Regina Marie Jenkins enfrenta cargos importantes en un esquema de fraude multibanco de $300,000

Las autoridades han arrestado a una mujer de Carolina del Norte por su presunto papel en una extensa operación de fraude bancario que resultó en aproximadamente $300,000 en transferencias fraudulentas desde dos importantes instituciones financieras. Regina Marie Jenkins, detenida por el Departamento de Policía de Raleigh, ahora enfrenta múltiples cargos por delitos graves relacionados con el esquema coordinado que comprometió los sistemas de seguridad de Wells Fargo y PNC Bank.

Fraude con tarjeta de débito de Wells Fargo: La operación de $83,119.90

Según documentos de las fuerzas del orden, se acusa a Jenkins de ejecutar un esquema sofisticado de fraude con tarjeta de débito dirigido a Wells Fargo en marzo. La fiscalía alega que abrió varias cuentas corrientes comerciales diseñadas específicamente para facilitar la operación fraudulenta. Su método consistió en depositar efectivo en estas cuentas y luego vincular y desvincular sistemáticamente varias tarjetas de débito en las diferentes cuentas, una técnica comúnmente utilizada para ocultar rastros de las transacciones y evitar la detección por parte de los sistemas de monitoreo bancario. La pérdida específica atribuida a este esquema totalizó $83,119.90, representando la primera operación importante en su presunto red de fraude.

La conspiración de $217,000 en PNC Bank: Nueve co-conspiradores involucrados

Una conspiración significativamente mayor se desarrolló en junio, cuando Jenkins supuestamente coordinó con nueve personas adicionales para defraudar a PNC Bank por aproximadamente $217,000. Los documentos legales identifican a sus co-conspiradores como Alaysa Sharpe, Terrence Johnson, Jaquan Rick, Segoia Wiggins, Maliki Parker, Martavious Avent, Talvious Jenkins, Jazmin Hicks y Brianna Johnson. Todos los individuos están acusados del delito grave de obtener propiedad mediante engaños falsos, un estatuto legal que se aplica cuando las personas utilizan engaños para adquirir dinero o activos pertenecientes a instituciones financieras u otras partes.

Estado legal y procedimientos judiciales

Tras su arresto, Regina Marie Jenkins pagó una fianza de $10,000 por cada cargo, asegurando su liberación temporal hasta el juicio. Hizo su primera comparecencia en la Corte de Justicia del Condado de Wake a principios de octubre. El caso representa un éxito importante de las fuerzas del orden en la identificación y persecución de redes organizadas de fraude financiero que atacan a las principales instituciones bancarias.