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CoinVoice ha sabido recientemente que, según la última información del Tribunal Intermedio de Jingmen, la policía de Luotian, Hubei, desmanteló un grupo criminal de estafas telefónicas y cibernéticas que utilizaba retiros en efectivo y criptomonedas para lavar dinero, y arrestó a 6 sospechosos. Este grupo utilizaba un "equipo de retiro en efectivo" para recibir fondos de estafas, y luego un "conversor de U-coin" convertía los fondos en USDT, entregándolos a estafadores en el extranjero, formando una cadena completa de lavado de dinero.
Las investigaciones muestran que este grupo realizó 28 retiros de fondos de estafa en la zona de Wuhan y sus alrededores, con un monto total involucrado que supera los 1,000,000 de yuanes. Actualmente, el miembro principal del grupo, Liu, está detenido por sospecha de uso ilegal de redes de información, mientras que otros miembros han sido detenidos por sospecha de encubrimiento y ocultación de ganancias ilícitas.