De 2 billones hasta "No hay dinero", Xu Jiayin en realidad ya ha sido detenido por completo

Cuando el tribunal de Hong Kong le pidió a Xu Jiayin pagar 1,2 millones de dólares de Hong Kong en costos legales, su respuesta fue solo dos palabras: “no hay dinero”. Esta simple declaración revela la verdadera condición del empresario que alguna vez controló 2 billones de rupias. A través de la declaración de su abogado en la audiencia, podemos entender que durante más de dos años, Xu Jiayin ha perdido completamente su libertad.

860 Días tras las rejas, Xu Jiayin ha perdido toda libertad

Desde septiembre de 2023, cuando se anunció oficialmente que Xu Jiayin había sido detenido bajo sospecha de cometer delitos, las especulaciones sobre su situación han surgido continuamente en la sociedad. Algunos dicen que está bajo vigilancia en su casa en condiciones relajadas, viviendo en una villa grande. Otros afirman que está detenido en forma criminal, incluso circulan rumores sobre un suicidio.

Sin embargo, la declaración del abogado de Xu Jiayin en el tribunal de Hong Kong finalmente da una respuesta real. El abogado afirmó que Xu Jiayin “actualmente está detenido por las autoridades continentales, y toda comunicación está estrictamente vigilada”. La palabra clave aquí es “detenido”, no “vigilado en casa”. La diferencia es significativa: la detención implica la privación total de la libertad personal, la vida diaria es gestionada por la prisión sin espacio para vivir de forma independiente, mientras que la vigilancia en casa solo limita la movilidad.

Durante 860 días, Xu Jiayin solo pudo dar “instrucciones generales” muy limitadas al exterior. Estas instrucciones solo cubren opiniones de principios sin detalles operativos, sin poder de decisión, y sin involucrar temas sensibles. Es decir, no puede ordenar a nadie hacer nada. Estas restricciones están diseñadas para prevenir la transferencia de activos, dificultar a los testigos y entorpecer la investigación. Por eso, la solicitud de pago de los costos legales de 1,2 millones, que para un empresario con miles de millones sería “una tontería”, fue rechazada por “no hay dinero”.

Estrategia de ocultación de activos: desde fondos en el extranjero hasta fideicomisos familiares

Detrás de la incapacidad de Xu Jiayin para pagar, se revela una estrategia sistemática para ocultar activos. El abogado de Xu mencionó que en el pasado había depositado una garantía de 20 millones en un bufete de abogados para pagar los costos legales, pero fue detenido por las autoridades. Sin embargo, esto no es el problema principal, ya que la familia de Xu posee activos ocultos mucho mayores.

Los acreedores han descubierto cuatro depósitos a nombre de Ding Yumei (exesposa de Xu Jiayin), dispersos en Canadá, Suiza, Singapur y Jersey, con un total de 1,5 mil millones. Ding Yumei planeó dividir este dinero en pequeñas partes, guardándolas en diferentes bancos para dificultar la recuperación. Afortunadamente, los acreedores encontraron esta estrategia a tiempo y, mientras tanto, congelaron esas cuentas.

Un descubrimiento aún más sorprendente surgió recientemente: la pareja de Xu Jiayin tiene un fideicomiso familiar en Estados Unidos con un total de 16 mil millones. El sistema de fideicomisos es conocido como “el arca de Noé de los ricos”, porque su singularidad garantiza que, incluso si el propietario quiebra, el fideicomiso continúa operando de forma independiente sin estar sujeto a reclamaciones de deuda.

Decisión del tribunal de Hong Kong: el fideicomiso de 16 mil millones declarado inválido

En 2019, la pareja de Xu Jiayin estableció un fideicomiso familiar que estipulaba que sus dos hijos podrían beneficiarse del fideicomiso, mientras que el capital principal sería propiedad de sus nietos. La estrategia buscaba garantizar la herencia familiar, pero en realidad “los astutos los engañaron”.

El tribunal de Hong Kong consideró que el motivo de la creación del fideicomiso no era puro, con el objetivo principal de “transferir activos de manera fraudulenta”. Algunos factores que llevaron a esta conclusión: primero, desde 2017, cuando Xu Jiayin ya conocía los problemas de Evergrande, insistió en crear un fideicomiso repentinamente en 2019, justo antes de que estallara la crisis. Esto socavó la legalidad del fideicomiso.

En segundo lugar, poco después de su creación, la pareja se divorció en secreto, lo que se consideró un “divorcio técnico” para evitar a los acreedores. Tercero, aunque los beneficiarios del fideicomiso estaban escritos como hijos y nietos, en la práctica, la pareja de Xu Jiayin intervino en el uso e inversión del fideicomiso, violando la condición de que el fideicomiso debe ser gestionado por terceros de forma independiente.

Con este análisis profundo, el tribunal de Hong Kong decidió que el fideicomiso no es válido, lo que significa que los 16 mil millones de fondos serán considerados como parte del pago de deudas de Xu Jiayin. Esta decisión cierra todos los caminos rápidos para proteger los activos.

El caso de Xu Jiayin muestra cómo el sistema de vigilancia e investigación puede revelar estrategias estructuradas para ocultar activos. La pregunta urgente es si existen otros activos ocultos y cómo los sistemas regulatorios pueden ser más estrictos para prevenir casos similares en el futuro.