La fuga de Wang Shuiming revela: la red delictiva transnacional detrás del caso de lavado de dinero de 3,000 millones en Singapur

La principal sospechoso del mayor caso de lavado de dinero en Singapur, Wang Shuiming, podría enfrentarse a la extradición a su país. Este fugitivo originario de Anxi, Fujian, ha sido detenido en Montenegro, y la cadena de crimenes transnacionales que se esconde tras él va poco a poco saliendo a la luz. Y su socio, Su Weiyi, tiene una identidad aún más sorprendente: es el cerebro detrás de la estafa en la plataforma de criptomonedas de Hong Kong AAX (Atom Asset Exchange), quien huyó en noviembre de 2022 tras robar 16,74 millones de HKD y fue capturado en julio de 2024.

De la banda de Fujian a la mente maestra de AAX, la red criminal tejida por Wang Shuiming

Wang Shuiming no actuó solo. Junto con Su Weiyi y otros, controlaba un vasto sistema criminal transnacional. Los tentáculos de esta red se extienden por el sudeste asiático e incluso a nivel global, involucrando apuestas ilegales, blanqueo de fondos de estafas y inversiones en activos de alto valor, entre otros. Lo más alarmante es que estos socios tienen vínculos con la exalcaldesa filipina de origen chino, Alice Guo, quien ya ha sido condenada, lo que indica que la red delictiva no solo cruza fronteras, sino que también es una organización criminal transnacional.

La sorprendente verdad tras la redada en Singapur en 2023

El 15 de agosto de 2023, la policía de Singapur desplegó más de 400 agentes en una operación masiva que desmanteló el mayor caso de lavado de dinero en la historia del país. En la operación se arrestaron a 10 sospechosos, incluido Wang Shuiming. Los delincuentes tenían entre 31 y 44 años, casi todos originarios de Fujian, y eran conocidos como la “banda de Fujian”. Poseían pasaportes de varios países y utilizaban documentos falsificados, empresas pantalla y criptomonedas para blanquear sistemáticamente fondos provenientes de apuestas ilegales y estafas en el sudeste asiático, invirtiendo en bienes raíces y activos en Singapur y en el extranjero. El monto involucrado en el caso alcanza los 3 mil millones de SGD, aproximadamente 160 mil millones de RMB.

La gran revelación sobre los activos de Wang Shuiming: un patrimonio escondido en todo el mundo

Las investigaciones oficiales muestran que Wang Shuiming mantiene una gran cantidad de activos fuera de Singapur. Tiene inversiones en China por valor de 32 millones de yuanes y posee una fábrica valorada en varios millones de RMB. En Xiamen, posee dos apartamentos con un valor total de 20 millones de RMB. Lo más sorprendente es que en una cuenta bancaria en Hong Kong tiene 2 millones de HKD en efectivo y criptomonedas por valor de 110,000 USD. Estos activos están dispersos por todo el mundo, evidenciando la complejidad y la opacidad en la transferencia de fondos de este grupo criminal.

Las criptomonedas como nuevas herramientas de lavado de dinero

Cabe destacar que las criptomonedas jugaron un papel importante en este caso. Los activos en criptomonedas en la cuenta de Wang Shuiming, así como las trampas en la plataforma AAX, reflejan una tendencia en la que los delincuentes utilizan activos digitales para transferir y ocultar fondos. Esto también suena la alarma a las autoridades regulatorias globales, ya que la seguridad y la conformidad de los activos digitales aún necesitan fortalecerse.