El imperio de las transacciones en la dark web de Taiwán colapsa — La historia de la detención de Lin Ruixiang, de 24 años, en el mercado de drogas por valor de millones de dólares

Una joven experta en informática de Taiwán, de solo 24 años, que desempeñaba funciones de servicio civil en sustitución de la diplomacia en la Academia de Policía de Santa Lucía enseñando cursos de ciberseguridad, y que en secreto manipulaba la plataforma de comercio de drogas en criptomonedas de mayor escala a nivel mundial. Esto no es un guion de película, sino un caso real que está siendo juzgado en un tribunal federal de Estados Unidos. Lin Rui-xiang, acusado de liderar el mercado clandestino en la web oscura “Incognito Market” en Taiwán, enfrenta cargos graves por parte de la fiscalía estadounidense, incluyendo conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y venta de medicamentos falsificados. A medida que avanza el caso, este incidente internacional relacionado con el comercio en la web oscura en Taiwán revela una red compleja de cómo evadir la ley en la era digital.

De servicio civil diplomático a cabecilla de la web oscura — La doble identidad de Lin Rui-xiang

El 19 de mayo de 2024, Lin Rui-xiang fue arrestado por el FBI durante una escala en Nueva York, rompiendo su cuidadosamente construida fachada de identidad. Este joven que estudió en la Universidad de Taiwán, tenía previsto retirarse en julio de ese mismo año tras completar su servicio civil diplomático, pero su identidad fue revelada en su regreso a Asia.

Lo que resulta aún más sorprendente es que, durante su estancia en Santa Lucía, Lin Rui-xiang, en calidad de experto en ciberseguridad, organizó un taller de cuatro días sobre criptomonedas y delitos en línea para 30 policías locales, enseñándoles cómo prevenir delitos digitales, mientras él mismo participaba en actividades ilegales en la mayor plataforma de comercio en la web oscura de Taiwán en ese momento. Este comportamiento abierto y descarado puede considerarse una interpretación moderna de un “agente doble” en su máxima expresión.

La fiscalía acusa que, durante sus estudios en la Universidad de Taiwán, Lin Rui-xiang creó y gestionó la plataforma en la web oscura Incognito Market bajo el alias “Pharoah”. Según la acusación del fiscal estadounidense, esta plataforma operó desde octubre de 2020 hasta su cierre en marzo de 2024, y las transacciones de drogas en criptomonedas realizadas a través de ella fueron de una escala sorprendente.

Un imperio de transacciones en criptomonedas por más de 100 millones de dólares

Durante más de tres años de operación, la plataforma de comercio en la web oscura de Taiwán dirigida por Lin Rui-xiang facilitó transacciones ilegales de drogas por valor superior a 100 millones de dólares. Como operador de la plataforma, obtenía una comisión del 5% por cada transacción, generando ingresos ilícitos de varios millones de dólares. Estos enormes ingresos ilegales formaron una cadena de fondos invisible que, finalmente, fue rastreada y descubierta por las autoridades taiwanesas.

El fiscal estadounidense presentó contra Lin Rui-xiang el primer cargo conocido como “Ley de los cabecillas” (Kingpin Statute), generalmente dirigido a líderes de organizaciones de tráfico de drogas, con una pena mínima de cadena perpetua. La aplicación de este cargo en la era de las criptomonedas refleja la postura de tolerancia cero del sistema judicial estadounidense frente a las nuevas formas de tráfico internacional de drogas. La conspiración para el tráfico de drogas puede conllevar una condena de cadena perpetua, o al menos 10 años de prisión; los otros dos cargos (lavado de dinero y venta de medicamentos falsificados) suman una pena máxima de 25 años.

Este estándar de sentencia no es una ficción. Ya existen precedentes en EE. UU.: Ross Ulbricht, fundador de Silk Road, fue condenado a cadena perpetua por cargos similares, sirviendo como referencia en casos de comercio en la web oscura en Taiwán.

Red internacional de rastreo de activos — Millones en ganancias ilícitas

Las investigaciones globales revelaron que Lin Rui-xiang ocultaba sus ganancias ilícitas mediante complejos métodos de transferencia de fondos. Taiwán ya ha confiscado bienes inmuebles y efectivo por valor superior a 200 millones de NTD a su nombre. Entre sus activos más destacados se encuentra una lujosa vivienda adquirida en Taipei, en Tienmu, con una inversión de 60 millones de NTD, realizada dos meses antes de su arresto, que refleja su rápida acumulación de riqueza.

En cuanto a activos en criptomonedas, Lin Rui-xiang poseía tokens valorados en aproximadamente 2.7 millones de dólares (unos 86,4 millones de NTD), incluyendo USDT, BNB, APE y SOL, todos considerados por las autoridades como ganancias ilícitas y confiscados.

Más aún, en lo que respecta a flujo de efectivo en bancos, las investigaciones detectaron que, desde la creación del mercado en la web oscura en octubre de 2020 hasta su arresto en mayo de 2024, Lin Rui-xiang depositó en bancos un total de 140 millones de NTD. De esa cantidad, más de 70 millones de NTD fueron transferidos a cuentas en dólares para realizar transacciones internacionales, y cerca de 40 millones de NTD fueron transferidos a la cuenta a nombre de su madre, en un intento de ocultar fondos mediante cuentas familiares.

Negociaciones judiciales y camino hacia la reducción de penas

El caso ha dado un giro importante. Según fuentes cercanas, Lin Rui-xiang ha llegado a un acuerdo con la fiscalía estadounidense, comprometiéndose a proporcionar información sobre los co-conspiradores y la estructura completa de la organización de comercio en la web oscura en Taiwán. La fiscalía ha confirmado que ha presentado cargos contra al menos 4 co-conspiradores, información que será clave para que el FBI continúe investigando y capturando a otros implicados.

A cambio, Lin Rui-xiang podría obtener una significativa reducción en su condena. El tribunal federal de Nueva York ha retrasado la sentencia originalmente prevista para marzo de 2024 hasta septiembre de 2024, con el fin de dar tiempo a la fiscalía para arrestar a otros implicados. Si el FBI logra capturar a otros co-conspiradores en ese período, Lin Rui-xiang podría recibir una reducción sustancial en su sentencia, evitando así una condena de cadena perpetua casi segura.

La lección internacional de la web oscura en Taiwán

La exposición de este caso no solo revela cómo una sola persona puede construir un imperio criminal global mediante ventajas tecnológicas, sino que también pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional en la aplicación de la ley en la era digital. La colaboración entre las autoridades taiwanesas y estadounidenses permitió rastrear y congelar flujos de fondos ilícitos que cruzaron el Pacífico.

El caso de Lin Rui-xiang refleja una realidad: jóvenes talentos tecnológicos, métodos altamente discretos en el comercio en la web oscura de Taiwán, y una identidad de servicio civil diplomático que parece “legal”, no son suficientes para resistir la acción conjunta internacional. A medida que la regulación de las criptomonedas se perfecciona, los mercados globales de drogas similares enfrentan un riesgo creciente de ser descubiertos. Y quienes intenten aprovechar la web oscura y las criptomonedas para el comercio clandestino en Taiwán, eventualmente, serán perseguidos por las autoridades judiciales de todo el mundo.