Nuevos avances en la acusación del caso JPEX: la policía de Hong Kong presenta cargos formalmente contra 16 personas, incluidos 6 miembros clave del grupo criminal

Los casos de estafas con activos virtuales, como el caso JPEX, han dado un giro importante en días recientes, ya que la policía de Hong Kong anunció el inicio de una nueva ronda de acciones de enjuiciamiento. Según la información revelada por el Comisionado de la Unidad de Investigación de Delitos Comerciales de la Policía, 黃震宇, esta vez se han presentado cargos contra 16 acusados, de los cuales 6 son los decisores centrales y principales operadores del grupo criminal JPEX, y los otros 10 incluyen personas relacionadas con transacciones OTC, influencers KOL y titulares de cuentas títere, entre otros niveles de participación.

Formación de un sistema de enjuiciamiento de seis niveles, cubriendo desde los cerebros hasta los cómplices

La acción de enjuiciamiento en el caso JPEX demuestra la comprensión integral de la policía de Hong Kong sobre toda la red delictiva. Según los cargos publicados por la policía, los 6 miembros principales enfrentan cargos severos, incluyendo conspiración para cometer fraude, lavado de dinero, obstrucción a la justicia y nuevos delitos relacionados con el Capítulo 615 de la legislación de Hong Kong. Por otro lado, 7 personas relacionadas con transacciones OTC y influencers KOL son acusadas de fraude, lavado de dinero y otros delitos relacionados con inversiones en activos virtuales, mientras que 3 titulares de cuentas títere enfrentan principalmente cargos de lavado de dinero. Esta estrategia de enjuiciamiento escalonada refleja la precisión en la definición de responsabilidades de los diferentes participantes por parte de las autoridades.

Durante la operación, la policía congeló activos por aproximadamente 2,28 mil millones de HKD, incluyendo más de 14,5 millones de HKD en criptomonedas, además de propiedades, autos de lujo, saldos bancarios y efectivo en diversas formas. Esta cifra de congelación de activos tan elevada evidencia la magnitud de los intereses involucrados en esta estafa.

Uso pionero de una nueva ley, se establece la culpabilidad por fraude en activos virtuales

Este caso de enjuiciamiento tiene un significado emblemático, ya que es la primera vez que la policía de Hong Kong invoca el artículo 53ZRG de la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, que entró en vigor el 1 de abril de 2023. Esta ley establece que cualquier persona que, con el fin de inducir a otra a celebrar un acuerdo de activos virtuales, haga declaraciones fraudulentas o engañosas, comete un delito. La condena puede incluir una multa de hasta 1 millón de HKD y una pena de prisión de hasta 7 años. La implementación de esta nueva ley indica el avance en la regulación y aplicación de la ley en el ámbito de los activos virtuales en Hong Kong.

Más de 2,600 víctimas caen en la estafa, con un monto involucrado que supera los 10 mil millones de HKD

Los datos de fondo muestran que la escala de víctimas en el caso JPEX es impactante. La Oficina de Seguridad de Hong Kong informó que, hasta finales de febrero de 2024, la Unidad de Investigación de Delitos de la Policía recibió 2,636 reportes relacionados con JPEX. Entre estos, 666 personas han decidido no continuar con la investigación; 659 personas contactadas en múltiples intentos por la policía no pudieron ser localizadas; y 1,311 han declarado completamente. El monto total involucrado alcanza los 1,616 millones de HKD, afectando a víctimas de todos los niveles sociales.

La policía indicó que más de 2,700 personas reportaron haber sido afectadas por la estafa de JPEX, pero debido a que algunos víctimas abandonaron la persecución o no pudieron ser contactados, el número real de casos en proceso de investigación ha disminuido. Esto refleja las múltiples consideraciones de las víctimas: algunos abandonan por la falta de esperanza de recuperar sus fondos, otros por motivos de privacidad u otras preocupaciones.

Vías de ayuda para las víctimas aún por desarrollar, las acciones civiles se convierten en la principal opción

Sobre cómo las víctimas pueden recuperar sus pérdidas, el Comisionado 黃震宇 señaló que probablemente será necesario acudir a acciones civiles, y recomendó a las víctimas consultar asesoramiento legal profesional. Esto implica que las reclamaciones de compensación de las víctimas seguirán un proceso legal prolongado. La policía también hizo un llamado a aquellas víctimas que han expresado que no continuarán con la investigación o que aún no han sido contactadas, para que reconsideren proporcionar información a la policía, fortaleciendo así las pruebas para futuras investigaciones y enjuiciamientos.

Inicio de búsqueda internacional, tres cerebros principales aún prófugos

Aunque 16 personas han sido formalmente acusadas, algunos de los principales responsables del grupo de estafas JPEX aún permanecen en fuga. La policía de Hong Kong ha colaborado con INTERPOL para emitir órdenes rojas de arresto contra 3 de los líderes y miembros clave en fuga. Entre ellos se encuentra 黃鉦傑, conocido como “幣少”, y su ex asistente 莫浚廷, quienes ya estaban en la lista de buscados desde julio de 2024.

Consultando el sitio oficial de INTERPOL, se puede verificar que la orden roja contra 黃鉦傑 sigue vigente. Esto indica que el caso ha escalado de una simple investigación local a una operación internacional de búsqueda, dificultando que estas personas se oculten en la mayoría de los países del mundo. La policía afirmó que no descarta que en el futuro se presenten más acusaciones, y que la investigación del caso JPEX aún no ha llegado a su fin.