Hombre canadiense acusado en EE. UU. por estafa de 42 millones de dólares—Esquema de fraude de inversión en Discord

El 11 de diciembre, según un informe de Bloomberg, las autoridades de Estados Unidos acusaron formalmente a Narsan Govin, ciudadano canadiense. Se le atribuye haber ideado un esquema de fraude para recaudar más de 42 millones de dólares mediante publicidad falsa. Este caso, relacionado con un fraude en la plataforma de mensajería Discord, ha llamado la atención como un incidente importante en el que las autoridades estadounidenses han actuado de manera contundente.

Recaudación masiva de fondos de inversores mediante un plan de inversión falso

El sospechoso Govin afirmó, entre mayo de 2022 y octubre de 2024, que la firma Gray Digital Capital Management y su fondo Gray ofrecían oportunidades de inversión en un fondo que integraba TradeFi y DeFi, atrayendo así a los inversores. Este hombre canadiense falsificó sus credenciales, los activos de su empresa y sus logros, además de declarar falsamente que los retornos del fondo Gray eran del 4,384%.

El fraude se dirigió a usuarios de Discord, donde se difundieron información falsa que promovía inversiones en finanzas tradicionales y criptomonedas. Los inversores, basándose en esta información engañosa, proporcionaron fondos.

Desvío de fondos y préstamos ilegales: la realidad de las acciones ilícitas del sospechoso

La mayor parte de los fondos recaudados no fue devuelta a los inversores, sino que fue utilizada para beneficios personales por Govin. Se reporta que el dinero se destinó a la compra de joyas de lujo y al pago de tarjetas de crédito, además de que recibió un préstamo fraudulento de 800,000 dólares de una empresa fintech, también destinado a gastos personales. Las acciones de este hombre canadiense ejemplifican un patrón típico de estafa de inversión.

Las autoridades estadounidenses y la SEC actúan simultáneamente: arresto de Govin

Las autoridades arrestaron a Govin en el Reino Unido el miércoles. Paralelamente, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también lo acusó de fraude en valores. Según la SEC, Govin proporcionó declaraciones falsas a las autoridades regulatorias al inicio de la investigación y presentó documentos falsificados, enfrentándose a cargos no solo por fraude, sino también por obstrucción a la justicia.

Actualmente, el abogado personal de Govin no ha sido identificado. Este caso pone de manifiesto el riesgo de que plataformas de redes sociales como Discord sean utilizadas por estafadores, resaltando la importancia de prevenir fraudes en las inversiones en criptomonedas.