, fueron inyectados en varias empresas cotizadas en Estados Unidos.

El analista macro de la institución explicó en un artículo el contexto. Su objetivo inicial era seguir el flujo de fondos; al investigar los miles de millones de dólares transferidos por “TuanDai”, encontraron una cadena sorprendente: fondos ilegales salieron a través de casas de cambio clandestinas, fueron divididos y estructurados, y finalmente inyectados en varias empresas en bolsa en EE. UU. El analista afirmó claramente que AppLovin es solo una pieza en un rompecabezas mucho más grande.

Frente a las dudas sobre por qué no se publican más pruebas, la institución respondió que posee materiales originales altamente sensibles, de nivel “bomba nuclear”, y que por motivos legales y de seguridad de las fuentes no pueden hacer públicos estos datos, pero que han entregado toda la cadena de evidencia organizada a las autoridades regulatorias estadounidenses.

Mostraron una captura de pantalla del backend del sitio web, que muestra que las direcciones IP de la Comisión de Valores de EE. UU. y de la Comisión de Inversiones Extranjeras de EE. UU. han descargado el informe completo. La institución considera que, aunque el proceso de regulación es lento, una vez iniciado, destruirá las mentiras.

Respecto a que tras la publicación del informe de venta en corto, las acciones de AppLovin no cayeron sino que subieron, la institución se mostró tranquila. Los analistas señalaron que era previsible, y que como empresa con algoritmos impulsados por crecimiento, AppLovin tiene una fuerte capacidad de contraataque de capital para mantener el precio de sus acciones. Reiteraron que las fluctuaciones a corto plazo no pueden ocultar la veracidad de las pruebas.

La postura de la institución no implica que la dirección de AppLovin esté necesariamente involucrada, pero enfatizó que los mercados de capital no deben ser refugio para dinero sucio. Incluso si la dirección no está al tanto, si se confirma que los fondos provienen de lavado de dinero, la compañía enfrentará graves riesgos legales y de exclusión del mercado.

El detonante fue un informe de venta en corto publicado el día anterior. El informe acusó a Hao Tang, accionista principal de AppLovin, y a Chen Zhi, controlador de Prince Group en Camboya, de construir una red de lavado de dinero, describiendo un supuesto modelo de “lavadora de tecnología publicitaria”: fondos ilegales se transforman en gastos publicitarios a través de la aplicación camboyana WOWNOW, ingresan en la plataforma de AppLovin y, finalmente, mediante la distribución de ingresos y la apreciación del precio de las acciones, se convierten en activos legales en dólares.

El informe también acusó que los algoritmos tecnológicos de AppLovin objetivamente ayudan en la distribución de software de apuestas y estafas. Capitalwatch concluyó diciendo que esta batalla acaba de comenzar y que lo mejor está por venir.

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