Se descubre la red internacional de blanqueo de dinero de Wang Shuiming en Singapur y Hong Kong

El arresto de Wang Shuiming marca un avance importante en la desarticulación de una de las operaciones de lavado de dinero transnacional más sofisticadas de Asia. Según informes de NetEase Qingliu Studio a principios de 2025, Wang Shuiming, originario de Anxi en la provincia de Fujian, fue detenido en Montenegro y ahora enfrenta una extradición a China. Este caso ha puesto al descubierto conexiones intrincadas entre fraude con criptomonedas, ocultación internacional de activos y redes de crimen organizado que abarcan varios países.

El colapso de la plataforma de criptomonedas de Hong Kong y el papel de Su Weiyi

La investigación sobre las operaciones de Wang Shuiming reveló una conexión crucial: su socio Su Weiyi es el cerebro detrás de la estafa de la plataforma de criptomonedas de Hong Kong que involucró a Atom Asset Exchange (AAX). El colapso de AAX en noviembre de 2022 sorprendió a la comunidad cripto cuando la plataforma suspendió abruptamente los retiros antes de declarar bancarrota. Durante este fiasco, Su Weiyi huyó con aproximadamente HK$16.74 millones en fondos de los usuarios. Tras el incidente, las autoridades policiales de Hong Kong arrestaron a Su Weiyi en julio de 2024.

Cabe destacar que Su Weiyi mantiene relaciones comerciales con otros socios que tienen vínculos documentados con Alice Guo, una persona de ascendencia filipino-china que fue condenada previamente por haber ejercido como alcaldesa de una ciudad, añadiendo otra capa de complejidad a la red criminal internacional.

Desmantelada la mayor operación de lavado de dinero en Singapur

La magnitud de la empresa criminal de Wang Shuiming quedó clara cuando las autoridades de Singapur lanzaron una operación integral de aplicación de la ley. El 15 de agosto de 2023, más de 400 oficiales de policía de Singapur realizaron redadas coordinadas que lograron desmantelar lo que se ha descrito como el mayor escándalo de lavado de dinero en la historia de Singapur. La operación abarcó ganancias ilícitas por aproximadamente 3 mil millones de dólares de Singapur (equivalentes a unos 16 mil millones de yuanes chinos).

La policía arrestó a 10 sospechosos principales en el lugar, todos entre 31 y 44 años y en su mayoría originarios de la provincia de Fujian. Estas personas, conocidas informalmente como la “Pandilla de Fujian”, operaban un esquema sofisticado que utilizaba múltiples pasaportes nacionales, documentación falsificada, estructuras de empresas pantalla y transferencias de criptomonedas para ocultar fondos ilícitos. El dinero en sí provenía de operaciones de juego ilegal y esquemas de fraude en todo el sudeste asiático, que luego se reinvertían en activos de alto valor en Singapur y mercados internacionales.

Amplias tenencias de activos en varias jurisdicciones

La investigación sobre la huella financiera de Wang Shuiming reveló una acumulación asombrosa de activos en toda Asia. Solo en China continental, Wang Shuiming mantenía inversiones en empresas por un valor de 32 millones de yuanes. Sus posesiones físicas incluyen una fábrica valorada en varios millones de yuanes y dos apartamentos en Xiamen con un valor tasado conjunto de 20 millones de yuanes.

Las tenencias internacionales resultaron igualmente sustanciales: Wang Shuiming mantenía una cuenta bancaria en Hong Kong con depósitos por 2 millones de dólares de Hong Kong, además de tenencias en criptomonedas valoradas en 110,000 dólares estadounidenses. La distribución geográfica y la diversidad de sus activos subrayan la naturaleza altamente organizada e internacional de esta red de lavado de dinero, con Wang Shuiming orquestando estrategias de ocultación de activos en varias jurisdicciones regulatorias.