El gobierno confisca $23 millones al jefe del crimen de la dark web Alexandre Cazes y su esposa en una histórica confiscación de activos

El 6 de septiembre, un caso de confiscación civil de 14 meses concluyó en la Corte del Distrito Este de California, resultando en la incautación de activos pertenecientes a Alexandre Cazes, un ciudadano canadiense que operaba AlphaBay, uno de los mercados ilegales más notorios de la web oscura. El caso es particularmente significativo porque Cazes murió por suicidio en una celda de una prisión tailandesa en julio de 2017, apenas unos días después de su arresto. Su esposa, Sunisa Thapsuwan, desempeñó un papel crucial en ocultar y gestionar la riqueza ilícita que la pareja acumuló a través de la plataforma.

La investigación reveló que Cazes y su esposa Sunisa mantenían una operación sofisticada de lavado de dinero que abarcaba múltiples países y sistemas financieros. Lo que comenzó como transacciones digitales en AlphaBay se transformó en un extenso portafolio de activos de lujo en Tailandia, Chipre y el Caribe, un estilo de vida financiado completamente por comisiones extraídas de transacciones en mercados ilegales.

El Arsenal de Lujo: Cómo Cazes y su esposa convirtieron criptomonedas en riqueza tangible

El desglose financiero presentado por los investigadores federales mostró un retrato impactante de exceso. Cazes poseía aproximadamente 8,8 millones de dólares en activos digitales distribuidos en 1.605 bitcoins, 8.309 ether, 3.691 zcash y una cantidad desconocida de monero. En lugar de conservar estas criptomonedas, Cazes y su esposa Sunisa las convirtieron metódicamente en moneda fiduciaria mediante empresas pantalla y exchanges, acumulando finalmente $23 millones en patrimonio neto.

La compra más extravagante de la pareja fue un Lamborghini Aventador LP700-4 de 900,000 dólares, con una placa personalizada que decía “TOR”, un guiño descarado al navegador de privacidad que alimentaba la web oscura. Junto a esto, adquirieron otros cuatro vehículos: un Mini Cooper de 81,000 dólares, un Porsche Panamera de 292,957 dólares y una motocicleta BMW de 21,000 dólares. Más importante aún, Cazes y su esposa adquirieron seis propiedades frente a la playa con vistas a costas premium, valoradas en conjunto en $12 millones. Estas propiedades inmobiliarias, junto con la colección de vehículos, representaban solo la capa visible de su riqueza oculta.

La ruta del dinero: Obfuscación de criptomonedas y banca global

El mecanismo detrás de su evasión financiera fue igualmente elaborado. Las autoridades federales documentaron cómo Cazes empleaba “mixers” y “tumblers”—software especializado que fragmenta y vuelve a combinar transacciones de criptomonedas en múltiples carteras para ocultar los historiales de transacción. Esta estrategia de obfuscación en blockchain hacía casi imposible rastrear el movimiento de fondos por medios convencionales.

Una vez aleatorizados mediante estas herramientas de lavado de criptomonedas, los activos fluían hacia empresas pantalla y cuentas en exchanges registradas en Tailandia, Suiza y jurisdicciones del Caribe. Desde allí, frentes comerciales vinculados a cuentas bancarias conjuntas de Cazes y su esposa Sunisa convertían las tenencias digitales en dinero líquido fiduciario, incluyendo 770,000 dólares en efectivo almacenado en su residencia en Bangkok.

Las autoridades tailandesas descubrieron evidencia crítica durante su redada: claves criptográficas privadas y direcciones de billetera, documentadas ordenadamente en archivos de texto plano en una laptop abierta en el dormitorio de Cazes. Estos registros servían esencialmente como un mapa de cada transacción y tenencia—evidencia que, si Cazes hubiera sobrevivido, lo habría condenado solo por lavado de dinero.

La escala de AlphaBay: De mercado a institución financiera

Lanzado en septiembre de 2014, AlphaBay evolucionó en tres años hasta convertirse en el principal lugar de comercio en la web oscura. En su punto máximo, la plataforma contaba con más de 400,000 usuarios acumulados, 370,000 listados de productos y procesaba aproximadamente 800,000 dólares en transacciones diarias. Este volumen era extraordinario: AlphaBay operaba a aproximadamente 10 veces la escala de Silk Road, su predecesor infame.

La plataforma facilitaba todo tipo de actividades, desde narcóticos hasta datos robados. En 2015, vendedores vendían públicamente credenciales comprometidas de Uber y TalkTalk, exponiendo el alcance del mercado en datos de brechas corporativas. Para 2016 y 2017, los propios sistemas de AlphaBay sufrieron múltiples intrusiones, con hackers exponiendo más de 213,000 mensajes privados de usuarios—una humillación que paradójicamente fortaleció la confianza de los usuarios en la escala y resiliencia de la plataforma.

Paralelos con Silk Road: Enfoques diferentes de la ley

La comparación entre AlphaBay y Silk Road revela cómo evolucionaron las estrategias de las fuerzas del orden en seis años. Ross Ulbricht fundó Silk Road en febrero de 2011; en octubre de 2013, las autoridades federales lo arrestaron en San Francisco. La investigación empleó tácticas agresivas: escuchas sin orden judicial en los dispositivos de Ulbricht, oficiales encubiertos que cultivaron confianza mediante relaciones personales y vigilancia en su vida cotidiana.

Ulbricht recibió una sentencia de cadena perpetua más 40 años sin posibilidad de libertad condicional en una prisión federal en Colorado. A diferencia de Cazes, Ulbricht sobrevivió para enfrentar juicio—aunque su condena se ha vuelto controvertida. Las acusaciones iniciales de asesinato por encargo fueron desestimadas en julio de 2017 por falta de pruebas, pero su sentencia permaneció sin cambios. Las apelaciones ante la Corte Suprema que cuestionaban violaciones de las Cuartas y Sextas Enmiendas fueron denegadas, y las apelaciones posteriores en tribunales de circuito también fracasaron.

Por el contrario, la investigación de Cazes se basó en un trabajo más metódico. Las autoridades rastrearon sus alias en línea, recuperaron credenciales administrativas de su laptop y documentaron su rastro de transferencias de activos. Cuando la muerte de Cazes eliminó la necesidad de un juicio prolongado, el enfoque se desplazó hacia la confiscación civil de activos—un mecanismo legal más rápido para despojarlo a él y a su esposa de sus ganancias ilícitas.

La cuestión de las criptomonedas: núcleo de las operaciones en la darknet

Tanto Silk Road como AlphaBay compartían una dependencia crítica: las criptomonedas como columna vertebral de sus transacciones. La web oscura en sí misma permanecía oculta mediante protocolos de cifrado como Tor e I2P, pero el pago requería una capa financiera no regulada. Bitcoin y posteriormente altcoins se convirtieron en la moneda de facto precisamente porque ofrecían seudonimato y operaban fuera de la vigilancia bancaria tradicional.

Esta relación dejó una marca permanente en la percepción pública de las criptomonedas. Los críticos tempranos, incluido el cofundador de Microsoft Bill Gates y el CEO de JPMorgan Jamie Dimon, señalaron que el lavado de dinero y la evasión fiscal eran inherentes al uso de criptomonedas. Sin embargo, los defensores argumentaron que la moneda fiduciaria—especialmente el efectivo—había servido propósitos idénticos durante siglos con mayor anonimato.

Para 2014, cuando se lanzó AlphaBay, la asociación de las criptomonedas con el comercio ilícito ya estaba arraigada. Sin embargo, los volúmenes de comercio en los principales exchanges aumentaron en parte debido a la demanda en la darknet, demostrando que la infraestructura de intercambio legítima y las transacciones en mercados ilegales estaban entrelazadas económicamente, aunque no directamente.

Las secuelas: Empire Market y la persecución en curso

Tras el colapso de AlphaBay en julio de 2017, surgieron plataformas sucesoras. El FBI y la Interpol desmantelaron Diabolus Market (una variante de Silk Road 2.0) en 2014. Silk Road 3 Reloaded se lanzó en 2016 y fracasó financieramente en 2017. Empire Market apareció en marzo de 2020 y continúa operando al momento del reporte, sugiriendo que cada incautación de mercado solo desplaza el comercio ilícito en lugar de eliminarlo.

La confiscación de activos de Cazes y su esposa, junto con la encarcelación continua de Ulbricht, representan el enfoque dual del gobierno: enjuiciamiento penal para los operadores y confiscación civil de sus ganancias acumuladas. Sin embargo, la persistencia de mercados sucesores indica que desmantelar plataformas individuales deja en gran medida intacta la infraestructura subyacente—redes de comunicación encriptadas, vías de criptomonedas y ecosistemas de vendedores.

El $23 millones de la confiscación de Cazes es un caso emblemático que demuestra cuán exhaustivamente puede rastrear el gobierno de EE. UU. los activos digitales una vez que se asegura el control operativo. Lo que aún no se ha resuelto, sin embargo, es si tales acciones de cumplimiento reducen realmente la escala del comercio en la darknet o simplemente aumentan los costos operativos para la próxima generación de mercados clandestinos.