Hombre de Washington se declara culpable de lavar casi 100 millones de dólares en fondos de una estafa de inversión

DeepFlowTech · 2026-02-21T00:33:48+00:00

El residente de Washington, Geoffrey K. Auyeung, admitió su participación en el lavado de dinero, estableció nueve empresas falsas para estafar 97.10 millones de dólares y obtuvo ganancias de 4.07 millones de dólares. Él pagará 24.70 millones de dólares en compensación y confiscó activos por 10.10 millones de dólares. La fiscalía recomienda una condena de 63 meses de prisión, y la sentencia se anunciará el 12 de mayo de 2026.

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2026-02-21 00:33:48

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Deep Tide TechFlow Noticias, 21 de febrero: Geoffrey K. Auyeung, residente de 47 años de Newcastle, Washington, admitió su participación en una conspiración de lavado de dinero el 20 de febrero de 2026 en el Tribunal Federal del Distrito de Seattle. Auyeung estableció nueve empresas ficticias, utilizando inversiones en la industria del petróleo y gas como fachada para engañar a las víctimas, transfiriendo aproximadamente 97.1 millones de dólares en ganancias fraudulentas a 81 cuentas bancarias y 19 cuentas de criptomonedas bajo su control, para luego transferir rápidamente los fondos a cuentas controladas por cómplices en Rusia y Nigeria. La investigación mostró que Auyeung obtuvo al menos 4.07 millones de dólares en beneficios. Según el acuerdo de culpabilidad, pagará 24.7 millones de dólares en indemnizaciones y confiscó aproximadamente 10.1 millones de dólares en activos. La fiscalía recomienda una condena de 63 meses de prisión, y la sentencia final será anunciada el 12 de mayo de 2026.

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