Crónica de la caída del imperio de Chen Zhi: del gigante empresarial al líder de estafadores en la senda oscura

37歳の陳志はカンボジアで最も輝かしいビジネスの伝説の一人だった。この中国福建出身の起業家は、わずか10年で無名の華人移民から百億資産を掌握するビジネス帝国の支配者へと変貌を遂げ、カンボジア政府から「公爵」として称えられた。しかし、米国と英国政府は最近、陳志とその太子ホールディングスグループに対して制裁を科し、司法省は大規模な電信詐欺とマネーロンダリングの疑いで告発し、超過150億ドル相当のビットコインを没収した。このかつて輝いていたビジネスマンは、今や米国の言う「アジア最大の国際犯罪組織の一つ」の首謀者となっている。

華人青年のカンボジア冒険

陳志は1987年12月に中国福建で生まれ、若い頃から商才を発揮していた。国内でネットカフェなどの小規模ビジネスを経営した後、2011年頃に東南アジアに目を向け、カンボジアへの移住を決意し、新たな発展の機会を模索した。カンボジアの経済が対外開放され、中国資本が大量流入していた黄金期に、陳志はこの波に乗った。

彼は不動産開発を足掛かりに、迅速に自らのビジネス帝国を築き上げた。2015年に太子ホールディングスグループを正式に設立し、数年でカンボジア最大の企業グループの一つに成長させた。グループの不動産プロジェクトは全国に展開し、首都プノンペンの象徴的な建築物である太子広場ショッピングセンターから、西ハヌーク州を静かな町からギャンブル場の林立する都市へと変貌させる大規模なプロジェクトまで、陳志の名はカンボジアの都市化の進展と密接に結びついている。

2018年、太子グループは正式な銀行免許を取得し、太子銀行を設立、事業範囲を拡大した。2020年までに、陳志は経済発展への「貢献」により、フン・セン首相から「公爵」の栄誉称号を授与された。これはカンボジア王室から民間人に授与される最高位の栄誉の一つだ。この時点で、陳志は完全にカンボジアのエリート層に溶け込み、政界とビジネス界の要人となっていた。

豪邸の裏に隠された詐欺帝国

しかし、この一見輝かしいビジネス帝国は、人類の苦難の上に築かれていた。米国司法省の起訴文書によると、陳志と太子グループはカンボジア各地に少なくとも10の大規模詐欺拠点を秘密裏に設立し、実質的には高度に組織化された国際的詐欺工場を運営していた。

これらの拠点には数千台のスマートフォンとコンピューターが備えられ、数万の偽のソーシャルメディアアカウントを操り、ターゲットは世界中の一般市民、特に米国在住者だった。ここに強制的に連行された労働者は監獄のような生活を強いられ、従わなければ詐欺を行う暴力や拷問の脅威にさらされた。米国司法省のアシスタント司法長官ジョン・アイゼンバーグは、これを「人類の苦難の上に築かれた犯罪帝国」と表現し、深刻な人身売買罪に関与していることを明らかにした。

巨額の違法収益を洗浄するために、太子グループは複数の関連企業を動員し、大規模な資金回転を行った。オンラインギャンブルプラットフォームや暗号通貨マイニング事業を利用して資金を循環させ、英領ヴァージン諸島などのオフショア金融センターに空殻会社を設立し、闇資金を海外不動産投資に隠した。さらに衝撃的なのは、陳志が賄賂や汚職官僚を通じて詐欺産業の正常な運営を確保し、「金があれば鬼も推せる」の論理を体現している点だ。

権力の庇護と政商の蜜月の真実

陳志が長期にわたりカンボジアで違法活動を行い、制約を受けなかった背景には、深い政治的保護ネットワークがある。カンボジア国籍を取得した後、彼は富と人脈を駆使して政府の信頼を勝ち取った。2017年には内務省の顧問に任命され、役職は政府高官に相当した。その後、当時のフン・セン首相の私的顧問となり、最高層に直接助言を行っていたとも伝えられる。2023年にフン・センが退任し、その子のフン・マナイが首相に就任しても、陳志は依然として顧問の地位を保持しているとされ、その持続的な影響力を示している。

公式の場では、太子基金会を通じて派手な慈善活動も行い、グループの公式宣伝は彼を「尊敬される企業家兼著名な慈善家」と位置付けている。こうした多重のアイデンティティの積み重ねにより、陳志は次第にカンボジアで最も影響力のある華人実業家の一人となり、一時は誰もが知る存在となった。

米英制裁と避難港の崩壊

米英両国の連携制裁は、こうした状況を一変させた。英国の外務開発省（FCDO）は、陳志に対して制裁を科し、英国における約1億ポンド相当のオフィスや豪邸を凍結した。米国司法省は超過150億ドルのビットコインを差し押さえ、「史上最大の金融詐欺事件の一つ」と表現した。

制裁の嵐が吹き荒れる中、カンボジア政府は慎重な姿勢を示した。内務省のスポークスマンは、「太子グループはカンボジアでの運営において『法律を遵守している』」と強調し、他国の証拠に基づく正式な要請には協力するとしながらも、「違法者を庇護しない」と述べた。しかし、現時点ではカンボジア当局は陳志や太子グループの国内での違法行為に対して正式な告発や調査を行っておらず、過去に築いた政治的人脈が依然として影響力を持ち続けていることを示している。

しかし、国際的な圧力が高まる中、かつてカンボジアで魚のように泳いでいた陳志の避難所としての地位は徐々に崩れつつある。華人青年からビジネス巨頭、そして詐欺の頭目へと変貌を遂げた陳志の物語は、東南アジアがいかにして国際的な犯罪の温床となっているかを深く示しており、権力と金銭の結びつきがもたらす危険性を警告している。