Escándalo en el parque KK de Myanmar: seguimiento del flujo de fondos de 100 millones de dólares en estafas

En algunos lugares ocultos del sudeste asiático, se está desarrollando una crisis humanitaria de gran escala. Miles de víctimas traficadas están atrapadas en campos de trabajo forzado por estafas, obligadas a realizar actividades de estafa en línea todos los días. El área de Mianmar en Kyaung Taung, en la región de Monywa, es uno de los focos delictivos más notorios. A través del análisis de blockchain, las agencias de seguridad han descubierto que solo dos direcciones relacionadas con ese campo han acumulado cerca de 100 millones de dólares en criptomonedas. Detrás de esta enorme cantidad de fondos, se esconden múltiples delitos como estafas, rescates y tráfico de personas.

La crisis humanitaria detrás del «Pig Butchering»

El llamado «Pig Butchering» (殺豬盤), en esencia, es una estafa emocional cuidadosamente diseñada. Los estafadores primero establecen una relación cercana con las víctimas a través de aplicaciones de citas o números falsos, generalmente disfrazados de pareja romántica. A medida que la confianza crece, los estafadores guían gradualmente a las víctimas para que realicen lo que llaman «inversiones», engañándolas para que inviertan grandes sumas de dinero, ya sea en criptomonedas o moneda fiduciaria. Finalmente, cuando la víctima se da cuenta de que ha sido engañada, los estafadores ya han desaparecido sin dejar rastro.

Según el informe IC3 de la FBI( en 2022, solo en ese año, los estadounidenses perdieron más de 700 millones de dólares por este tipo de estafas, y las pérdidas totales por todos los tipos de fraudes en inversiones en criptomonedas alcanzaron casi 2.5 mil millones de dólares. Y esto es solo la punta del iceberg: el informe no incluye datos de víctimas en China, el sudeste asiático y otros países, donde las víctimas suelen ser objetivos prioritarios de los grupos de estafadores.

Lo que resulta aún más impactante es que los propios estafadores también sufren explotación. En países como Myanmar, Tailandia y Camboya, miles de víctimas de tráfico de personas están detenidas en campos de trabajo forzado por estafas. Sus condiciones de vida son extremadamente duras: trabajan 12 horas o más al día, y si no alcanzan los objetivos de la estafa, son golpeadas, torturadas o incluso privadas de comida. Estos campos son operados por grupos criminales y cuentan con guardias armados para evitar que las víctimas escapen.

El modo de operación de los grupos de estafadores en el sudeste asiático

El campo de KK en Myanmar es uno de los centros de «Pig Butchering» más grandes y notorios en la actualidad, con informes que indican que alberga a más de 2,000 estafadores traficados. Con la ayuda de Eric Heintz, trabajador en el terreno del grupo de misión de justicia internacional)IJM(, Chainalysis, una empresa de análisis de blockchain, pudo obtener una visión completa de cómo funciona esta red criminal.

Eric Heintz reveló que la operación dentro del campo está altamente sistematizada: generalmente, una empresa posee la tierra y los edificios, y luego los alquila a otras compañías de estafas para realizar las operaciones de «Pig Butchering». Los dueños del campo también proporcionan «seguridad» enviando guardias armados para evitar que las víctimas traficadas escapen. Esta estructura, similar a la esclavitud moderna, hace que las actividades de estafa y el tráfico de personas estén estrechamente vinculados.

Lo más indignante es que los grupos de estafadores no solo obtienen fondos de las víctimas engañadas, sino que también extorsionan a los familiares de las personas traficadas en forma de rescates, también en criptomonedas. La dirección de rescate que proporcionó Eric Heintz a Chainalysis está directamente relacionada con las víctimas traficadas y sus familias, y está vinculada a una filial de un grupo de estafadores en KK.

Los 1.000 millones de dólares en secreto de dos direcciones

Desde la perspectiva del análisis de blockchain, el flujo de fondos de estas dos direcciones es aún más impactante. Aunque estas direcciones están nominalmente destinadas a recibir rescates, en realidad también han recibido grandes cantidades de fondos de varias direcciones de estafadores conocidas. Por ejemplo, una de estas direcciones de rescate recibió aproximadamente 24,2 millones de dólares en criptomonedas de cuatro billeteras relacionadas.

Lo que es aún más notable es que estas dos direcciones interactúan frecuentemente con exchanges de criptomonedas, y muchas de estas transacciones probablemente corresponden a pagos de rescates. Desde julio de 2022, solo estas dos direcciones han recibido cerca de 100 millones de dólares en criptomonedas. Aunque actualmente no se puede determinar con precisión cuánto de ese dinero proviene de estafas y cuánto de rescates extorsivos, hay un hecho claro: estas son solo dos direcciones de una compañía dentro del campo de KK, y se puede inferir que los ingresos totales de todos los grupos de estafadores en ese campo superan ampliamente esa cifra.

Según las investigaciones, la mayor parte de estos fondos se transaccionan en la cadena de bloques Tron. Debido a sus bajos costos de transacción, Tron se ha convertido en una de las redes más grandes del sector y también en la plataforma preferida por los grupos de estafadores para transferir fondos. Este hecho resalta los desafíos regulatorios que enfrentan algunas redes blockchain.

La respuesta de las autoridades internacionales

Afortunadamente, el ecosistema de criptomonedas está tomando medidas para frenar estas actividades. En noviembre pasado, Tether, el emisor de stablecoins, y la plataforma de intercambio de criptomonedas OKX anunciaron en colaboración con el Departamento de Justicia de EE. UU. la investigación y el congelamiento de aproximadamente 225 millones de dólares en USDT, relacionados con grupos internacionales de tráfico de personas en el sudeste asiático responsables del «Pig Butchering». Según datos de CCData, Tether ha incluido casi 1,300 billeteras en su lista negra. Desde que la plataforma se abrió a las autoridades estadounidenses, incluyendo el FBI, la cantidad de billeteras en la lista negra ha aumentado significativamente.

Las acciones a nivel internacional también se están acelerando. La INTERPOL, liderada por Corea, lanzó a finales de 2023 una operación masiva que arrestó a 3,500 criminales relacionados con estafas en línea y confiscó 300 millones de dólares en fondos ilícitos, de los cuales 100 millones eran en activos en criptomonedas. Estas cifras muestran que las autoridades globales reconocen la gravedad del problema y están tomando medidas coordinadas.

El caso del campo de KK en Myanmar advierte a todas las empresas de criptomonedas que rastrear las actividades en la cadena relacionadas con estafas y reportarlas a las autoridades se ha convertido en una responsabilidad del sector. Solo mediante la transparencia que ofrece la tecnología blockchain, combinada con la capacidad profesional de las fuerzas del orden, se podrá desmantelar gradualmente esta red criminal transfronteriza y salvar a más víctimas atrapadas.