1,4 mil millones de dólares en Bitcoin en juego: arresto de Chen Zhi del Grupo Taizi, gran caso de estafa con criptomonedas revela la lucha entre EE. UU. y China

Las estafas con criptomonedas han proliferado en los últimos años, pero los casos que involucran activos por valor de miles de millones de dólares, que cruzan las fronteras de tres países y afectan la diplomacia entre EE. UU. y China, son extremadamente raros. La detención y deportación del fundador del Grupo Taizi, Chen Zhi, ha puesto en el centro de atención un enorme caso de estafa internacional, y la disputa por la propiedad de las 127,271 monedas de Bitcoin que controla, se ha convertido en un juego político entre dos grandes potencias por el control regulatorio de los activos digitales.

La investigación transnacional concluye: Chen Zhi arrestado en Camboya y extraditado a China

A principios de este mes, Chen Zhi, fundador del Grupo Taizi, fue arrestado por las autoridades en Camboya y posteriormente extraditado a China. El Ministerio del Interior camboyano anunció que esta operación de arresto fue el resultado de una investigación conjunta internacional de varios meses sobre delitos transnacionales, y que se realizó a petición de las autoridades de Pekín, aunque no reveló los cargos específicos que enfrenta en China.

Es importante destacar que la identidad de Chen Zhi ha cambiado varias veces. En 2014, renunció a su ciudadanía china y se convirtió en ciudadano camboyano. Sin embargo, su nacionalidad camboyana fue revocada a finales del año pasado, dejándolo en un estado de “apátrida”, lo que añade complejidad legal al proceso de extradición.

Acusaciones en EE. UU.: La fuente de la estafa con 127,271 monedas de Bitcoin

El Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de EE. UU. presentaron cargos contra Chen Zhi y el Grupo Taizi en octubre de 2025, acusándolos de delitos graves como fraude por transferencia electrónica, lavado de dinero y trabajo forzado, especialmente por organizar y liderar actividades de estafa conocida como “pump and dump”. Según la acusación estadounidense, las criptomonedas confiscadas suman hasta 127,271 bitcoins, cuyo valor actual de mercado de 89,910 dólares por bitcoin equivale a más de 11.4 mil millones de dólares, muy por encima de la estimación inicial de 14.2 mil millones. Además, las autoridades estadounidenses han congelado bienes raíces y otros activos por varios millones de dólares a su nombre.

La diferencia entre las estafas con criptomonedas y las estafas tradicionales radica en su naturaleza transfronteriza y su carácter oculto. Tras obtener fondos mediante inversiones falsas, fraudes en redes sociales y otros métodos, los criminales suelen convertir el dinero en criptomonedas como Bitcoin, aprovechando la pseudo-anonimidad de la cadena de bloques para transferir y lavar dinero, dificultando su rastreo.

El caso de Bitcoin: la confrontación entre hackers y fondos ilícitos

A medida que el caso avanza, las narrativas de China y EE. UU. divergen fundamentalmente.

El Centro Nacional de Respuesta a Virus Informáticos de China reveló en noviembre de 2025 que el origen de los Bitcoin controlados por Chen Zhi es un misterio—más de 120,000 bitcoins supuestamente fueron robados en 2020 de una piscina minera en China. Lo más impactante es que algunos de estos bitcoins robados aparecen inesperadamente en la lista de activos confiscados por EE. UU., lo que sugiere que las autoridades estadounidenses podrían tener en su poder activos robados.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses rechazan esta hipótesis, insistiendo en que todos los bitcoins confiscados provienen de actividades delictivas de Chen Zhi y entidades relacionadas, relacionadas con fraude y lavado de dinero, y que no tienen ninguna relación con incidentes de hacking. Ambas partes mantienen sus versiones, pero no existe evidencia independiente y pública que respalde ninguna de las afirmaciones.

La lucha de fondo: las criptomonedas como nuevo campo de batalla entre grandes potencias

Este caso, que parecía una simple investigación criminal internacional, se ha convertido en un enfrentamiento por el control y la narrativa sobre los activos digitales entre EE. UU. y China.

Por un lado, EE. UU. tiene la autoridad judicial para congelar activos físicos y puede ejercer control temporal sobre Bitcoin; por otro lado, China controla a Chen Zhi y ha cuestionado la propiedad de los activos bajo la acusación de “robo por hackers”. No hay un ganador claro en esta contienda—si EE. UU. logra finalmente controlar los bitcoins, se interpretará como una extensión del dominio del dólar en el ámbito de los activos virtuales; si China logra que se reconozca su reclamación, podría redefinir el marco legal para la recuperación transnacional de activos criptográficos.

Las víctimas—los usuarios comunes cuyas cuentas fueron vaciadas por estafas de pump and dump—son las que menos voces tienen en este enfrentamiento internacional, y la recuperación de fondos parece una tarea lejana. Quizá esa sea la mayor tragedia de las estafas con criptomonedas: el avance tecnológico no solo no ha protegido a los vulnerables, sino que también se ha convertido en un nuevo escenario para el poder de las grandes naciones.