La fiscalía de Shenzhen, China, presenta cargos contra más de 30 acusados en el caso de recaudación de fondos no autorizada de Ding Yifeng

El 23 de enero, recientemente, la Fiscalía Popular de la Ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, China, tras una revisión legal, presentó cargos ante el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen contra 30 personas, incluyendo a los acusados Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu y otros, por delitos de recaudación ilegal de fondos en Shenzhen y otras áreas, utilizando la empresa Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd., y Hong Kong Dingyifeng International Holding Group Limited y sus empresas relacionadas. Según la Ley Penal de la República Popular China, la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China y otras regulaciones relevantes, se les acusa de delitos de fraude en la recaudación de fondos, captación ilegal de depósitos públicos, lavado de dinero, apropiación indebida en el desempeño de funciones, cruce ilegal de fronteras nacionales (fronteras), y provisión de documentos falsos, entre otros. El caso central, el principal sospechoso Sui Guangyi, se autodenominaba “la estrella del Norte descendiendo”, y utilizaba la promoción de “método de inversión Zen Yi” con altos retornos como pretexto, mediante productos financieros falsos y “DDO opciones digitales” (monedas aire) para captar fondos ilegalmente. Tras la ruptura de la cadena de fondos, explotó la burbuja, y las autoridades policiales han confiscado una gran cantidad de activos.